证券时报多媒体数字报

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-023

  江苏中南建设集团股份有限公司

  六届董事会一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司六届董事会一次会议于2014年3月18日以传真和电子邮件方式发出会议通知，于2014年3月31日下午在江苏海门市常乐镇中南大厦12楼召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事及授权董事共计9人。会议由公司董事长陈锦石先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

  1．选举陈锦石先生为公司董事长。

  表决结果：同意９票， 反对0票，弃权0票

  （关于陈锦石先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  2.选举茅振华先生为公司副董事长。

  表决结果：同意９票，反对0票 ，弃权0票

  （关于茅振华先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  二、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  1.经公司董事长提名，聘任陈锦石先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意９票， 反对0票，弃权0票

  2.经公司董事长提名，聘任智刚先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （关于智刚先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  公司独立董事金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陈锦石先生为公司总经理、智刚先生为公司董事会秘书。

  三、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  1.经公司总经理提名，聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、张晓军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （关于陈小平先生、智刚先生、张晓军先生先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  陆亚行女士简历：

  陆亚行，女，汉族，1961年8月出生，厦门大学EMBA，高级经济师，现为中南控股集团有限公司副董事长。连续多年荣获"先进工作者"、"文明家庭"等称号，一九九九年以来还获得过南通市、海门市"三八"红旗手、南通市"十佳"妇女、海门市劳动模范、中国十大农民女状元、江苏省劳动模范、中国慈善排行榜十大慈善家等荣誉称号。陆亚行女士与本公司实际控制人陈锦石为夫妻关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  2.经公司总经理提名，聘任茅振华先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （关于茅振华先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  公司独立董事金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生对此项议案发表独立意见如下：经审阅相关人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第57条、第58条规定的情况，我们认为，公司高级管理人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件。我们一致同意聘任陆亚行女士、陈小平先生、智刚先生、张晓军先生为公司副总经理、茅振华先生为公司财务总监。

  四、审议通过了《关于确定公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会人员的议案》

  公司决定新一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会成员名单如下：

  （一）战略委员会

  由董事陈锦石先生、陈小平先生、金德钧先生组成，公司董事陈锦石先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会战略委员会议事规则》执行。

  表决结果：同意９票， 反对0票，弃权0票

  （二）审计委员会

  由董事曹阳先生、智刚先生、倪俊骥先生组成，公司董事曹阳先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会审计委员会议事规则》执行。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （三）提名委员会

  由董事倪俊骥先生、陈锦石先生、金德钧先生组成，公司董事倪俊骥先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会提名委员会议事规则》执行。

  表决结果：同意９票，反对0票，弃权0票

  （四）薪酬与考核委员会

  由董事金德钧先生、陈锦石先生、曹阳先生组成，公司董事金德钧先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则等遵照公司《章程》和《董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。

  表决结果：同意９票 ，反对0票， 弃权0票

  （关于金德钧先生、曹阳先生、倪俊骥先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-015）

  特别说明：此次换届离任的公司独立董事马挺贵、汤云为、史建三、副董事长沈国章未持有公司股份，新任公司董事、监事、高级管理人员除陈昱含持有公司股份5,298,959股外,其他人员未持有公司股份。

  江苏中南建设集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月三十一日

  证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2014-024

  江苏中南建设集团股份有限公司

  六届监事会一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中南建设集团股份有限公司六届监事会一次会议于2014年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2014年3月31日在江苏海门市常乐镇中南大厦12楼召开，会议应到监事3人，实到监事3人。出席和授权出席监事共计3人。会议由公司监事陆建忠先生主持。

  本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会监事认真审议，通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  根据公司发展需要和公司章程规定，现选举陆建忠先生为公司第六届监事会主席。

  同意3 票 反对0 票 弃权0 票

  关于陆建忠先生个人情况详细资料请详见刊登于2014年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号2014-016。

  特此公告

  江苏中南建设集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一四年三月三十一日