证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  1、概述

  本报告期，公司主营业务钕铁硼磁性材料由于受国内外市场需求不旺的影响，产品销售价格同比下降，毛利率降低；传统棕刚玉产业属于高耗能、重污染、低收益行业，根据公司发展战略，将淘汰棕刚玉产业，目前生产棕刚玉的冶炼工序已停产；物流设备由于本年完工项目减少，造成收入下降，生产成本及固定费用相对占比提高，造成毛利率下降。多种不利因素，给公司的生产经营带来了较大压力。公司针对遇到的困难及存在的问题，调整经营思路，通过采取有效的措施，最大限度地减弱了经济环境恶化对公司经营造成的影响。报告期内，公司实现营业收入 88,884.15 万元，上年同期为140,960.71万元；营业利润 -17,532.21万元，上年同期为 891.80 万元；归属于母公司所有者的净利润 -15,861.27万元，去年同期为1,458.56万元。

  2、主营业务分析

  单位：元

  ■

  3、现金流

  单位：元

  ■

  说明：

  1、经营活动现金流入小计比上年同期减少，主要是由于本期销售额减少导致商品提供劳务收到现金减少所致；

  2、投资活动现金流入小计比上年同期减少主要是由于本期处置固定资产收回现金减少所致；

  3、投资活动现金流出小计比上年同期增加主要是由于本期购建固定资产付款增加及新增对赣州通诚稀土新材料有限公司投资付款影响所致；

  4、筹资活动现金流入小计比上年同期增加主要是由于年末的三个月以上到期的票据保证金于本期转为现金及现金等价物增加，即本期收到其他与筹资活动有关现金增加所致。

  4、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  四、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-15

  太原双塔刚玉股份有限公司

  关于召开2014年第一次临时股东

  大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《太原双塔刚玉股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，定于2014年4月9日召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现将本次股东大会有关事项再次公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：二○一四年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间： 

  现场会议时间为：2014年4月9日14:30

  网络投票时间为：2014年4月8日至4月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15：00至2014年4月9日下午15：00期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：

  本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  （六）股权登记日：2014年3月31日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日2014年3月31日持有公司股份的股东。2014年3月31日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  （八）会议地点：山西省太原市迎泽区郝庄正街62号公司三楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会审议的议案

  议案一：《关于公司本次非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》。本项议案关联股东横店集团控股有限公司回避表决。

  议案二：《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》。

  （二）上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。详细内容请参见本公司2014年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的有关内容。

  三、会议登记方法

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  3、登记时间：2014年4月4日8:00-17:00。

  4、登记地点及授权委托书送达地点：太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

  5、其他事项：股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：深市股东的投票代码为“360795”。

  2、投票简称：“刚玉投票”。

  3、投票时间：2014年4月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“刚玉投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  B、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

  A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“太原双塔刚玉股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

  B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

  D）确认并发送投票结果。

  3、投资者进行投票的时间：

  本次临时股东大会通过互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2014年4月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  （一）公司联系方式

  地址：太原市郝庄正街62号本公司董事会秘书处

  联系人：李艳 赵昕

  联系电话：0351-4935313

  传真：0351-4935097

  邮编：030045

  （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  六、股东授权委托书（附后）

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月二日

  附：

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席太原双塔刚玉股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

  ■

  注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

  委托人签名（单位公章）：

  委托人身份证号（营业执照）：

  受托人签名：

  受托人身份证号：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效日期：

  股票简称：太原刚玉 证券代码：000795 编号：2014-16

  太原双塔刚玉股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第十五次会议的会议通知于2014年3月19日以书面或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2014年4月1日在浙江英洛华磁业有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席7名，副董事长张鸿恩先生因工作原因委托董事张克难先生代为出席并行使表决权,独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润为-158,612,709.54元，加年初未分配利润-335,550,583.28元，可供股东分配的利润为-494,163,292.82元。

  由于公司2013年度可供股东分配的利润为负值，故公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司此次计提资产减值准备，是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司《关于计提资产减值准备的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生对该项议案发表了独立意见。公司审计委员会对本次计提资产减值准备的合理性发表了意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述计提资产减值准备的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2014-19）。

  五、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》。

  在审议本议案时，有关联关系的董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，由6名非关联董事进行表决。

  公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2014-20）。

  八、审议通过《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的议案》。

  在审议本议案时，有关联关系的董事樊熊飞先生回避表决，由8名非关联董事进行表决。

  公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司2014年度与赣州通诚稀土新材料有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2014-21）。

  九、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

  公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生对该项议案发表了独立意见。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的的公告》（公告编号：2014-22）。

  十、审议通过《关于投资“高性能特种磁钢产业化项目”的议案》。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于投资高性能特种磁钢产业化项目的公告》（公告编号：2014-23）。

  十一、审议通过《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》。

  公司拟聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用60万元。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《公司独立董事2013年度述职报告》。

  该议案需提请公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  关于上述议案的详细信息请查阅同日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-24）。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-17

  太原双塔刚玉股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第七次会议于2014年4月1日在浙江英洛华磁业有限公司会议室召开，会议通知于2014年3月21日以书面或电子邮件方式发出。应出席监事3名，实际出席3名，符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席厉宝平先生主持，会议经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

  1、审议通过公司2013年度监事会工作报告。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过公司2013年年度报告及摘要。

  公司2013年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

  公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，决议程序合法，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

  该议案尚须提交公司2013年年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  4、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司2013年度内部控制情况进行了认真核查，现发表意见如下：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司监事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-19

  太原双塔刚玉股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称”公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，相关情况如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、本次计提资产减值准备的原因

  本次计提资产减值准备,是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2013年度末应收款项、各类存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,固定资产、长期股权投资的可变现性进行了充分的评估和分析,认为其中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

  公司及下属子公司对2013年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、各类存货、固定资产、长期股权投资等资产)进行全面清查和资产减值测试后,计提2013年度各项资产减值准备共计18,932,398.73元,详情如下表:

  ■

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备,将减少公司2013年度营业利润18,932,398.73元,本次计提资产减值准备已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

  三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

  本次计提的资产减值准备为：应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期投资减值准备。

  1、2013年度公司计提存货跌价准备6,522,698.36元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为:于每期期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  2、2013年度公司计提坏账准备1,829,478.74元,公司坏账准备的计提方法为:公司应收款项包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备；单项金额不重大经测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失,计提坏账准备；单项金额虽不重大但信用风险较高的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备,经单独测试未减值的应收款项,采用账龄分析法,按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

  3、2013年度公司计提固定资产减值准备10,501,031.72元。鉴于公司太原地区产业位于城区内，根据太原市政府的城市建设总体规划和“退二进三”的整体部署，为确保公司未来的可持续发展，公司太原地区产业将搬迁至太原市民营经济开发区（以下简称“开发区”）。 由于棕刚玉产业属于高耗能、重污染、低收益行业，根据公司发展战略，公司将淘汰棕刚玉产业，不再搬迁。目前生产棕刚玉的冶炼工序已停产。根据《企业会计准则8号—资产减值》和公司会计政策的规定，固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额(指资产的销售净价)，与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值进行比较，两者之间较高者)低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

  4、2013年度公司计提长期股权投资减值准备79,189.91元，是公司根据《企业会计准则第8号》和公司会计政策的规定对参股公司—太原刚玉东山热电有限公司的投资计提。

  四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明

  为真实反映公司截至2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,决定2013年度公司计提资产减值准备共计18,932,398.73元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

  五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

  公司此次计提资产减值准备，是根据国家《企业会计准则》和公司会计制度的原则进行的。公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，没有损害公司及中小股东的合法权益，同意公司《关于计提资产减值准备的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  六、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

  审计委员会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，有助于真实、合理反映公司整体经营情况，未发现损害股东的合法权益，同意本次《关于计提资产减值准备的议案》。

  七、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《关于计提资产减值准备的议案》，并提交公司2013年年度股东大会审议。

  八、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议

  2、公司独立董事相关独立意见

  3、经与会监事签字确认的监事会决议

  4、审计委员会的书面意见

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司董事会

  二○一四年四月三日

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2014-20

  太原双塔刚玉股份有限公司

  2014年度与控股股东关联方日常

  关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司全资子公司浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“浙江英洛华”）拟于2013年向浙江横店进出口有限公司（以下简称“横店进出口”）、浙江联宜电机股份有限公司(以下简称“联宜电机”）分别出售稀土永磁体9,000万元和200万元，交易金额总计约为9,200万元。

  公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》，关联董事徐文财先生、胡天高先生、樊熊飞先生回避表决，非关联董事一致同意上述议案。

  该项议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司将放弃在股东大会上的表决权。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  浙江英洛华自2014年年初至披露日与横店进出口累计发生关联交易总额为1,214.26万元。

  浙江英洛华自2014年年初至披露日与联宜电机累计发生关联交易总额为19.35万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）基本情况

  1、浙江横店进出口有限公司：

  浙江横店进出口有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司。该公司注册地点为横店工业区，注册资本为5000万元，法定代表人：韦玉桥，经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

  该公司截止2013年12月31日的主营业务收入为 88,316.57万元，净利润为 8,823.58 万元，总资产为 75,003.07 万元,净资产为 38,454.04 万元。

  2、浙江联宜电机股份有限公司：

  浙江联宜电机股份有限公司是横店集团控股有限公司的控股子公司。该公司注册地址：金华市工商局（经营地址：东阳市横店电子产业园区），注册资本为5000万元，法定代表人：许晓华，经营范围为电机、齿轮箱及配件、电气机械器材，通用、专用设备，通信设备、计算机及其他电子设备，电动代步车、电动轮椅，仪器仪表及文化、办公用机械的制造销售；科技开发、咨询服务；自营进出品业务。

  该公司截止2013年12月31日的主营业务收入为44,005.07万元，净利润为5,225.29万元，总资产为44,662.99万元,净资产为20,814.86万元。

  （二）与上市公司的关联关系。

  浙江英洛华为公司全资子公司。

  横店进出口、联宜电机与本公司系同一实际控制人控制。

  （三）履约能力分析。

  1、横店进出口经营和效益状况良好，履约能力较强，不会对本公司形成欠款。

  2、联宜电机本着诚实信用的原则经营,具有较强的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  (一)浙江英洛华与横店进出口关联交易内容

  1、定价原则：按市场价格执行。

  2、付款安排和结算方式：电汇；50%预付，30%发货前付款，剩余20%货款2015年1月31日付清。

  3、关联交易协议签署情况：

  协议签署日期：2014年1月8日

  生效条件：合同自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

  协议有效期：2014年1月1日至于2014年12月31日

  （二）浙江英洛华与联宜电机关联交易内容

  1、定价原则：按市场价格执行。

  2、付款安排和结算方式：汇票或电汇；月结30天内付清贷款。

  3、关联交易协议签署情况：

  协议签署日期：2013年12月16日

  生效条件：合同自太原双塔刚玉股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。

  协议有效期：2014年1月1日至于2014年12月31日

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、公司全资子公司浙江英洛华具有完整独立的产、供、销系统，上述交易属公司的正常业务往来，且完全按照市场化原则进行，有利于公司进一步提高市场占有率和可持续发展能力。

  2、上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合理，没有损害公司及股东的利益。

  3、上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响，不会对公司的独立性产生影响。

  五、独立董事意见

  1.公司独立董事辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生事前认可本关联交易，认为：公司全资子公司浙江英洛华与横店进出口、联宜电机发生的关联交易是公司业务发展的需要，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将《关于公司2014年度与控股股东关联方日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十五次会议审议。

  (下转B46版)