证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

  3、会议召开时间：

  现场会议时间：2014年3月31日下午14：30；

  网络投票时间：2014年3月30日至2014年3月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年3月31日上午9：30～11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2014年3月30日下午15：00至2014年3月31日下午15：00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

  5、会议主持人：公司董事羊静女士。

  由于公司董事长卢旭日先生因公出差、副董事长许怀东先生因任职单位有上级部门检查无法主持本次会议，经董事会过半数董事共同推选，本次会议主持工作由董事羊静女士担任。

  6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2014年3月14日和2014年3月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

  本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份49,325,004股，占公司总股本的24.4668%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份49,312,304股，占公司总股本的24.4605%；通过网络投票的股东共计2人，代表股份12,700股，占公司总股本的0.0063%。

  公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议情况

  1、关于继续与浙江省三门浦东电工电器有限公司签订互保协议的议案

  表决情况：同意49,322,404股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9947％，其中现场投票49,312,304股，网络投票10,100股；反对2,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0053％，其中现场投票0股，网络投票2,600股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

  表决结果：该议案获得通过。

  2、关于修改《公司章程》的议案

  表决情况：同意49,325,004股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，其中现场投票49,312,304股，网络投票12,700股；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

  表决结果：该议案获得通过。

  修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

  2、律师姓名：梁作金、吴正绵

  3、结论性意见：三变科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议及相关文件

  2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

  特此公告。

  三变科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日