证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，国内基本乘用车（轿车）产销同比分别增长了16.50%和15.71%（中国汽车工业协会数据），但是受市场消费升级、部分城市限购、国家节油补贴政策调整、合资品牌打压等因素的影响，经济型轿车市场持续出现负增长。受市场形势变化以及公司积极进行产品结构的调整，主动关停部分老车型的影响，报告期内，公司产销规模出现了下滑。

  面对市场的压力，公司在董事会和经营班子的领导下，紧紧围绕年度方针，在核心供应商和经销商建设、新产品研发、技术创新能力、工厂改造、质量保证能力、管理体系学丰田等方面不断提升，为实现公司的持续发展奠定了较好的基础。

  公司重视新产品的开发和产品结构调整。报告期内，公司推出了夏利N7小型SUV轿车、威志V5双燃料轿车和面对海外市场的威志V2右舵车。公司全新开发的新品牌SUV T012将在年内上市，A级轿车、紧凑型SUV等新的系列产品也正在企划、开发或生准的不同阶段。

  公司一直关注新能源动力及节能技术的研发，公司在国内率先采用了ISS（怠速启停）节油系统，目前公司大部分产品均安装这个系统，运行安全可靠。公司具有双燃料汽车的生产资质，也在积极进行纯电动汽车方面的技术储备。

  公司主营业务为汽车制造业，报告期内，公司实现营业收入562375万元，同比下降25.04%，营业利润-69615万元，同比下降5729.94%，归属于母公司股东的净利润-47992万元，同比下降1503.44%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  董事长：

  许宪平

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临009

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  2014年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  1、基本情况简介

  根据2013年实际经营情况和2014年经营计划，公司预计2014年与关联方采购日常关联交易金额为99553万元；销售产品发生的日常关联交易金额为52267万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为11913万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为2934万元；销售水电汽发生的日常关联交易金额为9600万元；支付技术使用费4500万元。

  2、董事会召开时间、届次及表决情况

  公司于2014年3月31日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了2014年日常关联交易议案，与该议案有关的日常关联交易（属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定的关联董事的第（一）、（二）种情形），许宪平、金毅、吴绍明董事回避了表决；与会的非关联董事审议通过了该议案。

  3、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联方中国第一汽车股份有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  2014年1至2月，公司与关联方采购日常关联交易金额为4702万元；销售产品发生的日常关联交易金额为4208万元；提供劳务发生的日常关联交易金额为1319万元；接受劳务发生的日常关联交易金额为204万元；销售水电气发生的日常关联交易金额为786万元；支付技术使用费0万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、 存在控制关系的关联公司情况

  单位：万元

  ■

  2、不存在控制关系的主要关联公司情况

  单位：万元

  ■

  注1：上述表格中关联人的财务数据为2012年经审计数据；

  注2：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的数据为母公司财务数据；

  注3：上述中国第一汽车集团公司及其子公司的合营及联营企业数据为合并财务数据；

  注4：上述本公司参股公司数据为合并财务数据。

  3、关联人履约能力分析

  本公司与上述关联人之间存在长期合作关系，关联方有着较强的履约能力，基本不存在其向本公司支付的款项形成坏帐的可能。

  三、关联交易主要内容

  1、关联交易主要内容

  本公司有健全的决策程序和内控制度，与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的市场原则下进行。

  （1）在原材料、零部件、模具等采购方面，公司共享中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）多年来积累的优质供应商资源和信息，并在此基础上，根据比质比价的原则，择优确定供应商。但同等条件下，公司优先选择一汽集团和天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）下属的供应商。

  （2）向关联公司销售的水、电，按照国家和天津市政府制定的价格执行，并收取一定比例的管理费；向关联方销售的蒸汽，在成本的基础上收取一定比例的管理费。

  （3）在销售动力总成和整车产品方面，公司根据公司综合成本和合理利润水平确定，向关联方销售的价格与非关联方基本一致。

  2、关联交易协议签署情况

  公司分别与一汽集团、天汽集团于2002年签署了《中国第一汽车集团公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》、《天津汽车工业（集团）有限公司与天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易原则协议》，上述原则协议均确认，各项交易的价格应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。

  在上述关联交易原则协议的基础上，公司与关联方根据生产经营的需要签署协议。截至目前为止，向下属参股子公司销售水电汽的交易已签署具体的协议；提供劳务、采购和销售的交易已签署了采购和销售的协议，但对交易具体的价格和数量没有做出约定，公司根据市场情况和交易对方协商确定。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  ■

  五、独立董事意见1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  （1）公司独立董事事前对公司2014年日常关联交易议案进行了认真的审阅，并书面同意将该议案提交第六届董事会第三次会议审议。

  （2）独立董事认为：公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了关联议案的表决，审议程序符合公司法和公司章程的规定。本议案所涉及的关联交易价格公允，对全体股东和公司公平合理，符合公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，有利于公司产品的生产和销售，没有损害中小股东和公司的利益。因此，我们同意公司日常关联交易议案。

  六、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次会议决议及会议记录；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临012

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  委托贷款关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司委托贷款的议案》。

  一、关联交易概述

  1、基本情况

  为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，公司2014年度拟从一汽资本控股有限公司（以下简称“一汽资本”）申请委托贷款额度不超过5亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。

  上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。

  2、构成关联交易

  鉴于本公司与一汽资本受同一控制人中国第一汽车股份有限公司控制，且中国第一汽车集团公司董事长徐建一先生同时担任中国第一汽车股份有限公司和一汽资本董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。

  3、审批情况

  本次关联交易已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。

  二、关联方基本情况

  一汽资本控股有限公司

  注册地址：净月经济开发区福祉大路1572号政务服务中心610室

  法人代表：徐建一

  注册资本：30000万元

  税务登记证号码：220102593370778

  经营范围：投资及资产管理；资产受托管理；投资策划；咨询服务（法律、法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未经批准之前不得经营）。

  历史沿革：公司于2012年5月18日成立，由中国第一汽车股份有限公司100%全资设立，将代表其进行金融及关联产业投资，并对其投资的公司实施管理。

  最近一期的财务指标：该公司2013年末总资产为100481万元；营业总收入49万元；利润总额500万元；净利润374万元。

  相互关系：实际控制人同为中国第一汽车集团公司。

  三、关联交易标的基本情况

  公司2014年度拟从一汽资本控股有限公司申请委托贷款额度不超过5亿元人民币，累计支出利息金额不超过0.5亿元人民币。

  四、交易的定价政策及定价依据

  贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。

  五、关联交易的目的和对公司的影响

  充分利用关联方一汽资本公司的融资平台，有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。

  六、2014年初至2014年2月28日，公司尚未从一汽资本控股有限公司申请委托贷款。

  七、独立董事事前认可及独立意见

  1、独立董事事前认可

  我们已收到公司董事会提供的第六届董事会第三次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司进行委托贷款的议案》提交公司第六届董事会第三次会议进行审议。

  2、独立董事意见

  根据公司提供的从一汽资本申请委托贷款的相关资料，我们认为：公司从一汽资本申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽资本申请委托贷款。

  八、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第三次会议决议；

  2、独立董事事前认可及独立董事意见。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临007

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2014年3月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

  2、本次董事会会议于2014年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，毛照昉独立董事因公出国缺席了本次会议，委托李显君独立董事代为行使表决权。

  4、本次董事会会议由公司董事长许宪平先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

  5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、 选举张鸿儒先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  公司原副董事长林引先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事、副董事长及董事会下属委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。

  公司董事会对林引先生在担任公司董事、副董事长期间，对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。

  2、 聘任田聪明先生为公司总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  公司原董事、总经理王刚先生因工作需要，已提出辞去我公司第六届董事会董事及董事会下属委员会委员、总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。

  公司董事会对王刚先生在公司任职期间，对公司发展所作的贡献和辛勤的工作表示衷心地感谢。

  3、 经田聪明总经理提名，董事会决定聘任金叙龙先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  陈培玉先生因工作需要提出辞去我公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。

  韩庭武先生因工作需要提出辞去我公司总会计师职务，辞职后不在公司担任任何职务。根据法律法规和公司章程的有关规定，即日起生效。

  公司董事会对陈培玉先生、韩庭武先生在公司任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。

  4、 根据控股股东中国第一汽车股份有限公司的提名，同意田聪明先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  5、 根据公司第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司的提名，同意田军先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满止。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  6、 2013年度总经理工作报告。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  7、 2013年度董事会工作报告。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  8、 2013年年度报告及报告摘要。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  9、 2013年度财务决算报告。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  10、 2014年度经营预算方案。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  11、 2013年度利润分配预案。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  经致同会计师事务所审计，2013年度公司实现净利润-476,918,496.05元，归属于母公司股东的净利润-479,916,678.29元。经董事会研究提议，因公司2013年度亏损，按照《公司章程》的有关规定，2013年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  12、 总经理提交的2013年度计提和核销资产减值准备的议案，该议案中资产减值准备的计提和核销事宜均不涉及关联方。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  2013年度，本公司增加资产减值准备17469万元，其中：坏账准备513万元，存货跌价准备13741万元，固定资产减值准备814万元，在建工程减值准备2401万元；转销资产减值15153万元，其中：坏账准备79万元，存货跌价准备13944万元、固定资产减值准备1030万元。

  13、 2014年日常关联交易的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2014年日常关联交易预计公告》。

  14、 公司董事会2013年度内部控制评价报告。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

  15、 公司董事会2013年度社会责任报告。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会2013年度社会责任报告》。

  16、 公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2013年年度审计服务的工作总结。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  17、 根据2012年年度股东大会的授权，决定致同会计师事务有限公司为公司提供2013年财务审计服务的费用为70万元。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  18、 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  19、 经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  20、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在2014年度对不超过25亿元的银行贷款、24亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并授权总经理签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。

  21、 关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常短期融资业务行使决策权，累计支出利息及贴现息金额不超过1.5亿元，并授权总经理签署相关银行贷款文件，授权有效期一年。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

  22、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在2014年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过5亿元人民币，授权有效期为一年。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。

  23、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。

  24、 关于授权公司总经理从一汽资本控股有限公司委托贷款的议案。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在2014年度对从一汽资本控股有限公司委托贷款业务行使决策权，累计支出利息金额不超过0.5亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。

  本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。

  25、 关于TA发动机技术许可费用的最终确认协议。

  表决结果：同意6票，反对0票、弃权0票、回避3票，本议案获得审议通过。

  关联董事许宪平、金毅、吴绍明回避了表决。

  本议案已获得独立董事事前认可。

  公司于2010年与中国第一汽车集团公司（以下简称“一汽集团”）签署了向其支付TA系列发动机技术提成费的协议，，约定从许可产品正式投产后，按每台150元、总提成量100万台向一汽集团支付提成费。

  鉴于一汽集团改制重组后，TA系列发动机产品技术的所有权及知识产权已由中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）拥有，且合同产品相关的市场等实际情况与合同签订时发生了变化，因此公司与一汽集团、一汽股份签署了《关于TA系列发动机技术许可费用的最终确认协议》，主要内容如下：

  （1）一汽集团将其在TA系列发动机产品技术许可本公司使用事宜中应享有的权利和义务全部转移给一汽股份承继和承担；

  （2）本公司最终按TA系列发动机产品每台150元、总量30万台、总金额4500万元向一汽股份支付技术提成费；

  （3）本公司应于2014年6月30日前向一汽股份支付上述技术提成费4500万元。公司全部支付上述技术提成费后，继续生产TA系列发动机产品无需向一汽股份支付技术提成费。

  该协议与原合同相比，许可产品的总提成费将减少10500万元，对公司的生产经营产生积极的影响。

  26、 对外投资管理办法

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  为进一步完善公司内控制度体系，公司制定了《对外投资管理办法》，详见www.cninfo.com.cn巨潮网。

  27、 决定于2014年4月25日召开公司2013年年度股东大会。

  表决结果：同意9票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  独立董事对上述第2、3、4、5、11、13、14、21、22、23、24、25项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

  上述第4、5、7、8、9、10、11、13、18、19、20、21、22项议案尚需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

  特此公告。

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  附件：

  田聪明，男，53岁，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师。1983年在兵器部第七四三厂参加工作，历任技术员、技术组长、副主任、试验分厂副厂长，1987年起历任天津市汽车桥厂企管办副主任、主任、厂长助理、副厂长、厂长，1996年起任天津汽车桥有限公司执行董事、总经理，1999年起任天津华利汽车有限公司总经理，2001年起任本公司董事、总经理，2002年起任本公司常务副总经理，2009年起任一汽丰田销售有限公司常务副总经理、2013年起任一汽丰田销售有限公司总经理，现任本公司总经理。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  田军，男，57，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、高级政工师。1976年在天津市客车厂参加工作，历任工人、团委干事、团委副书记、团委书记，1991年起历任天津三峰客车有限公司工会副主席、人事部部长、安保部部长，2001年起历任天津汽车工业（集团）有限公司干事、经济运行管理部副部长、部长，现任天津百利机械装备集团有限公司汽车产业部部长。该董事候选人与本公司控股股东一汽股份不存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  金叙龙，男，47岁，汉族，中共党员，硕士研究生，正高级工程师。1989年在长春汽车研究所参加工作，历任设计师、专业组长、主任工程师，2001年起历任一汽技术中心主任工程师、副部长、部长，现任本公司副总经理。该高级管理人员与本公司控股股东一汽股份存在关联交系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临014

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为公司2013年年度股东大会。

  2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第六届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。

  3、公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

  4、会议召开日期、时间

  （1）现场会议时间：2014年4月25日（周五）下午14:00时。

  （2）网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年4月24日15:00至2014年4月25日15:00期间的任意时间。

  5、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月18日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  7、本次股东大会召开的地点为天津市西青区京福公路578号 公司1103会议室。

  二、会议审议事项：

  1、股东大会表决的提案

  （1）选举田聪明先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （2）选举田军先生为公司第六届董事会董事的议案；

  （3）2013年度董事会工作报告；

  （4）2013年度监事会工作报告；

  （5）2013年年度报告及报告摘要；

  （6）2014年度财务决算报告；

  （7）2014年度经营预算方案；

  （8）2013年度利润分配方案；

  （9）2014年日常关联交易的议案；

  （10）续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2014年度财务审计费用；

  （11）续聘致同会计师事务所为本公司提供2014年度内部控制审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过30万元的额度内决定2014年度内部控制审计费用；

  （12）关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案；

  （13）关于授权公司总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；

  （14）关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案。

  2、提案的具体内容

  （1）2014年4月1日《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司第六届董事会第三次会议决议公告、公司第六届监事会第三会议决议公告、公司2014年日常关联交易公告等。

  （2）公告网上查询请登陆www.cninfo.com.cn巨潮网。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

  （2）符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证原件。

  （3）异地股东可用传真方式办理登记。

  2、登记时间：2014年4月22日9:00～16:30

  3、登记地点：公司经营企划部

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360927

  2、投票简称：夏利投票

  3、投票时间：2014年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“夏利投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月24日15:00，结束时间为2014年4月25日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程请详见http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/main/tpzn.htm。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  （1）公司地址：天津市西青区京福公路578号

  （2）联系人：孟君奎 张 爽

  （3）联系电话：022-87915000转3074

  （4）传真：022-87915111

  （5）邮编：300380

  （6）电子邮箱：xiali@mail.zlnet.com.cn

  2、会议费用：

  会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第三次会议决议

  2、公司第六届监事会第三次会议决议

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月1日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 证件名称：

  证件号码： 委托人持有股数：

  委托人股东帐号：

  被委托人签名： 证件名称：

  证件号码： 受托日期：2014年4月 日

  联系电话：

  委托人对所审事项的投票指示（请在相应的表决意见上划"√"）：

  股票简称：一汽夏利 股票代码：000927 编号：2014-临008

  天津一汽夏利汽车股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、本次监事会会议通知于2014年3月20日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

  2、本次监事会会议于2014年3月31日在公司会议室以现场方式召开。

  3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  4、本次监事会会议由公司监事会主席杨延晨先生主持。

  5、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、2013年度监事会工作报告。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  本议案尚需提交公司2013年年度股东大会进行审议。

  2、2013年年度报告及报告摘要。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  公司监事会对董事会编制的2013年年度报告进行了审核后，提出如下审核意见：

  （1）公司2013年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，公司2013年年度报告真实、准确、完整，反应了公司生产经营情况和财务状况；

  （3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、2013年度财务决算报告。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  4、2014年度经营预算方案。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  5、总经理提交的2013年度计提和核销资产减值准备的议案。

  表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票，本议案获得审议通过。

  6、天津一汽夏利汽车股份有限公司2013年度内部控制评价报告。

  (下转39版)