证券时报多媒体数字报

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-012

民丰特种纸股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于2014年3月25日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2014年3月31日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事施敏颖女士（已于2013年12月辞职，在公司改选的独立董事就任之前，其仍应按照法律、行政法规以及《公司章程》的规定履行职务）因出差原因请假未能出席，授权委托独立董事何大安先生代为出席表决并行使其他相关权力.公司全体监事和部分高级管理人员均列席了会议。会议召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长吴立东先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案》；

鉴于公司第五届董事会董事已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第六届董事会有九名董事组成，其中独立董事三名。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名王晖女士、卢卫伟先生、吴立东先生、郎一梅女士、林坚先生、夏杏菊女士（按姓氏笔画排名）为公司第六届董事会董事候选人。

公司第六届董事会董事候选人将提交2013年度股东大会审议。

表决结果：

二、审议通过了《关于独立董事候选人的议案》；

经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查，提名何大安先生、施忠林先生、颜如寿先生（按姓氏笔画排名）为公司独立董事候选人。

独立董事候选人有关资料需呈送中国证监会、中国证监会浙江监管局和上海证券交易所审核（公司董事、独立董事候选人简介及独立董事候选人声明、独立董事提名人声明附后）。

公司第六届董事会独立董事候选人将提交2013年度股东大会审议。公司董事会向不再担任独立董事职务的姚铮先生、施敏颖女士在第五届董事会任职期间所作出的贡献表示诚挚的敬意和感谢！

表决结果：

三、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

详见公司临2014-013公告。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年3月31日

附董事候选人简介：

王晖，女，1969年11月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理，成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理，嘉兴民丰集团有限公司财务总监，现任成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

吴立东，男，1971年4月出生，研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理、民丰特种纸股份有限公司董事长。

郎一梅，女，1963年7月出生，本科学历，会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司副总经理。现任成就控股集团有限公司副总裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

夏杏菊，女，1964年4 月出生，研究生学历,高级会计师。历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经理,成就控股集团有限公司企业发展部经理,嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书,民丰特种纸股份有限公司董事,电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监、民丰特种纸股份有限公司董事。

何大安，男，1957年12月出生，浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事。

施忠林，男，1968年12 月出生，本科学历，助理会计师。历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理，嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。

颜如寿，男，1963年1月出生，本科学历，高级会计师。历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平会计师事务所管理合伙人。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-014

民丰特种纸股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2014年3月31日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持，经认真讨论和审议，形成如下决议：

鉴于公司第五届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、魏金涛先生为第六届监事会监事候选人。

公司职工代表大会民主管理联席会选举唐欢先生为第六届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2014年3月31日

附监事候选人简介：

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

魏金涛，男，1980年3月出生，大学学历，2012年7月进嘉兴民丰集团有限公司工作，历任宁波栎社国际机场规划发展部投资管理科副科长、科长，现任嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-015

民丰特种纸股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2014年4月21日届满。根据《公司章程》的规定，公司新一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于2014年3月14日在公司会议室召开职工代表大会民主管理联席会，选举公司新一届的职工代表监事。本次会议应到职工代表51人，实到职工代表44人，会议的召开符合相关规定的要求。

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式选举唐欢先生担任公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。其将与公司2013年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2014年3月31日

附：职工监事简历：

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-013

民丰特种纸股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●股东大会召开日期：2014年4月21日上午9:30

●是否提供网络投票：是

●股权登记日：2014年4月16日

根据本公司于2014年3月31日召开的第五届董事会第三十四次会议决议，现将召开2013年度股东大会的有关事宜通知如下：

（一）会议时间及地点：

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2014年4月21日上午9:30

网络投票时间：2014年4月21日9：30~11：30，13：00~15：00

3、会议地点：公司办公大楼会议室（浙江省嘉兴市甪里街70号）

4、会议方式：现场会议方式，网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统），股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（二）会议议题

1、2013年度董事会工作报告；

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度财务决算报告；

4、《2013年度报告》及其摘要；

5、2013年度利润分配方案（预案）；

6、关于公司2014年度日常关联交易预计的议案

7、关于聘任本公司2014年度财务审计和内控审计机构的议案；

8、关于董事会换届及提名六届董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对董事候选人进行投票选举）；

9、关于独立董事候选人的议案（逐项以累积投票方式对独立董事候选人进行投票选举）；

10、关于监事会换届及提名六届监事候选人的议案（逐项以累积投票方式对监事候选人进行投票选举）。

另：听取以下报告：

1、2013年度内控自我评价报告；

2、2013年度内控审计报告；

3、独立董事2013年度述职报告；

4、审计委员会2013年度履职报告。

（三）会议出席对象

1、凡于2014年4月16日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司邀请的其他人员。

（四）报名登记办法、时间及地点

1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东账户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2014年4月18日，上午9时至11时，下午13时至16时。

3、地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

（五）其他事项：

1、与会股东所有费用自理。

2、会期预计半天。

联系电话：（0573）82812992

传 真：（0573）82812992

联 系 人：姚名欢 韩 钧

特此公告！

附件：1、授权委托书（格式）

2、股东参加网络投票的操作流程

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年3月31日

附件1：授权委托书格式

民丰特种纸股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为民丰特种纸股份有限公司的股东，委托_____ __先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年4月21日召开的民丰特种纸股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案名称

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签章：_________

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____________________

委托人持股数：________________

委托人股东账户：______________

受托人签名：__________________

受托人身份证号：______________

委托日期：____________________

委托期限：至本次股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件2：

股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月21日9：30--11：30，13：00--15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

总提案数：10个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

（三）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，分为非累积投票制议案和累积投票制议案两种申报情况：

A．非累积投票制议案：

议案1至议案7为非累积投票制议案，表决意见对应的申报股数如下表：

B、累积投票制议案：

（1）议案8为选举董事，采取累积投票制，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数6人相同的选举票数，即拥有6票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名侯选人，也可以分散投向6名候选人；

（2）议案9为选举独立董事，采取累积投票制，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数3人相同的选举票数，即拥有3票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人，也可以分散投向3名候选人；

（3）议案10为选举监事，股东拥有表决权的每一股份拥有与候选人数相同的选举票数，即拥有2票，股东拥有的选举票数可以集中投向1名候选人，也可以分散投向2名候选人。

股东投票表决时应当以所拥有的选举票为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票为弃权。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年4月16日A股收市后，持有本司A股（股票代码600235）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第一号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

（五）如某位A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共6名董事候选人议案组（累计投票制）进行表决，方式如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。