证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１４ 年４月２日（星期三）１０：３０

２、召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路３９号公司四楼会议室

３、召开方式：现场投票方式

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：公司副董事长、总经理高智明先生

６、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行，会议合法有效。

？二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共三人，代表股份４０３，５００，２９９股，占公司总股本８０９，９１９，３００股的４９．８２％，其中：流通股Ａ股股东及股东代理人三人，代表股份４０３，５００，２９９股，占总股本的８０９，９１９，３００股的４９．８２％。

公司部分董事、监事、公司董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票方式、逐项表决情况如下：

在审议上述第１１项议案时，根据《上海证券交易所股票上市规则》（２０１３年修订）１０．１．１条规定，持有公司股份数量为３４５，４５７，４１９股的公司控股股东中信国安集团有限公司回避了表决。

四、律师出具的法律意见书：

新疆天阳律师事务所律师常娜娜、李文辉律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司二○一三年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件：

１、中葡股份２０１３年度股东大会决议；

２、中葡股份２０１３年度股东大会法律意见书；

３、中葡股份第五届董事会第三十一次会议公告。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司

二○一四年四月二日