证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  歌尔声学股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2014年4月2日下午14：00在公司A-1会议室召开；网络投票时间为2014年4月1日下午15：00-2014年4月2日下午15：00。出席本次会议的股东、股东代表和委托代理人共49人，代表有表决权的股份数为862,120,981股，占公司股份总数的56.4796%，其中：出席现场投票的股东16人，代表有表决权的股份数为842,470,951股，占公司股份总数的55.1922%；通过网络投票的股东33人，代表有表决权的股份数为19,650,030股，占公司股份总数的1.2873%。

  本次会议由董事会召集，董事长姜滨主持，公司董事、监事出席了本次会议，总经理及其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议情况

  大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

  1、审议通过了《关于审议公司<2013年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果为同意862,062,979股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9933%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权56,802股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0066%。

  《歌尔声学股份有限公司2013年度董事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过了《关于审议公司<2013年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果为同意862,062,579股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9932%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权57,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0066%。

  《歌尔声学股份有限公司2013年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3、审议通过了《关于审议公司<2013年度财务决算>的议案》

  表决结果为同意862,062,579股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9932%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权57,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0066%。

  《歌尔声学股份有限公司2013年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过了《关于审议公司<2013年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果为同意862,061,579股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9931%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权58,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0068%。

  《歌尔声学股份有限公司2013年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《歌尔声学股份有限公司2013年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

  5、审议通过了《关于审议公司<2013年度利润分配预案>的议案》

  表决结果为同意862,053,079股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9921%；反对59,302股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0069%；弃权8,600股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0010%。

  该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  6、审议通过了《关于审议公司<关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告>的议案》

  表决结果为同意862,061,579股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9931%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权58,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0068%。

  《歌尔声学股份有限公司关于募集资金2013年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、证券时报、中国证券报。

  7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果为同意862,061,579股，占出席会议的有效表决权股份总数的99.9931%；反对1,200股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0001%；弃权58,202股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0068%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2013年度述职报告。

  公司《独立董事2013年度述职报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京市天元律师事务所张德仁律师、袁琳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、歌尔声学股份有限公司2013年度股东大会决议。

  2、北京市天元律师事务所出具的《关于歌尔声学股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  歌尔声学股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二日