证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及其董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０１４年第一季度公司可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、公司股份变动的原因

经中国证监会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１６４１号）核准，２０１２年１２月１９日公司公开发行人民币（下同）６５０，０００，０００元的可转换公司债券，每张面值为１００元，共６５０万张。经深圳证券交易所深证上［２０１２］４６３号文同意，公司发行的６５０，０００，０００元可转换公司债券于２０１３年１月７日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“海直转债”，债券代码“１２７００１”。根据有关规定和《公司可转换公司债券募集说明书》约定，“海直转债”于２０１３年６月１９日进入转股期，有关事宜见２０１３年６月１４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于“海直转债”实施转股事宜的公告》。

二、２０１４年第一季度“海直转债”转股及股份变动情况

截至２０１４年第一季度最后一个交易日２０１４年３月３１日收盘，公司“海直转债”尚有２６０，０３９，５００元在挂牌交易。２０１４年第一季度，“海直转债”因转股减少６，８７９，８００元，同时转为Ａ股股份９７５，８４７股。因转股公司总股本由期初（２０１３年１２月３１日）的５６７，９３７，１８９股，至期末（２０１４年３月３１日）增至５６８，９１３，０３６股。公司２０１４年第一季度股份变动情况见下表：

单位：股

三、截至２０１４年３月３１日公司股东持股及可转债持有人情况

１、截至２０１４年３月３１日公司股东持股情况

单位：股

２、截至２０１４年３月３１日海直转债（１２７００１）持有人情况

四、咨询事项

咨询机构：公司董事会事务部

电 话：（０７５５） ２６７２３１４６ ２６９７１６３０

传 真：（０７５５） ２６９７１６３０ ２６７２３１４６

五、备查文件

１、截至２０１４年３月３１日“中信海直”股本结构表及股东名册。

２、截至２０１４年３月３１日“海直转债”股本结构表及股东名册。

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二日