证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，受经济结构调整和外需疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势，居民收入增长缓慢，消费意愿普遍不强，市场消费增长动力不足。面对国内零售环境持续低迷，公司积极规划未来发展战略，朝“大家居”方向全力推进，力争打造家居软装的“一站式购物”，一方面立足于“艺术家纺”的多品牌策略，狠抓产品研发设计，强调产品差异化和特色；另一方面，不断延伸产品多样性，开发品类更为齐全丰富的家居产品；同时优化生产和营销的流程体系，注重精细化管理；加强对于终端的控制能力，积极应对市场变化；在大数据的时代，更加注重电子商务渠道的建设，借力电子商务的强劲增长，保持公司稳健持续的发展。总体而言，公司２０１３年克服了经济放缓所带来的不利影响，实现了主营业务收入和利润的持续增长。

  报告期内，公司共实现营业收入公司共实现营业收入１，８６３，８９５，４１９．５１元，同比增长４．８９％，营业收入的增长主要得益于公司营销网络的扩展和电商销售业绩的大幅提升。随着营业收入的增长，全年实现营业利润４１１，１９４，９１８．４１元，同比增长１７．５７％；实现利润总额４２２，５０７，０２３．８２元，比上年同期增长１９．７４％；实现净利润３１４，９４５，４７１．５２元，比上年同期增长了２１．００％。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新增一家子公司为西藏山南富安娜家居用品有限公司

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-012

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于２０１４年０３月１８日以邮件方式送达。会议于２０１４年０３月２９日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部７名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  与会董事经过审议形成如下决议：

  一、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过了关于《２０１３年度总经理工作报告》的议案。

  二、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度董事会工作报告〉的议案》。

  本议案的具体内容详见《２０１３年度报告全文》第四节董事会工作报告。

  公司独立董事张景升先生、李斌先生、刘澄清先生、徐波先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司２０１３年年度股东大会上述职。《独立董事２０１３年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度财务决算报告〉的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计２０１３年度公司共实现营业收入１，８６３，８９５，４１９．５１元，同比增长４．８９％，实现营业利润４１１，１９４，９１８．４１元，同比增长１７．５７％；实现利润总额４２２，５０７，０２３．８２元，比上年同期增长１９．７４％；实现净利润３１４，９４５，４７１．５２元，比上年同期增长了２１．００％。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  四、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈公司２０１３年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１３年度母公司实现净利润人民币２２５，６３１，３０８．６５元，减去按当年母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２２，５６３，１３０．８７元，减去当年分配的２０１２年度现金红利４８，２０３，９９７．２５元，加上期初未分配利润４３９，８０８，７４７．２９元，２０１３年度可用于股东分配的利润为５９４，６７２，９２７．８２元。截止２０１３年１２月３１日，资本公积为５５６，０７９，９２７．８２元。

  公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年１２月３１日的公司总股本３２２，２９７，６２１股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发３２，２２９，７６２．１０元，剩余未分配利润５６２，２５１，０００．３０元结转入下一年度。

  公司２０１３年度资本公积转增股本预案为：以２０１３年１２月３１日的公司总股本３２２，２９７，６２１股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增３股。

  本议案将提交公司股东大会审议。若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至４１，８９８万股，注册资本将增至４１，８９８万元。

  本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  五、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度报告〉及其摘要的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  《２０１３年年度报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１３年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈募集资金２０１３年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  《募集资金２０１３度存放与使用情况的专项报告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见， 详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  《２０１３年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１３年日常关联交易预计情况的议案》。

  《关于２０１３年日常关联交易预计情况的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

  九、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１４年度财务审计机构，聘期一年。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。

  十、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

  为提升资金使用效率和收益，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）申请增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至３．５亿元（包括于２０１３年６月２５日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的３．１亿元）。该３．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十一、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成５票，反对０票，弃权０票，审议通过了审议《关于＜深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿＞的议案》。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对２０１３年１０月２５日第二届董事会第三十七次（临时）会议上通过的《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行相应修改，并形成《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”），《激励计划（草案）修订稿》已经中国证监会审核无异议。并提交公司董事会审议。董事会同意提交股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十三、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。

  公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

  根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予１１０名激励对象第二个行权期可行权股票期权共１，１３９，０１０份。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十六、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十七、会议以赞成７票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于召开２０１３年年度股东大会的议案》。

  《关于公司召开２０１３年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  二〇一四年三月二十九日

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-013

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于２０１４年０３月２１日以电子邮件形式发出。会议于２０１４年０３月２９日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度监事会工作报告〉的议案》。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度财务决算报告〉的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计２０１３年度公司共实现营业收入１，８６３，８９５，４１９．５１元，同比增长４．８９％，实现营业利润４１１，１９４，９１８．４１元，同比增长１７．５７％；实现利润总额４２２，５０７，０２３．８２元，比上年同期增长１９．７４％；实现净利润３１，４９４．５５万元，比上年同期增长了２１．００％；实现净利润３１４，９４５，４７１．５２元，比上年同期增长了２１．００％。

  本议案将提交公司股东大会审议。

  三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈公司２０１３年度利润分配及资本公积转增股本的预案〉的议案》。

  监事会认为，董事会制定的２０１３年年度利润分配预案，严格遵循了中国证监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１３年度母公司实现净利润人民币２２５，６３１，３０８．６５元，减去按当年母公司净利润的１０％提取法定盈余公积２２，５６３，１３０．８７元，减去当年分配的２０１２年度现金红利４８，２０３，９９７．２５元，加上期初未分配利润４３９，８０８，７４７．２９元，２０１３年度可用于股东分配的利润为５９４，６７２，９２７．８２元。截止２０１３年１２月３１日，资本公积为５５６，０７９，９２７．８２元。

  公司２０１３年度利润分配预案为：以２０１３年１２月３１日的公司总股本３２２，２９７，６２１股为基数，每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发３２，２２９，７６２．１０元，剩余未分配利润５６２，２５１，０００．３０元结转入下一年度。

  公司２０１３年度资本公积转增股本预案为：以２０１３年１２月３１日的公司总股本３２２，２９７，６２１股为基数，以资本公积转增股本，每１０股转增３股。

  若本议案获得股东大会审议通过，公司的总股本将增至４１，８９８万股，注册资本将增至４１，８９８万元。

  此预案将提交股东大会审议。

  四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度报告〉及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审核２０１３年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《２０１３年度报告及摘要》，并提交２０１３年度股东大会审议。

  《２０１３年年度报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１３年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案将提交股东大会审议。

  五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈募集资金２０１３年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于〈２０１３年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于２０１４年日常关联交易预计情况的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于续聘公司２０１４年度财务审计机构的议案》。

  鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的２０１４年度财务审计机构，聘期一年。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  本议案将提交公司股东大会审议。

  九、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于＜深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿＞的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

  北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案将提交股东大会审议。

  十一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。

  公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：

  截至本次监事会，根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，罗莉红、梁修福、丘建淼、江岸、廖蔡友、姚惠、柳展宏、饶娟娟、薛小玲、邓君、叶宝霞共１１人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权２２．７３５５万股的股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。调整后授予对象均为公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。

  本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》、规定的激励对象条件，符合公司《首期股票期权激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》。

  公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行核查后认为：

  截至本次监事会，根据公司二期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，姚惠、江岸、崔博亚男、魏界平、马军、徐洋、徐丹丹、刘志、胥晓凤、陶瑞云共１０人因个人或其他原因辞职并离开公司，其已不再满足成为股权激励对象的条件，其合并所获授予的尚未行权的３１．７９９１万份股票期权不具有可操作性，依据公司股权激励计划，公司对激励对象进行调整，取消其未行权的股票期权，并予以注销。

  调整后授予对象均为公司２０１１年年度股东大会审议通过的股票期权激励计划中相关人员。

  本次调整后的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录１－３号》、规定的激励对象条件，符合公司《二期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  此议案将提交股东大会审议。

  十三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于首期股权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》。

  根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予１１０名激励对象第二个行权期可行权股票期权共１，１３９，０１０份。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十四、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》。

  《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十五、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于＜深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案＞的议案》

  具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月二十九日

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-017

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于增加自有闲置资金投资低风险银行

  短期理财产品额度的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年３月２９日，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》，公司增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至３．５亿元（包括于２０１３年６月２５日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的３．１亿元）。该３．５亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在公司管理层决策投资某项理财产品时，公司将另行公告。详细情况如下：

  一、投资概况

  （一）投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

  （二）投资额度：公司拟利用循环累计不超过３．５亿元的闲置资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

  （三）投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，风险可控。

  （四）投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。

  （五）资金来源：在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  １、尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  ２、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  ３、相关工作人员的操作风险。

  （二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司《投资理财管理制度来》执行，拟采取措施如下：

  １、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ２、低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  ３、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。公司财务部将实际发生的低风险投资理财情况及时通报给独立董事。

  ４、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

  ５、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  （一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、前十二个月内购买理财产品情况

  （一）公司于２０１３年６月２１日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币５０００万元购买兴业银行深圳分行金雪球２０１３年０６０７期人民币常规机构理财计划产品。详见公司于６月２５日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１３－０２１。该产品已到期。

  （二）公司于２０１３年６月２６日与交通银行股份有限公司深圳分行签订了《交通银行＂蕴通财富·日增利＂集合理财计划协议》，使用人民币１０００万元购买交通银行＂蕴通财富·日增利＂集合理财计划产品。详见公司于６月２８日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１３－０２５。该产品已到期。

  （三）公司于２０１３年６月２７日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币２０００万元购买了北京银行稳健系列人民币２９ 天期限银行间保证收益理财产品。详见公司于６月２９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１３－０２６。该产品已到期。

  （四）公司于２０１３年７月４日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币＂按期开放＂产品协议》，使用人民币３０００万元购买中国银行人民币＂按期开放＂产品。详见公司于７月９日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号：２０１３－０２７。该产品已到期。

  （五）公司于２０１３年７月８日上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币５０００万元购买利多多财富班车３号产品。详见公司于７月１１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１３－０２９。该产品已到期。

  （六）公司于２０１３年８月７日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币２０００万元购买了北京银行稳健系列人民币３个月期限银行间保证收益理财产品。详见公司于８月１０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１３－０３１。该产品已到期。

  （七）公司于２０１３年８月９日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了协议，使用人民币５０００万元购买了兴业银行深圳分行金雪球０８０２期人民币常规机构理财计划产品。投资期限至至２０１４年５月０９日。详见公司于８月１３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１３－０３２。该产品未到期。

  （八）公司于２０１３年９月４日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币＂按期开放＂产品协议》，使用人民币３０００万元购买中国银行人民币＂按期开放＂产品，投资期限２１天。详见公司于２０１３年９月７日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１３－０３９。该产品已到期。

  （九）公司于２０１３年９月２６日与中国银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币＂按期开放＂产品协议》，使用人民币３０００万元购买中国银行人民币＂按期开放＂产品，投资期限３个月。投资期限至２０１３年１２月２７日。详见公司于２０１３年９月３０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》公告编号：２０１３－０４１。该产品已到期。

  （十）公司于２０１３年１０月８日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《人民币机构理财计划协议书》，使用人民币５０００万元购买兴业银行深圳分行金雪球１００１期人民币常规机构理财计划产品，投资期限至２０１４年９月３０日。详见公司于２０１３年１０月１０日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：２０１３－０４２。该产品未到期。

  （十一）公司于２０１３年１０月１５日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币５０００万元购买利多多公司理财计划２０１３年ＨＨ４０４期，投资期限至２０１３年１２月１９日。详见公司于２０１３年１０月１７日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：２０１３－０４４。该产品已到期。

  （十二）公司于２０１３年１０月２１日与兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《兴业银行深圳分行人民币常规机构理财计划协议书》，使用人民币４０００万元购买兴业银行深圳分行金雪球１００８期人民币常规机构理财计划，投资期限至产品到期日２０１４年４月９日。详见公司于２０１３年１０月２３日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：２０１３－０４８。该产品未到期。

  （十三）公司于２０１３年１０月２１日与中国农业银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币２０００万元购买中国农业银行“金钥匙·本利丰”２０１３年３６１期人民币理财产品，投资期限至产品到期日２０１３年１１月２６日。详见公司于２０１３年１０月２４日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：２０１３－０４９。该产品已到期。

  （十四）公司于２０１３年１２月１０日与上海银行股份有限公司（简称“上海银行”）深圳科技园支行签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，使用人民币９０００万元购买上海银行“赢家”人民币尊崇君享理财产品（产品代码ＷＧＦＴ１３０４５），投资期限至产品到期日２０１４年１２月０９日。详见公司于２０１３年１２月１１日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：２０１３－０６０。该产品未到期。

  （十五）公司于２０１３年１２月２４日继续与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《利多多公司理财产品合同》，使用人民币５０００万元购买上海浦东发展银行股份有限公司《公司１３ＨＨ４８６期－马到功成迎新好礼Ｂ款》理财产品。投资期限至产品到期日２０１４年０３月２５日。详见公司于２０１３年１２月２５日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于委托理财进展的公告》，公告编号：２０１３－０６４。该产品未到期。

  公司低风险银行短期理财产品的投资额度增加至３．５亿，未超过董事会的决策范围，不需提交股东大会审议。

  独立董事发表了相关独立意见，具体内容详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍｌ．ｃｎ）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十九日

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-020

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于首期股权激励计划第二个行权期

  符合行权条件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  １、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（下称：公司）首期股票期权激励计划（下称：首期计划）第二个行权期行权条件满足，经２０１４年０３月２９日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，首期计划１１０名激励对象在公司的第二个行权期内（即２０１４年０５月０５日至２０１５年０２月２０日止）可行权总数量为１，１３９，０１０份股票期权；

  ２、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

  一、公司首期股权激励计划及授予情况简述：

  （一）２０１０年７月２０日，公司召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，按照中国证监会要求，公司已将完整的股票期权激励计划备案申请材料报中国证监会备案。根据中国证监会反馈意见，公司对股票期权激励计划进行修订并形成了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“首期股票期权激励计划”）并经２０１１年１月２１日公司召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，修改后的首期股票期权激励计划已报中国证监会备案无异议。２０１１年２月１１日，公司召开了２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了首期股票期权激励计划。

  （二）２０１１年２月２３日，公司第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于调整公司股权激励计划授予对象和期权数量的议案》和《关于确定公司股票期权授予日的议案》。确定公司首期股票期权激励计划授予日为２０１１年２月２３日，公司授予１７５名激励对象共计２２３．３万份万份股票期权，预留股票期权２４．７万份。

  （三）２０１１年７月６日，公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于对公司＜首期股票期权激励计划＞进行调整的议案》，调整后公司首期激励计划的已授予激励对象的总人数减至１６６人，首期股票期权总数减至２３３．５万份，其中首次授予总数调整为２０８．８万份，预留２４．７万份。

  （四）２０１２年２月９日，公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司首期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以２月９日作为公司首期股票期权激励计划预留股票期权的授予日，向３名激励对象授予２４．７万份预留股票期权。

  （五）２０１２年５月１１日，公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于对公司＜首期股票期权激励计划＞进行调整的议案》，调整后公司首期股票期权激励计划的激励对象的总人数减至１４９人，其中首次授予激励对象减至为１４６人，预留部分授予激励对象３名不变。首期期权总数减至２０５．９０万份，其中首次授予期权数量减至１８１．２０万份，预留部分不变，仍为２４．７０万份。同时，由于实施了２０１１年度资本公积转赠股本的方案，首次授予期权的行权价格调整为２７．９２元／股，预留授予期权的行权价格调整为３５．３１元／股，首期期权总数调整为２４７．０８万份，其中首次授予期权数量调整为２１７．４４万份，预留部分调整为２９．６４万份。

  （六）公司于２０１２年８月２１日召开第二届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于对公司＜首期股票期权激励计划＞进行调整的议案》，调整后公司首期股票期权激励计划的激励对象的总人数减至１４２人，其中首次授予激励对象减至为１３９人，预留部分授予激励对象３名不变。首期期权总数减至２３３．２８万份，其中首次授予期权数量减至２０３．６４万份，预留部分不变，仍为２９．６４万份。

  （七）公司于２０１３年４月２日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，调整后公司首期激励计划的激励对象的总人数减至１３２人，其中首次授予激励对象减至为１２９人，预留部分授予激励对象３名不变。首期股票期权总数减至２２１．７６万份，其中首次授予期权数量减至１９２．１２万份，预留部分不变，仍为２９．６４万份。

  （八）公司于２０１３年４月３日公告了 《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。２０１３年４月１６日公告了《关于首期股权激励计划第一个行权期符合行权条件的更正公告》，根据首期股权激励计划和有关法规规定，董事会最终确定第一个行权期行权时间为：２０１３年４月２３日起至２０１４年２月２１日止。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后即可实施。

  （九）公司截止２０１３年５月２１日，公司首期股权激励计划中已有１１名激励对象合计已行权８４００股，未行权数量合计为２，２０９，２００份。

  （十）２０１３年５月１６日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议审议通过了《关于对公司＜首期股票期权激励计划＞进行调整的议案》。因实施权益分派调整后，首次授予期权数量为３，８２５，４９８份，预留部分为５９２，７８４份；首次股票期权的行权价格调整后为１３．８３元；预留股票期权行权价格调整后为１７．５１元。

  （十一）２０１３年８月１４日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，议案中对公司首期股票激励计划授予对象和期权数量进行了调整，经此次调整后，公司首期激励计划的激励对象的总人数减至１２１人，其中首次授予激励对象减至为１１８人，预留部分授予激励对象３名不变。首期股票期权总数由４，４１８，２８２份减至４，２０７，１６９份，其中首次授予期权数量减至３，６１４，３８５份，预留部分不变，仍为５９２，７８４份。

  （十二）２０１４年３月２９日召开的第三届第二次董事会会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》，议案中对公司首期股票激励计划授予对象和期权数量进行了调整，经此次调整后，公司首期期股权激励计划激励对象人数变更为１１０人，其中首次授予激励对象人数由１１８人减至１０７人，预留部分不变。期权总数由４，２０７，１６９份减至３，７９０，６１５份，其中首次授予期权数量由３，６１４，３８５份减至３，３７５，６６６份，预留部分由５９２，７８４份变更为４１．４９４９万股。

  二、关于满足首期计划设定的第二个行权期行权条件的说明

  ■

  综上所述，公司已满足首期计划设定的第二个行权期条件，实施的首期计划相关内容与已经披露的激励计划内容不存在差异，本次可行权股票期权总数量为１，１３９，０１０股，占首次授予股票期权数量３，７９０，６１５股的３０％。

  三、本次行权股票来源、种类、激励对象、可行权数量及行权价格。

  （一）本次行权的股票来源和种类：公司授予的股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票，种类为人民币普通股（Ａ股）股票。

  （二）首期计划第二个行权期可行权激励对象及可行权数量：

  ■

  （三）本次可行权股票期权的首次授予股份行权价格为１３．８３元／股，预留股份授予价格为１７．５１元／股。若在行权前公司有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，行权价格进行相应的调整。

  （四）本次股票期权行权期限：２０１４年５月５日起－２０１５年２月２０日止。

  （五）可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期限内行权。

  １、公司定期报告公告前３０日至公告后２个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；

  ２、公司业绩预告、业绩快报公告前１０日至公告后２个交易日内；

  ３、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日；

  ４、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

  上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。

  激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

  （六）公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并按《信息披露业务备忘录第３８号——股权激励期权自主行权》的规定为激励对象申请办理自主行权，由激励对象选择在行权期内自主行权。

  （七）第二个行权期结束后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其他相关手续。

  四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

  首期计划本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励期权第二个行权期结束后，公司股权分别仍具备上市条件。

  五、首期计划行权专户资金的管理和使用计划

  首期计划行权所募集资金存储于行权专户，用于补充公司流动资金。

  本次股票期权可行权激励对象所缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。

  六、首期计划不符合条件的股票期权处理方式

  激励对象符合行权条件，必须在首期计划规定的行权期内行权，在行权期内未行权或未全部行权的股票期权，不得转入下个行权期，该部分股票期权自动失效，由公司注销。

  七、首期计划第二期行权对公司当年财务状况的影响

  根据首期计划，假设本次可行权的１，１３９，０１０股（包含首期授予期权数９６１，１７５份，预留部分授予期权数１７７，８３５份）。若全部行权，对该公司当期和未来各期损益没有影响，公司净资产将因此增加１，１３９，０１０元，其中：总股本增加１，１３９，０１０股，计１，１３９，０１０元，资本公积增加１５，２６６，０５０元。综上，本期可行权期权若全部行权并假定以２０１３年末相关数据为基础测算，将影响２０１３年基本每股收益下降０．００６３元，全面摊薄净资产收益率下降０．２１％。

  八、首期其他事项说明

  参与激励的高级管理人员在公告日前６个月无买卖本公司股票情况。

  特此公告。

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月二十九日

  证券代码:002327 证券简称:富安娜 公告编号: 2014-021

  深圳市富安娜家居用品股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目投资进度的

  公告

  本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］１３１６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于２００９年１２月１８日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票２，６００万股，每股面值１元，每股发行价人民币３０元。截至２００９年１２月２３日止，本公司共募集资金７８０，０００，０００．００元，扣除发行费用４５，０２７，６７０．６１元，募集资金净额为７３４，９７２，３２９．３９元。截止２００９年 １２月２３日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字［２００９］１３７号”《验资报告》验证确认。

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司的募集资金共投资于“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”、“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”、“企业资源（ＥＲＰ）管理体系技术改造项目”和“补充营运资金”五个项目。根据２０１１ 年１ 月１５ 日召开的第二届董事会第十次（临时）会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，并使用不超过３，０００ 万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过７，６００ 万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过９，２００ 万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过７，９００ 万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金１０，０００ 万元永久性补充流动资金。根据２０１１ 年１２ 月２６ 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见，同意公司调整募投项目内部投资结构，减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资６，８８０ 万元，全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至２０１３ 年１２月３１ 日止，公司募集资金正在按照调整后的投资进行。

  具体内容详见２０１１年１月１５日、２０１１ 年１２ 月２６ 日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》。

  二、募集资金实际使用情况

  ■

  ＊１公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为３，０００万元，７２０．００万元，９２００万元，合计金额为１２，９２０．００万元。上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用，所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。

  三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

  本次募投项目调整的具体情况如下

  ■

  四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

  １．国内市场连锁营销网络体系建设项目

  近年来受经济结构调整和需求疲弱的影响，中国经济呈低速增长的态势，市场消费增长动力不足。面对国内零售环境持续低迷，商业租金持续高位，电子商务高速发展的情况，为更好地适应市场环境的变化，提高公司运营效率，公司在坚持走“大家居”、“小宜家”模式战略路线的同时，主动调整了线下渠道拓展的侧重点，以“家居馆”为线下渠道建设重点，而在专柜方面则选择更具竞争力的商超，争取更佳的位置和更好的条件，从而在一定程度上放缓了柜台进驻的速度，最大限度地提高渠道的效率。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由２０１３年１２月３１日延期至２０１４年６月３０日，项目其他内容不变。

  ２．龙华家纺基地综合楼项目

  随着公司的上市，为适应公司长期发展的需要，更好地加强对龙华家纺生产基地的管理与利用，充分发挥基地的综合性功能，提升公司龙华基地的科技含量和运作的标准化程度。公司本着高标准、高起点的原则，采用最新的技术和材料对龙华综合楼项目不断地优化调整，合理进行功能布局，因此整个项目的投资和建设进度受到一定的影响。目前，公司正在积极地推进该项目的投资和建设，根据实施计划，该项目预计到２０１４年１２月３１日能够完成投资和建设，项目其他内容不变。

  五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

  本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

  六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

  １、董事会审议情况

  公司于２０１４年０３月２９日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

  ２、监事会审议情况

  （下转B42版）