证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日，公司控股子公司山东高速火山岛（漳州）置业有限公司，经福建省漳州市漳浦县工商行政管理局核准设立，具体情况如下：

  名 称：山东高速火山岛（漳州）置业有限公司

  住 所:福建省漳州市漳浦县前亭镇

  法定代表人:徐峰

  注册资本:壹仟万元整

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:房地产开发经营；建筑工程、园林绿化工程、市政工程施工；物业服务；对房地产业的投资；社会经济咨询服务（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）；广告设计、制作、发布。

  2013年12月20日，公司第四届董事会第四十次会议（临时），审议通过了《关于与漳浦县三星旅业发展有限公司成立合资公司的议案》，为运作漳浦县火山岛旅游休闲养生度假区项目，会议决定，由公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（简称"投资公司"）与三星旅业发展有限公司（简称"三星旅业"）共同出资成立合资公司，注册资本1000万元，其中投资公司出资510万，持股51%，三星旅业出资490万元，持股49%。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司

  董事会

  2014年4月2日