证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次临时股东大会不存在否决或修改提案的情况；

一、会议召开情况

（一）召开时间：２０１４年３月３１日上午 １０：００；

（二）召开地点：青海省西宁市城西区五四大街交通巷南口４５号夏日丽景酒店２１楼会议室

（三）召开方式：现场记名表决；

（四）本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加２０１４年第一次临时股东大会的股东及股东授权代表共２名，合计代表股份共４０２，４４６，９４８ 股，均具有本次会议有效表决权，占公司总股本的２５．１２ ％。

（二）我公司部分董事和高级管理人员以及董事和独立董事候选人、监事候选人出席了此次会议。

三、议案审议和表决情况

本次临时股东大会议案审议表决情况如下：

四、律师见证情况

此次会议的召开由青海树人律师事务所律师进行现场见证，并出具了树律意见字（２０１４）第０７号《法律意见书》。该《法律见证书》结论性意见为：

本次会议召集人及会议召集、召开程序，以及会议参加人员的资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件：

１、经与会董事、股东和记录人签字确认的公司２０１４年第一次临时股东大会决议；

２、青海树人律师事务所就此次股东大会出具的树律意见字（２０１４）第０７号《法律意见书》。该《法律见证书》

３、本次股东大会的会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ查询。

特此公告。

青海贤成矿业股份有限公司

董 事 会

2014年3月31日