证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （一）２０１３年经营回顾

  ２０１３年，公司面临着过程自动化和信息化行业激烈竞争、运营成本高企阵痛等不利因素，公司管理层坚定执行既定的公司总体发展要求和战略目标，在“抓市场、促增长、调结构、推布局”这一总体年度经营方针的指导下，公司一方面抢抓过程自动化和信息化业务市场，适时调整产品的研发方向，加大自产产品的销售比例，增加公司的盈利空间；另一方面公司积极推进装备自动化的 产业布局，探索装备自动化业务商业模式，增加投入，为公司的未来发展奠定了坚实的基础。

  报告期内，公司实现营业收入２４，２７２．５０万元，较上年同期增加１２１９．０９万元，增幅为５．２９％；实现主营业务毛利率４０．３５％，较上年同期增加了０．７８个百分点；营业利润１，６１４．２１万元，较上年同期减少４９４．７３万元，减幅为２３．４６％；归属于母公司所有者的净利润３，２２１．２０万元，较上年同期增加２３５．６４万元，增幅为７．８９％。

  （二）２０１４年度经营工作计划

  ２０１４年，公司将继续围绕过程自动化和信息化市场，以市场为导向，以研发为支撑，以自产产品为基础，以服务为后盾，以效益为评价，抢抓市场份额，根据市场需求加强燃机控制系统、故障安全型控制系统和微型电网控制的技术研发，保持过程自动化和信息化业务市场占有率的不断提升；秉承＂以产品为基础，以行业解决方案为中心＂的理念，加大力度向化工等其他行业拓展。

  同时以自动化核心技术为出发点，完成低压变频器、伺服驱动器、ＰＬＣ、ＨＭＩ和ＭＥＳ产品开发，形成基本完善的装备自动化产品线，加快装备自动化的市场推进，以行业解决方案为切入点实现规模销售，特别是重点布局工业机器人关键部件、机器人整机和机器人集成应用，为公司未来的长远发展打下基础。

  １、继续加大过程自动化和信息化的销售投入，提高销售量。

  （１）继续优化销售人员结构，实行基层销售人员本地化，强化政策导向，加大销售业绩和货款回笼的考核比重。

  （２）强化由销售部和项目部组成的事业部作为考核主体，确立事业部作为公司利润中心，树立销售人员的资金成本和风险意识，增强项目实施和销售的协同。

  （３）秉承＂以产品为基础，以行业解决方案为中心＂的理念，加大力度向化工等其他行业拓展，分摊产品研发费用，提高公司整体效益。

  ２、基本完成装备自动化市场体系的建设，实现规模销售。

  （１）根据过程自动化和装备自动化业务特点，上半年完成长三角和珠三角装备自动化市场需求量较大地区办事处的建设，下半年将装备自动化业务办事处基本覆盖全国主要地区。

  （２）以公司优势行业解决方案为切入点，打开市场，同时带动装备自动化通用产品的销售，实现装备自动化规模销售。

  ３、继续加大研发投入力度，强化研发投入效益。

  （１）根据市场需求加强燃机控制系统、故障安全型控制系统、微型电网控制和集团信息化的技术研发，保持过程自动化和信息化业务市场占有率的不断提升。

  （２）在装备自动化方面，发挥公司自动化核心技术的优势，完成低压变频器、伺服驱动器、ＰＬＣ、ＨＭＩ和ＭＥＳ产品开发，形成基本完善的装备自动化产品线，完成机器人运动控制器、专业伺服电机和驱动器的预研，实现工业机器人关键部件技术的突破。

  ４、夯实管理基础，改善营运效率

  （１）加大应收账款的催收力度，强化应收账款的信用管理和预警机制，对于逾期的应收账款，实行分类管理，采取有针对性的催收手段，必要时通过法律途径采取诉讼保全。

  （２）继续完善供应链的管理体系，强化计划的协调、指导作用，紧盯市场需求变化，增加市场预测的准确性，以市场预测指导采购、生产、储运的经营活动，加快库存的周转；继续推进供应商的体系建设，培养战略合作供应商，稳定原材料的供给及质量。

  （３）加强产品及项目实施的质量管理，实现质量的过程管理及关键点重点管理，强化质量管理的过程考核，增加质量问题的考核力度，引导并增强员工的质量意识。

  （４）调整研发的管理模式，强化市场的引导作用，将研发人员的绩效与产品绩效挂钩，以市场来检验、评价研发的成果，鼓励研发人员深入市场，研发或改造适合市场需要的产品；积极为研发人员创造平台，在研发管理内部建立市场化的运作机制。

  （５）实行考核指标与公司效益挂钩，实现效益目标的覆盖

  公司将加大考核指标与公司效益挂钩的考核人员范围，将公司的效益纳入员工的绩效考核范围，督促员工在完成本岗位的考核指标外，积极关注公司的效益，为公司的效益提供自己的主动性贡献。

  ５、积极布局机器人业务，为公司长远发展打下基础

  公司将从凝汽器在线清洗专用机器人、机器人集成应用和机器人关键部件的研发布局机器人产业。

  （１）完成凝汽器在线清洗专用机器人的定型量产，利用公司行业和客户资源的优势，迅速在机器人业务方面建立立足点。

  （２）在公司控制系统技术的基础上，完成机器人运动控制、专用伺服电机和驱动器的技术预研，为机器人业务的开展打下坚实的基础。

  （３）通过开展机器人集成应用业务，积累应用经验，培养和锻炼队伍，建立行业影响力。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

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  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事长：刘国耀

  二〇一四年三月三十一日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-010

  南京科远自动化集团股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于２０１４年３月３１日上午在公司一号会议室召开。会议通知于２０１４年３月２０日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事７人，实际到会董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

  一、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度董事会工作报告》。

  《科远股份２０１３年度董事会工作报告》详见公司于２０１４年４月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司２０１３年度报告》。

  公司独立董事范从来、历任独立董事吴应宇、钱志新分别向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》，并将在２０１３年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交公司２０１３年度股东大会审议通过。

  二、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度总经理工作报告》。

  三、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度报告及摘要》。

  科远股份２０１３年度报告及摘要请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年度报告摘要同时刊登在２０１４年４月２日的《证券时报》上。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  四、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度财务报告》。

  《科远股份２０１３年度财务报告》详细内容请见公司于２０１４年４月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布的《南京科远自动化集团股份有限公司２０１３年度报告》之“第十节”。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  五、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度分配预案》。

  经江苏公证天业会计师事务所审计，２０１３年度母公司实现净利润３１，２１６，０５８．５３元，减按公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金３，１２１，６０５．８５元，加年初未分配利润１４１，１２０，４９３．１４元，减２０１３年已分配利润１０，２００，０００．００元，截至２０１３年１２月３１日止，公司可供分配利润为１５９，０１４，９４５．８２元。

  董事会拟定的分配预案为：以２０１３年１２月３１日公司总股本６，８００万股为基数，用未分配利润向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税），共计派发现金红利１０，２００，０００．００元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。

  本次分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

  公司独立董事对该议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  六、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事就该议案发表了意见，江苏公证天业会计师事务所对公司内部控制情况出具了苏公Ｗ［２０１４］Ｅ１１１０号《内部控制鉴证报告》，认为公司于２０１３年１２月３１日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  《科远股份２０１３年度内部控制自我评价报告》及鉴证报告等请详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  江苏公证天业会计师事务所出具了苏公Ｗ［２０１４］Ｅ１１０９号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；公司保荐机构就该议案发表了核查意见。

  鉴证报告及保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  八、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案》。

  公司拟继续聘任具有证券从业资格的江苏公证天业会计师事务所作为本公司２０１４年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

  公司独立董事对该议案发表的意见详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  该议案需提交２０１３年度股东大会审议通过。

  九、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于２０１４年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  根据２０１４年公司生产经营业务发展需要，公司拟向中国银行、交通银行、建设银行和工商银行等商业银行申请总额不超过１５，０００万元的银行授信额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票和履约保函等融资业务，期限为一年；同时授权公司董事长在授信额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法律文件。

  十、以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》。

  公司定于２０１４年４月２５日上午９：３０，在南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室召开２０１３年度股东大会。

  《科远股份关于召开２０１３年度股东大会的通知》请详见于２０１４年４月２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月2日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-011

  南京科远自动化集团股份有限公司

  2013年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账情况

  ２０１０年３月３日，经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科远自动化集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监督许可［２０１０］２６３号）核准，公司于２０１０年３月１９日公开发行人民币普通股（Ａ股）１，７００万股，每股发行价格人民币３９．００元，公司募集资金总额为人民币６６３，０００，０００．００元，２０１０年３月２４日收到广发证券股份有限公司汇缴的各社会公众普通股（Ａ股）股东认购款扣除承销保荐费用人民币２６，５２０，０００．００元后的金额合计人民币６３６，４８０，０００．００元，存入公司开设在交通银行南京江宁支行银行账户（账号：３２０００６６３７０１８０１００８０２４６）内，另扣除审计、验资、律师、路演推介及信息披露等发行费用１３，００３，００５．００元（含上市路演费、广告费、酒会费等费用７，４４９，８２０．４４元），本次实际募集资金净额为人民币６２３，４７６，９９５．００元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司于２０１０年３月２４日出具的苏公Ｗ［２０１０］Ｂ０２４号《验资报告》审验，公司对募集资金采取了专户存储制度。

  公司原将上市时发生的路演费、广告费、上市酒会费等费用共计７，４４９，８２０．４４元用募集资金支付，并冲减了“资本公积—资本溢价”账户。根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好２０１０年年报工作的通知》【财会（２０１０）２５号】规定“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司对上述会计处理予以更正，将该费用调整为当期损益，因此，公司实际募集资金净额应为６３０，９２６，８１５．４４元。

  （二）募集资金使用及结余情况

  公司首次公开发行上市将运用本次募集资金投资“节能减排领域控制系统的研究与产业化项目”、“电厂管控一体化信息系统项目”、“火力发电厂辅助车间集中控制项目”三个项目，计划使用募集资金１５０，５００，０００．００元。本次募集资金净额超过计划募集资金额部分为 ４８０，４２６，８１５．４４元。

  截止２０１３年１２月３１日，公司募集资金使用总额为５３６，１６８，４００．５２元，具体情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，制定了《南京科远自动化集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

  公司第一届董事会第十九次会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行”）、招商银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“招商银行”）、中国农业银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“农业银行”）、中国银行股份有限公司南京江宁支行（以下简称“中国银行”）于２０１０ 年４ 月２８ 日分别签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司２０１０年８月１８日召开的２０１０年度第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资现场总线仪表的研究及产业化项目的议案》，该项目总投资为１０，０００万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于２０１０年８月２０日与兴业银行股份有限公司南京江宁支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司２０１２年４月２０日召开的２０１１年度股东大会审议通过《关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案》，该项目总投资为１５，０００万元。公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于２０１２年５月２４日与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  ２０１３年４月８日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金部分存放专项账户的议案》，公司拟在徽商银行股份有限公司南京河西支行开设新的募集资金专用账户，将原来招商银行、农业银行、中国银行、交通银行的募集资金专项账户余额全部转入新开专户，对原专户进行销户，销户后结算的利息也将一并转入新开专户。２０１３年６月３０日，公司连同保荐机构广发证券股份有限公司与徽商银行股份有限公司南京河西支行签署了新的《募集资金三方监管协议》。

  截止２０１３年１２月３１日，公司存放在各银行募集资金专用账户余额共计为１１８，７８６，３０７．２５元，账户具体情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、募集资金使用对照情况

  截止２０１３年１２月３１日，公司募集资金实际使用５３６，１６８，４００．５２元，具体如下表：

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  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

  五、两次以上融资情况

  公司不存在两次以上融资情况。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2014年3月31日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-012

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决定于２０１４年４月２５日上午，在南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室，召开２０１３年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议安排

  １、会议时间：２０１４年４月２５日上午９：３０开始，会期半天

  ２、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室

  ３、股权登记日：２０１４年４月２１日

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议表决方式：现场投票表决的方式

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１４年４月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。

  二、会议审议事项

  １、审议：《科远股份２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、审议：《科远股份２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议：《科远股份２０１３年度报告及摘要》；

  ４、审议：《科远股份２０１３年度财务报告》；

  ５、审议：《科远股份２０１３年度分配预案》；

  ６、审议：《科远股份２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  ７、审议：关于聘请公司２０１４年度审计机构的议案；

  以上议案经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，详见２０１４年４月２日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、股东大会登记方法

  １、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  ２、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账户卡办理登记。

  ３、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

  ４、登记时间：２０１４年４月２２日－４月２３日，上午９：３０－１１：３０，下午１４：３０－１６：３０。

  ５、登记地点：南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部。

  四、其他事项

  １、出席会议者的交通、食宿等费用自理。

  ２、联系方式：

  联系地址：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号南京科远自动化集团股份有限公司总经理工作部

  联系人：曲建文

  联系电话：（０２５）６８５９８９６８－９８０８

  联系传真：（０２５）６８５９８９４８

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月2日

  附件：

  南京科远自动化集团股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席南京科远自动化集团股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  说明：

  １、请在“表决意见”栏相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  ２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人签名： （法人股东加盖公章）

  委托日期： 年 月 日

  证券代码:002380 证券简称:科远股份 公告编号:2014-013

  南京科远自动化集团股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京科远自动化集团股份有限公司第三届监事会第三次会议通知于２０１４年３月２０日以电子邮件、电话的方式发出，会议于２０１４年３月３１日在公司二号会议室召开，会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议由监事会主席张勇主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度监事会工作报告》；

  报告内容详见公司于２０１４年４月２日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的相关公告。

  二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度报告及摘要》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核南京科远自动化集团股份有限公司２０１３年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  科远股份２０１３年度报告及摘要请详见２０１４年４月２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告；２０１３年度报告摘要同时刊登在《证券时报》上。

  三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度财务报告》；

  四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度分配预案》；

  五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  经对募集资金的管理和使用情况进行核实，监事会认为：公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，《科远股份２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金实际使用情况。

  报告内容请详见２０１４年４月２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  前述五项议案均需提交公司２０１３年度股东大会审议通过。

  六、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《科远股份２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  公司监事会对董事会编制的《科远股份２０１３年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制体系符合公司生产经营实际情况的需要，并在运营中得到了有效执行，在公司运营的各环节及流程中发挥了较好的风险控制和防范作用；报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的问题，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  报告内容请详见２０１４年４月２日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  特此公告。

  南京科远自动化集团股份有限公司

  监事会

  2014年4月2日