证券时报多媒体数字报

  股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-016

  北京深华新股份有限公司

  八届二十一次董事会决议公告

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于2014年3月27日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月31日以通讯方式召开，应到董事10 人，实到董事10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于董事会授权公司经营层对公司部分资产进行处置的议案》

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  公司已确定园林绿化产业为主营业务，对于部分与主营业务无关的资产，需要进行处置，以优化资产结构，集中精力于主营业务，拟处置的资产情况如下：

  一、威海61亩土地情况

  1992年公司在山东威海市购置了住宅建设用地，目前还有61亩。用途是用于建设住宅（别墅用地）。该地块在威海市环翠区张村镇环翠路东侧的一个独立小山头。由于购置后一直未进行开发，威海市在新的城市规划中将该宗土地规划为城市公共绿地，作为国家防护林并种上了松树。

  2013年12月31日，该资产账面原值1,764,309.00元，净值1,388,327.28元。

  二，拟处理的房产情况

  截止2013年12月31日，相关资产的情况：

  1，所有证件手续均齐备的物业有：南天大厦3栋729号房1套，位居深圳福田区，面积87.3平米，账面原值480,507.13元，净值48,050.71元；秀峰工业区住宅4套，位于深圳布吉秀峰工业城，面积共823.4平米，账面原值1,340,161元，净值134,016.10元；张家港保税区鸿发大厦102房1套，位于江苏张家港保税区内，面积201.843平米，账面原值548,265.00元，净值177,501.63元。上述物业均为手续齐备的红本房产证，可以上市公开流转。

  2，手续不完备的物业为：华美大厦5楼一层，位于深圳福田区振兴路，面积2884.15平米，账面原值8,357,989.50元，净值835,798.95元；上步工业区单身公寓6套，位于深圳市福田区上步工业区内，面积共210平米，账面原值617,729.00元，净值61,772.90元；半岛花园住宅12套，位于深圳市南山区后海路，12套面积共1017.2平米，账面原值3,691,963.12元，净值867,611.00元。其中华美大厦只有土地使用证，福田上步工业区单身公寓是代用证，南山区半岛花园住宅是绿本小产权房。上市流转受到限制。

  对于上述资产，公司拟聘请中介机构进行资产评估，并通过公开拍卖或竟价转让的方式进行处置。提请董事会授权公司经营层对上述资产进行处置

  二、《关于董事会授权公司经营层处置广东省寰球贸易发展有限公司股权相关事宜的议案》

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  北京深华新股份有限公司（以下简称"公司"或"华新公司"）控股的广东省寰球贸易发展有限公司已经多年未营业，亦无持续经营和发展的必要，为了提高效率，精简机构，董事会授权公司经营层处置公司持有的广东省寰球贸易发展有限公司股权。广东省寰球贸易发展有限公司没有经营，也无任何实物资产，其主要账面资产为应收华新公司账款。董事会授权公司经营层以不低于该子公司账面净资产冲减公司应付该子公司账款后的价格处置广东省寰球贸易发展有限公司股权（见同日巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于董事会授权公司经营层处置两家控股子公司的公告》），

  三、《关于董事会授权公司经营层处置重庆市深华新投资有限公司股权相关事宜的议案》

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  公司控股的重庆市深华新投资有限公司已经多年未营业，亦无持续经营和发展的必要，为了提高效率，精简机构，董事会授权公司经营层处置公司持有的重庆市深华新投资有限公司股权。重庆市深华新投资有限公司没有经营，也无任何实物资产，其主要账面资产为应收华新公司账款。董事会授权公司经营层以不低于该子公司账面净资产冲减公司应付该子公司账款后的价格处置广东省寰球贸易发展有限公司股权（见同日巨潮资讯网《北京深华新股份有限公司关于董事会授权公司经营层处置两家控股子公司的公告》）

  四、《关于注销四家子公司的议案》

  表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

  公司持股的深圳市华新报关服务有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司、深圳市建义利科贸有限公司、深圳斯多摩时装有限公司等四家公司，均已长期未营业，其中三家已被工商管理部门吊销营业执照，为了真实体现公司经营现状，完善法律程序，董事会授权公司经营层依照法定程序完成上述四家子公司的注销登记手续（见巨潮资讯网同日《北京深华新股份有限公司关于注销四家子公司的公告》）

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日

  股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-017

  北京深华新股份有限公司

  关于注销四家子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议审议情况

  北京深华新股份有限公司(以下简称"公司"或"华新公司")持股的深圳市华新报关服务有限公司、深圳市兴鹏海运实业有限公司、深圳市建义利科贸有限公司、深圳斯多摩时装有限公司等四家公司，均已长期未营业，其中三家已被工商管理部门吊销营业执照，为了真实体现公司经营现状，完善法律程序，公司于2014年3月31日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销四家子公司的议案》，董事会授权公司经营层依照法定程序完成注销登记手续。

  二、拟注销四家控股子公司的基本情况

  1、深圳市华新报关服务有限公司

  （1）基本情况

  公司名称：深圳市华新报关服务有限公司

  注册地点：深圳市

  初始投资成本：306,829.78元

  公司持股比例：80%

  该公司于2009年开始未年检

  （2）财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的截止到2012年12月31日的审计报告，在华新公司账上，该公司账面投资金额为306,829.78元，已计提减值准备306,829.78元。华新公司应收深圳市华新报关服务有限公司40,894.56元，已全额计提坏帐准备。

  2、深圳市兴鹏海运实业有限公司

  （1）基本情况

  公司名称：深圳市兴鹏海运实业有限公司

  注册地点：深圳市

  初始投资成本：9,888,466.20元

  公司持股比例：75%

  该公司于2005年被吊销营业执照

  （2）财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的截止到2012年12月31日的审计报告，在华新公司账上，该公司账面投资金额为9,888,466.20元，已计提减值准备9,888,466.20元。华新公司应收深圳市兴鹏海运实业有限公司11,952,066.53元，已全额计提减值准备。深圳市兴鹏海运实业有限公司已吊销营业执照多年，无任何资产，处于实质破产状态，上述投资及应收款已无收回可能。

  3、深圳市建义利科贸有限公司

  (1)基本情况

  公司名称：深圳市建义利科贸有限公司

  注册地点：深圳市

  初始投资成本：200,000元

  公司持股比例：20%

  该公司于2005年被吊销营业执照

  (2)财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的截止到2012年12月31日的审计报告，该公司由华新公司子公司深圳市华新润达创业投资有限公司出资，账面投资金额200,000元，已计提减值准备200,000元。

  4、深圳斯多摩时装有限公司

  (1)基本情况

  公司名称：深圳斯多摩时装有限公司

  注册地点：深圳市

  初始投资成本：1,500,000元

  公司持股比例： 75%

  该公司于2004年被吊销营业执照

  (2)财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的截止到2012年12月31日的审计报告，在华新公司账上，该公司账面投资金额1,500,000元，已计提减值准备1,500,000元。华新公司应收深圳斯多摩时装有限公司7,838,380.51元，已全额计提坏帐准备。深圳斯多摩时装有限公司已吊销营业执照多年，无任何资产，处于实质破产状态，上述投资及应收款已无收回可能。

  三、注销四家子公司的目的和对公司的影响

  上述四家子公司已多年未营业，未办理工商年检，甚至被吊销营业执照。对其注销有利于真实体现公司经营现状，完善法律程序。公司对于上述四家子公司的账面投资，已100%计提减值准备，公司应收这四家子公司的账款，也已全额计提坏账准备。注销上述四家子公司对公司经营及业绩没有影响。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日

  股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-018

  北京深华新股份有限公司

  关于董事会授权公司经营层处置两家

  控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议审议情况

  北京深华新股份有限公司（以下简称"公司"或"华新公司"）控股的广东省寰球贸易发展有限公司、重庆市深华新投资有限公司两家子公司，已经多年未营业，亦无持续经营和发展的必要，为了提高效率，精简机构，公司于2014年3月31日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会授权公司经营层处置广东省寰球贸易发展有限公司股权相关事宜的议案》、《关于董事会授权公司经营层处置重庆市深华新投资有限公司股权相关事宜的议案》，上述两家子公司没有经营，也无任何实物资产，其主要账面资产为应收华新公司账款。董事会授权公司经营层以不低于两家子公司账面净资产冲减公司应付两家子公司账款后的价格，处置两家子公司股权。

  上述两家子公司股权处置在公司董事会的授权范围，无需通过公司股东大会，也不构成重大资产重组。

  二、拟处置的两家子公司的基本情况

  1、广东省寰球贸易发展有限公司

  (1)基本情况

  公司名称：广东省寰球贸易发展有限公司

  公司住所：广州市天河区体育西路189号202自编230A房

  法定代表人：王锐

  注册资本：3000万元

  公司持股比例：95%

  成立日期：1992年

  经营范围：批发、零售：日用百货、服装、建筑材料、家用电器、家俬。

  该公司已多年未营业

  (2)财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的华新公司2012年年度审计报告显示：广东省寰球贸易发展有限公司目前账面资产总额18,907,682.92元，为应收华新公司的款项，无其他资产，负债总额644,764.44元，净资产总额18,262,918.48元，其中实收资本30,000,000元，未弥补亏损11,737,081.52元。处置后华新公司长期股权投资减少，其他应付款减少，对公司当期损益无影响。

  2、重庆市深华新投资有限公司

  (1)基本情况

  公司名称：重庆市深华新投资有限公司

  公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号

  法定代表人：严立虎

  注册资本：1000万元

  公司持股比例：公司持股90%；华新公司的子公司深圳市华新润达创业投资有限公司持股10%。

  成立日期：2002年3月25日

  经营范围：利用自有资金从事道路、市政工程项目投资；投资信息咨询；国内建筑、装潢材料销售（不含限制项目）；酒店用品、酒店设备销售。

  该公司已多年未营业。

  (2)财务状况

  根据亚太（集团）会计师事务所出具的华新公司2012年年度审计报告显示，重庆市深华新投资有限公司目前账面资产5,701,693.87元，其中应收华新公司4,951,693.87元，对深圳市华新润达创业投资有限公司投资750,000.00元，无其他资产。净资产总额5,701,693.87元，其中实收资本10,000,000.00元，未弥补亏损4,298,306.13元。注销后华新公司长期股权投资减少，其他应付款减少，对公司当期损益无影响。

  三、处置两家控股子公司的目的和对公司的影响

  上述两家控股子公司已经停止营业，已无持续经营和发展的必要，处置的目的是为了提高效率，精简机构。两家公司对公司的经营没有影响，处置价格是按照两家子公司账面净资产冲减公司应付两家子公司账款后的金额，处置后，华新公司长期股权投资减少，其他应付款减少，对公司当期损益无影响。

  四、独董意见

  根据中国证监会、深圳证券交易所法律法规的要求，依照《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为深华新的独立董事，对公司部分资产处置事项发表如下独立意见：

  关于公司董事会2013年3月31日审议的关于董事会授权经营层处置公司两家长期无经营的子公司广东省寰球贸易发展有限公司和重庆市深华新投资有限公司股权的议案，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情况。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日