证券时报多媒体数字报

(上接B14版)

（3）数字证书

需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

业务咨询电话： 0755-83239016 25918485 25918486

邮箱：cai@cninfo.com.cn

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址进入互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京国电清新环保技术股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2013年4月24日下午15：00至2013年4月25日下午15：00 时。

（三）投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项：

（一）联系方式

联系电话：010-88146320

传真号码：010-88146320

联 系 人：蔡晓芳 王 娟

通讯地址：北京海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层证券部

邮政编码：100142

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年三月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席北京国电清新环保技术股份有限公司2013年度股东大会，并代理行使表决权，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以/不可以代为行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在每个议案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的议案项，该议案项的表决无效、按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

注：

1、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件：

北京国电清新环保技术股份有限公司

2013年度股东大会参会股东登记表

注 ：本表复印有效。

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-030

北京国电清新环保技术股份有限公司

董事会关于募集资金2013年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格为每股45.00元，扣除与发行股票直接相关外部费用后实际募集资金总额为人民币1,590,486,359.00元,信永中和会计师事务所有限责任公司(现已变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))已于2011年4月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。

本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设募集资金专户，账号分别为：443066443018010028259、11012012101901，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2012年12月31日，本公司累计使用募集资金1,044,609,982.33元（其中747,092,300.00元为置换预先投入募投项目的自筹资金，297,517,682.33元为脱硫装置收购款），共发生募集资金存款利息净额36,019,880.19元，募集资金专户存款余额合计为581,896,256.86元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、募集资金本年度使用金额及年末余额

2013年度，本公司累计使用超募资金187,566,490.40元，其中：87,566,490.40元为支付脱硫装置收购款及提取相关配套流动资金；100,000,000.00元用于补充流动资金。2013年度共发生超募资金存款利息净额5,714,523.75元，超募资金专户存款余额合计为400,044,290.21元。

2、募集资金存储专户

本公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户，账号为：443066443018010028259，该专户仅用于托克托电厂6台（1#-6#）600MW燃煤发电机组烟气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。截止2011年12月31日，该专户存款总余额为0元。

2012年12月,本公司将该账户销户。

3、超额募集资金存储专户

本公司在深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开设超募资金存储专户，账号为：11012012101901，该专户仅用于本公司超额募集资金的存储、使用和管理。截止2012年12月31日，该专户存款总余额为581,896,256.86元。

2013年度，本公司累计使用超募资金187,566,490.40元，共发生超募资金存款利息净额5,714,523.75元，超募资金专户存款余额合计为400,044,290.21元。具体情况如下：

2013年度，根据本公司2012年度第二次临时股东大会决议，本公司使用超募资金87,566,490.40元，用于支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及提取配套流动资金。

2013年7月22日，根据本公司第三届董事会第一次会议决议，本公司将超额募集资金中100,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。根据本决议，在规定期限内本公司使用了超募资金100,000,000.00元暂时补充流动资金，并于2014年1月15日将其全部归还募集资金专用账户。

另外，本公司于2012年2月24日以3个月定期存单方式存放募集资金100,000,000.00元。本公司承诺上述存单到期后将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存，并通知保荐机构。上述存单不得质押。截止2013年12月31日,本公司以定期存单方式存放的募集资金余额为100,000,000.00元。

2013年度，超募资金专户发生存款利息净额5,714,523.75元。

截至2013年12月31日,超募资金专户总余额为400,044,290.21元（含3个月定期存单100,000,000.00元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《北京国电清新环保技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

二零一四年三月三十一日

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-031

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通过了《关于续聘公司2014年度审计机构的预案》，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，建议公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，在为公司提供年度审计服务工作中，能够严格按照规定客观公正、独立地为公司提供审计服务。审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任。

考虑到公司目前总资产规模及未来发展规划，同时还可能存在对审计工作要求时间紧及地域跨度大等情况，为更有效实现对公司及外地分子公司的审计服务工作，2014年审计费用拟授权董事长根据审计工作实际情况协商确定。

公司独立董事对续聘公司2014年度审计机构发表了同意的独立意见。

上述预案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年三月三十一日

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-032

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于使用自有资金购买短期银行理财

产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

随着公司的规模不断扩张，经营和管理能力进一步提高，公司在保证公司正常经营、资金安全和较高流动性的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司现金资产收益，公司于2014年3月31日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买短期银行理财产品的议案》。董事会同意利用阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机，使用最高资金额度不超过人民币3亿元资金用于购买低风险、保本型的短期银行理财产品，详细情况公告如下：

一、投资概况：

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在保证公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、短期银行理财产品投资，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元且单笔额度不超过人民币1亿元的资金购买低风险的银行理财产品。该等资金额度可滚动使用，以发生额作为计算标准在连续十二个月内累计计算，不超过公司董事会权限。

3、投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，即保证收益理财产品或保本浮动收益理财产品。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，公司不会将该等资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

4、决议有效期限

自获审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

资金为公司阶段性闲置的自有资金。目前公司在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，合理利用阶段性闲置资金，资金来源合法合规。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行风险投资。

二、投资风险分析及风险控制措施：

1、投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深交所的相关规定，披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响：

1、运用阶段性闲置自有资金进行低风险的短期银行理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司管理层已进行了充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东实现更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况：

公告日前十二个月内，公司无购买理财产品的情况。

五、独立董事及监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品的意见：

（一）独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分阶段性闲置的自有资金，选择适当的时机进行短期理财，将总额不超过人民币3亿元资金用于购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该事项决策程序合法、合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。我们同意公司使用自有资金购买短期银行低风险理财产品。

（二）监事会的意见

公司目前经营状况良好，自有资金充裕，内部控制制度逐步完善，在保证公司正常经营、资金的流动性及安全性的前提下，使用最高额度不超过人民币3亿元自有资金用于购买低风险的短期银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程度符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告。

             北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年三月三十一日

证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-033

北京国电清新环保技术股份有限公司

关于举行2013年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理互动平台举办2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与。

出席本次说明会的成员如下：董事长张开元先生、董事兼总经理樊原兵先生、独立董事肖遂宁先生、财务总监、董事会秘书蔡晓芳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京国电清新环保技术股份有限公司

董 事 会

二零一四年三月三十一日