证券时报多媒体数字报

（上接B49版）

公司保荐机构光大证券股份有限公司经核查后认为：东南网架调整住宅钢结构建设项目投资金额的事项已经公司第四届董事会第二十五次会议和监事会第十六次会议审议通过，并已提交公司2013年年度股东大会审议,履行了必要的法律程序；东南网架本次调整住宅钢结构建设项目投资金额不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实质性内容，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本保荐机构对东南网架本次调整住宅钢结构建设项目投资金额事项无异议。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

4、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司调整住宅钢结构建设项目投资金额的专项核查意见。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-016

浙江东南网架股份有限公司

关于调整年产9万吨新型建筑

钢结构膜材项目进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月28日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的议案》，公司预计膜材项目建设投产期为2014年12月。现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011] 1577号文《关于核准浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票74,300,000股，募集资金总额611,489,000.00元，减除发行费用人民币14,744,300.00元后，募集资金净额为596,744,700.00元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具“天健验〔2011〕512号”《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2012年1月9日分别与中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行、中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构光大证券股份有限公司和浙江东南建筑膜材有限公司于2012年1月9日分别与中国银行股份有限公司杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金存放情况

截至 2013年 12 月 31日，在募集资金专户的募集资金余额为人民币7,185.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募投项目实施情况及调整原因

年产9万吨新型建筑钢结构膜材项目（以下简称“膜材项目”）原计划实施地点为杭州市萧山区衙前镇浙江东南网架股份有限公司新北厂区内。根据项目建设的实际需要并经公司2012年7月20日第五次临时股东大会决议批准，公司将项目实施地点变更为杭州市萧山区临江工业园区，项目实施地点变更后对该项目的建设产生一定的影响，目前该项目尚处于实施过程中，截至2013年12月31日该项目的投资进度为70.56%。

由于膜材项目的建设用地为新征土地，项目征地过程对建设产生了一定的影响；同时在这期间公司根据新实施地的条件及配套对项目进行了相应调整，以进一步改进膜材项目的生产工艺。鉴于以上原因，公司需要对膜材项目的实施进度进行调整。

四、调整募投项目实施进度的具体内容

经过测算，公司预计膜材项目建设投产期为2014年12月，项目建设情况如下：

单位：万元

五、调整募投项目进度对公司生产经营的影响

公司本次募投项目进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，投资进度的调整使得公司膜材项目的计划投产时间延后。

在延期募投项目期间，公司将审慎使用募集资金，提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

公司本次对募集资金膜材项目计划投产时间的延后，对公司生产经营产生效益延后的影响，请投资者注意投资风险！

六、独立董事意见

公司独立董事根据董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，认为：公司本次对年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度进行的调整，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目实施进度调整，有利于募集资金的安全使用，提高募集资金的使用效率。上述事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规。因此，我们同意公司对年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目的实施进度进行调整。

六、监事会意见

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的议案》，经认真审核，监事会认为：本次对募投项目年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度的调整，不涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。因此我们同意调整年产9万吨新型建筑钢结构膜材建设项目实施进度。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-017

浙江东南网架股份有限公司

关于为子公司

申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高向银行申请贷款效率，规范公司对外担保行为，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，公司决定为控股子公司提供总额不超过人民币56,200万元的担保额度，具体明细如下：

同时公司董事会提请股东大会对公司担保事项给予如下授权：

（1）提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过后，为公司本次拟提供担保的控股子公司提供总额度不超过56,200万元人民币担保（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等）办理具体手续；

（2）提请公司股东大会授权公司法定代表人在上述担保总额内发生的具体担保事项代表公司签署相关担保文件。

（3）授予担保额度的期限为：自2013年年度股东大会审议通过后至2014年年度股东大会审议该事项前。

上述担保事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，仍需提交公司2013年度股东大会审议；对于超出上述额度发生的每一笔担保，均需另行召开董事会及股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：800万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产57,479.04万元，总负债45,507.77万元，2013年度实现营业收入40,900.96万元，营业利润1,053.35万元，净利润783.24万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

2、公司名称：广州五羊钢结构有限公司

注册资本：7222.54万元

注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号

法定代表人：周观根

经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。

与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产30,476.35万元，总负债20,286.85万元， 2013年度实现营业收入27,579.72万元，营业利润1,354.04万元，净利润964.58万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、公司名称：成都东南钢结构有限公司

注册资本：12,500万元

注册地址：四川新津工业园区A区

法定代表人：郭汉钧

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

与本公司关联关系：成都东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产49,181.03 万元，总负债36,424.75 万元， 2013年度实现营业收入33,205.69 万元，营业利润139.19万元，净利润62.89万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、担保协议的主要内容

公司本次拟为公司控股子公司提供总额度不超过56,200万元人民币担保额度的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施，截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述预计担保总额度为公司拟为控股子公司提供的担保额度，公司对于控股子公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。

公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。

四、董事会意见

为满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展，公司董事会同意继续为子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成都东南钢结构有限公司申请的银行授信提供连带责任担保，担保额度为56,200万元，其中为天津东南提供31,200万元的担保额度，为广州五羊提供14,000万元的担保额度，为成都东南提供11,000万元的担保额度。

董事会认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，均具有良好的业务发展前景，具备较强的经营管理水平，在各大银行间拥有良好的资信力，实际债务偿还能力较强，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展，董事会同意为上述子公司向银行申请授信提供连带责任担保。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》发表独立意见如下：

我们认为，公司为下属子公司的担保事项主要是为了满足公司正常生产经营的需要，公司担保的对象均为合并报表范围内的下属全资或控股子公司，且公司目前经营状况稳定，随着经济形势的好转，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。

因此，我们同意公司为子公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为65,200万元，占本公司2013年末经审计合并报表净资产的36.09%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保；本公司控股子公司及全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

浙江东南网架股份有限公司

董 事 会

2014年4月1日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-018

浙江东南网架股份有限公司

关于向全资子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助金额、期限及用途

依据公司发展战略规划及下属子公司生产运营、项目建设资金需求，2014年度公司在累计额度93,000万元范围内拟继续向下属子公司提供财务资助，资金来源为自有资金。财务资助额度明细如下：

注：（1）财务资助额度的发生金额视公司及下属子公司生产经营、项目建设资金状况而定，且不超过上述额度。

（2）财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。

（3）成都东南钢结构有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司为本公司全资子公司。天津东南钢结构有限公司为公司控股子公司，控股比例为75%。

公司为成都东南钢结构有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司、天津东南钢结构有限公司提供的财务资助主要用于其生产经营资金周转。子公司每年实际使用财务资助累积不超过相应额度，期限五年，按当年实际银行利率计算财务资助利息费用。。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

二、提供财务资助对象的基本情况

1、公司名称：成都东南钢结构有限公司

注册资本：12,500万元

注册地址：四川新津工业园区A区

法定代表人：郭汉钧

经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）。

与本公司关联关系：成都东南为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产49,181.03 万元，总负债36,424.75 万元， 2013年度实现营业收入33,205.69 万元，营业利润139.19万元，净利润62.89万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

2、公司名称：浙江东南建筑膜材有限公司

注册资本：46,688万元

注册地址：萧山区衙前镇新林周村

法定代表人：徐齐

经营范围：聚酯化纤膜材，土工布，涤纶工业长丝生产、销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

与本公司关联关系：东南膜材为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产104,022.97万元，总负债58,228.44万元，2013年度营业利润-892.97万元，净利润-891.60万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

3、公司名称：天津东南钢结构有限公司

注册资本：800万美元

注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号

法定代表人：郭丁鑫

经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。

与本公司关联关系：天津东南为本公司控股子公司，公司持有其75%的股权。

主要财务状况：截至2013年12月31日，该公司总资产57,479.04万元，总负债45,507.77万元，2013年度实现营业收入40,900.96万元，营业利润1,053.35万元，净利润783.24万元。(以上财务数据已经天健会计师事务所审计)。

三、财务资助风险控制

本公司为下属子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于子公司生产经营、项目建设需要，被资助对象为本公司全资子公司和控股比例达75%的子公司，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。

四、董事会意见

依据下属公司生产运营资金的需求和公司资金状况，本公司向下属公司拟提供财务资助，是为保证被资助对象生产经营、项目建设需要。被资助对象均为本公司全资子公司和控股公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。

五、独立董事意见

公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于向全资子公司提供财务资助的议案》发表独立意见如下：公司在不影响自身正常经营的前提下，向下属子公司成都东南钢结构有限公司、浙江东南建筑膜材有限公司和天津东南钢结构有限公司提供财务资助可以帮助其尽快扩大规模，有助于公司总体经营战略的实施。本次被资助对象均为本公司全资子公司和控股子公司，能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

六、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议

2、公司独立董事对相关事项的独立意见

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-019

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召开时间

会议召开时间为：2014年4月25日（星期五）上午10：30

2、股权登记日：2014年4月22日

3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。

二、本次股东大会出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年4月22日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、本次股东大会审议的议案

议案一：《公司2013年度董事会报告》

议案二：《公司2013年度监事会工作报告》

议案三：《公司2013年年度报告全文及其摘要》

议案四：《公司2013年度财务决算报告》

议案五：《公司2014年度财务预算报告》

议案六：《2013年度利润分配预案》

议案七：《关于公司 2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

议案八：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

议案九：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》

议案十：《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》

议案十一：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案十二：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

议案十三：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》

上述议案具体内容详见2014年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

在本次会议上，独立董事张旭先生、汪祥耀先生、张少龙先生将作2013年度述职报告。

四、本次股东大会的登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2014年4月24日下午17：00前送达或传真至公司）。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村

邮编：311209

3、登记时间：2014年4月23日—2014年4月24日上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

五、其他注意事项：

（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

（3）会议联系人： 蒋建华 张燕

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日

附件一：

浙江东南网架股份有限公司

2013年度股东大会投票授权委托书

兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-020

浙江东南网架股份有限公司

关于举行2013年年度报告

网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称”公司”）将于2014年4月11日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生、总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、副总经理兼财务总监何月珍女士、一位独立董事、一位保荐人代表人。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-021

浙江东南网架股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年4月1日发布了2013年年度报告，为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将在2013年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，相关情况公告如下：

一、接待时间

2014年4月25日（星期五）上午9：00—11：00

二、接待地点

浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

浙江东南网架股份有限公司608会议室

三、登记预约

1、参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日（2014年4月22日星期二）与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

2、联系人：蒋建华、张燕

联系电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

四、公司参与人员

董事长郭明明先生；总经理徐春祥先生；副总经理、财务负责人何月珍女士；董事会秘书蒋建华先生（如有特殊情况，参与人员会有相应调整）。

五、注意事项

1、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺函》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2014年4月1日