证券时报多媒体数字报

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－010

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次会议通知于2014年3月24日以电话、电子邮件的方式发出，2014年3月29日上午9点，在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开了公司第六届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

  1、 审议通过公司第六届董事会换届的议案

  同意9票，反对0票，弃权0票

  鉴于公司第六届董事会已于2013年6月届满到期，公司于2014年3月18日发出了关于董事会换届选举的公告。经公司第六届董事会提名委员会提议，提名刘圣刚先生、刘远清先生、王国明先生、李希永先生、张乐元先生、李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李洪武先生、许保如先生、齐向超先生为独立董事候选人，董事候选人简历见附件1。

  本议案须提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议，选举卜祥才先生为公司第七届董事会职工董事，简历见附件2。

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2014年4月1日

  附件1：董事候选人简历：

  刘圣刚：生于1963年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。2006年10月起担任山东金岭矿业股份有限公司董事。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、党委书记、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司执行董事、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。

  刘圣刚先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘远清：男，1964年5月出生，汉族，中共党员，1984年8月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

  1984年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、党支部书记、矿业公司供应销售部部长；淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、党支部书记；至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

  刘远清先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王国明：男，1962年出生，汉族，中共党员，1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。

  1982年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，喀什金刚矿业股份公司总经理；现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。

  王国明先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李希永：公司副总经理，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。

  李希永先生系本公司的职工；与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张乐元，男，1965年9月出生，山东寿光人，中共党员，在职研究生学历，高级工程师，1985年7月毕业与山东冶金工业学校，同年7月参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂副厂长、建筑工程处处长、选矿厂厂长、矿长助理、铁鹰钢铁总经理；现任山东金岭铁矿副矿长、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司执行董事、总经理、党支部书记，喀什金岭球团有限公司董事长、党支部书记。

  张乐远先生系本公司的职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  许保如，男，1971.3.15生，汉族，工商管理硕士（EMBA）, 注册会计师、注册税务师、注册咨询专家。1994年7月毕业于青岛建筑工程学院（现青岛理工大学）工业会计专业，取得学士学位，2008年1月毕业于中南财经政法大学MBA学院，取得工商管理硕士学位。主持或参与多家国有企业、上市公司财务审计、税务咨询及专项审计业务，曾参与编制了事务所《审计执业操作规程》、《业务承接管理制度》、《审计工作底稿复核制度》、《审计工作底稿整理办法》等一系列审计执业制度和质量控制制度，并参与编写了《企业会计实务-省管企业会计人员工作手册》、《企业所得税最新政策解析》、《企业内部控制实务》等专业书籍，2005年3月被评为山东省第二届"十佳"注册会计师，2011年6月，被评为全省注册会计师行业优秀共产党员。现任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、山东分所所长，山东省注册会计师协会理事。

  许保如先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  李洪武： 1962年90月出生，汉族，系山东大学法学院副教授，兼职山东瀚文律师事务所律师，华东政法学院本科毕业，2000年山东大学民商法学硕士研究生毕业，1984年任教山东大学至今。

  李洪武先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  齐向超： 1980年08月出生，汉族，系山东大地人律师事务所合伙人之一，现任知识产权部主任、专职律师，山东大学法学院本科毕业，2001年从事律师工作至今。2011年参加中国证券监督管理委员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训班结业，2012年成为中国法学会法律文书研究会会员。现任山东鲲鹏精细陶瓷股份有限公司独立董事。

  齐向超先生与本公司、本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件2：卜祥才简历：

  卜祥才：生于1962年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1982年7月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、副分矿长、计划处处长；现任山东金岭矿业股份有限公司企管部部长。

  卜祥才先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－011

  山东金岭矿业股份有限公司

  第六届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议以电话和电子邮件方式于2014年3月24日发出通知，于2014年3月29日在公司二楼会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会主席李勇之先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

  审议通过公司第六届监事会换届的议案

  同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司第六届监事会已于2013年6月届满到期，公司于2014年3月18日发出了关于监事会换届选举的公告。经公司第六届监事会提议，提名王苏先生、孙永芳先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件1。

  本议案需提交股东大会审议。

  经山东金岭铁矿二十五届三次职代会主席团第二次会议，选举李勇之先生为公司第七届监事会职工监事，简历见附件2。

  特此公告

  山东金岭矿业股份有限公司

  监事会

  二〇一四年四月一日

  附件1：监事候选人简历

  王苏：生于1962年，高级审计师，电大企业管理专业毕业。1979年-1983年，青岛警备区现役军人，1983年-1986年山东广播电视大学，1986年7月起在山东金岭铁矿工作，历任成本员、副科长、副处长、处长、审计处处长、企业管理处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司审计部部长。

  王苏先生系本公司职工，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙永芳，男，1968年12月出生，汉族，中共党员，会计学专业毕业，本科学历，会计师。1990年7月至2009年先后在山东金岭铁矿财务处和山东金岭矿业股份有限公司财务部负责销售核算、总账和财务报告编制等工作，2010年1月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司财务负责人，2012年2月起任塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司副总经理，2013年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。现任山东金岭铁矿财务处副处长。

  孙永芳先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件2：李勇之简历

  李勇之：男，1959年8月出生，汉族，中共党员，1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历，高级工程师。

  1982年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、总经理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理；现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。

  李勇之先生系本公司的控股股东山东金岭铁矿职工；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－012

  山东金岭矿业股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2014年4月21日上午九点在公司五楼会议室召开公司2013年度股东大会。

  有关事宜具体通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

  3、会议召开时间：2014年4月21日上午九点

  4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

  5、会议出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2014年4月16日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

  （2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

  6、会议召开地点：本公司五楼会议室

  二、会议审议

  1、 审议公司2013年度董事会工作报告

  2、 审议公司2013年度监事会工作报告

  3、 审议公司2013年度财务报告

  4、 审议公司2013年度报告及摘要

  5、 审议公司2013年度利润分配预案

  6、 审议公司续聘2014年度审计机构的议案

  7、 审议公司聘请2014年度内控审计机构的议案

  8、 审议公司2014年度日常关联交易预计的议案

  9、宣读2013年公司独立董事述职报告

  10、审议公司第六届董事会换届的议案

  11、审议公司第六届监事会换届的议案

  审议事项1-9详见2014年3月25日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

  审议事项10、11详见2014年4月1日公司在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

  审议事项10中涉及的独立董事聘任需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

  审议事项10和11中涉及的董事会成员选举和监事会成员选举采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事的表决分别进行。

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式

  (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  (2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

  (3)异地股东可以传真、信函方式登记。

  2、登记时间

  2014年4月18日至2014年4月19日

  上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

  3、登记地点

  山东省淄博市张店区中埠镇。

  山东金岭矿业股份有限公司办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式

  山东金岭矿业股份有限公司办公室

  邮政编码：255081

  收 件 人：王 新 邱卫东

  电 话：（0533）3088888

  传 真：（0533）3089666

  2、会议费用

  出席会议人员食宿、交通费自理

  3.本次股东大会会期半天。

  五、授权委托书（见附件）

  特此公告。

  山东金岭矿业股份有限公司

  董事会

  2014年4月1日

  附件、授权委托书

  山东金岭矿业股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托时间：2014年 月 日

  注：授权委托书复印件有效。