证券时报多媒体数字报

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-025

隆鑫通用动力股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决或修改提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席的情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年3月12日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场记名投票和通过上海证券交易所系统进行网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年4月2日下午2:30在公司集团大楼一楼多媒体会议室召开；网络投票时间为：2014年4月2日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长高勇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

其中，议案7.01审议表决中由于涉及关联交易事项，关联股东隆鑫控股有限公司回避表决,关联股东隆鑫控股有限公司所持股数407,376,000股未计入该项议案有表决权股份总数。

有关上述议案的详细内容，请参见公司于2014年3月14日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关信息。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京时代九和律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格、召集人资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2014年4月2日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-026

隆鑫通用动力股份有限公司

关于短期理财实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、短期理财审批情况

2013年10月29日，公司召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司开展短期理财业务的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品。2013年10月30日，公司对上述事项进行了公告（编号：临2013-045、临2013-047）

二、短期理财实施情况

2013年12月11日，公司全资子公司重庆隆鑫发动机有限公司与中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买其“乾元” 保本理财产品。至此，公司理财金额为1亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关披露要求，现将公司自2013年12月11日以来短期理财的实施情况予以公告，具体如下：

单位：元

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2013年4月2日