证券时报多媒体数字报

（上接B32版）

（一）现金管理的投资产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

（二）决议有效期

决议有效期自本议案经董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）现金管理额度

本次继续使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度为人民币３．５亿元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。

上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内由股东大会授权董事长行使相关决策权并签署合同文件。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

三、投资风险、风险措施控制以及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

１、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。

２、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

１、公司将严格遵守审慎投资原则，购买的理财产品的期限不超过１２个月，购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

２、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

３、资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

４、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

５、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

（三）对公司日常经营的影响

１、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

２、通过进行适度的低风险短期理财，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

四、前十二个月内公司购买理财产品情况

１、公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况：

截止２０１４年２月２８日，公司使用募集资金购买的理财产品还有３．２亿元人民币尚未到期。

２、公司在过去十二个月使用自有资金购买理财产品的情况：

截止２０１４年２月２８日，公司使用自有资金购买的理财产品还有８．０６亿元人民币尚未到期。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事出具的独立意见

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金３．５亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。 同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金３．５亿元人民币进行现金管理。

（二）监事会意见

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金３．５亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司继续使用部分暂时闲置的募集资金３．５亿元人民币进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目建设和募集资金使用。七匹狼本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定。

国金证券同意公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项。同时保荐机构提请公司注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。

六、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第六次会议决议；

２、公司第五届监事会第五次会议决议；

３、独立董事关于公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见；

４、国金证券股份有限公司关于公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月３日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014－015

关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１４年４月１日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权的的议案》，同意注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权。具体情况如下：

一、股权激励计划简述

公司于２０１０年３月９日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并上报中国证监会备案；经证监会审核无异议后，２０１０年１１月２２日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，该修订稿根据中国证监会反馈意见对原激励计划进行了修订；２０１０年１２月１５日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》，本次股权激励计划获得批准。

２０１１年１月６日，受公司股东大会委托，公司召开第四届董事会第五次会议，授予公司１８位激励对象合计２６５万份股票期权，授权日为２０１１年１月７日，行权价格为２４．６３元。每份股票期权拥有在可行权日以行权价格和行权条件购买一股七匹狼股票的权利。 因实施２０１０年度利润分配，２０１１年５月２７日，经公司第四届董事会第八次会议审议通过，股票期权行权价格调整为２４．４３元。

由于部分激励对象离职，２０１２年３月２９日，公司召开第四届董事会第十七次会议决议，对股权激励计划授予对象和期权数量进行相应调整，首次授予激励对象由１８名激励对象调整为１４名，首次授予数量由２６５万份变更为２０５万份。同时因预留部分未在２０１１年１２月３１日前授予，预留的股票期权由公司注销。期权总额由２９０万份调整为２０５万份。

２０１２年３月２９日， 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于股权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司股权激励计划规定的第一个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司２０１１年年度报告公告后的首个交易日起至授权日起２４个月内的最后一个交易日止的期间内行权。公司独立董事、监事会、薪酬与考核委员会、律师均出具同意意见。

因实施２０１１年度利润分配，２０１２年４月２７日，经第四届董事会第十九次会议公司审议通过，股票期权行权价格由２４．４３元调整为１６．１６元，股票期权数量由２０５万份调整为３０７．５万份。

２０１２年８月，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司对提出股权激励第一个行权期行权申请的１４名激励对象的１２３万份股票期权予以行权。行权后，公司注册资本变更为５０，３７８万元，股票期权数量由３０７．５万份减少为１８４．５万份。

２０１３年６月２１日，因公司部分激励对象已离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会对激励对象名单进行调整，授予的激励对象人数由１４人调整为１３人，并根据公司股权激励计划注销已离职激励对象尚未行使的股票期权１８万份。同时，因实施２０１２年年度权益分派，相应调整激励对象享有的期权份数以及行权价格，调整后的股票期权总数为２４９．７５万份，行权价格调整为１０．７１元。经公司独立董事、监事会、薪酬与考核委员会核查，公司股权激励计划第二个行权期已满足行权条件，１３名激励对象可在自授权日起２４个月后的首日交易日起至授权日起３６个月内的最后一个交易日止的第二个行权期内可权共１２４．８７５万份股票期权，并不在不得行权期行权。

二、注销公司股权激励计划第二个行权期对应的股票期权的原因说明

截止第二个行权期届满，无激励对象在第二个行权期行权。根据公司股票期权激励计划（草案修订稿）：“未在行权有效期内行使的股票期权由公司收回注销”，公司将对未在第二个行权期内行使的１２４．８７５万份股票期权进行收回注销。

三、注销公司股权激励计划第三个行权期对应的股票期权的原因说明

公司股权激励计划第三个行权期财务业绩考核目标及实际达成情况如下：

因２０１３年业绩未达到第三个行权期财务业绩考核目标，根据《股票期权激励计划（草案修订稿）》“６、行权条件”的规定：“在各行权期内，如当期对应的行权条件实现，则该行权期对应的股票期权可以在该行权期内行权；如行权期的行权条件未能实现，则该行权期对应的全部股票期权由公司收回注销。”经公司董事会薪酬与考核委员会以及公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司将注销股票期权激励计划第三个行权期对应的全部股票期权。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权事项发表独立意见，认为本次董事会注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号／２号／３号》等法律、法规的规定，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的全部股票期权。

五、监事会审核意见

公司监事会发表审核意见，认为公司本次注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权事宜，符合相关法律法规以及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的全部股票期权。

六、律师法律意见书的结论意见

福建联合信实律师事务所对本次注销股权激励计划第二、第三个行权期对应的全部股票期权事宜出具法律意见书，认为：七匹狼本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录１、２、３号》等相关法律法规、规范性文件以及《激励计划（修订稿）》的相关规定。

七、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销完成后，公司股票期权激励计划已执行完毕。本次期权的注销对公司２０１３年业绩的影响为冲回费用１２，５８０，５８８．１９元。除此之外不会对公司财务状况和经营成果产生其它重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责，公司管理团队将继续认真履行职责，尽全力为股东创造价值。

八、备查文件

１、公司第五届董事会第六次会议决议；

２、公司第五届监事会第五次会议决议；

３、独立董事关于注销公司股权激励计划第二、第三个行权期对应的股票期权的独立意见；

４、律师法律意见书。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月３日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014－016

福建七匹狼实业股份有限公司关于举行2013年年度报告网上说明会的通知

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年４月１０日（星期四）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周少雄先生、董事会秘书吴兴群先生、财务总监林云福先生、独立董事王志强先生、独立董事刘志云先生、监事会主席曾佳溢、职工代表监事罗龙祥先生、保荐代表人王可先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月３日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014－018

福建七匹狼实业股份有限公司

关于获得高新技术企业认定的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１４年４月１日收到福建省科学技术厅、财政厅、国家税务局、地方税务局文件【闽科高（２０１４）５号】《关于认定福建省２０１３年第二批高新技术企业的通知》，根据《高新技术企业认定管理办法》【国科发火（２００８）１７２号】和《高新技术企业认定管理管理工作指引》【国科发火（２００８）３６２号】有关规定，本公司被认定为福建省２０１３年第二批高新技术企业，证书编号：ＧＲ２０１３３５０００１５８，有效期３年。

根据相关规定，本公司被认定为高新技术企业后三年内（２０１３－２０１５），所得税享受１０％优惠，即所得税按１５％比例征收，本公司各子公司仍按原各自税率执行。

上述税收优惠政策引起公司２０１３年度归属于上市公司股东的净利润增加等相关财务数据和指标的变动，从而与公司于２０１４年１月２５日披露的《福建七匹狼实业股份有限公司２０１３年度业绩快报》（公告编号：２０１４－００７）中２０１３年度经营业绩预计产生幅度不超过１０％的差异，不构成重大差异。变动后的具体财务数据和指标详见公司于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《２０１３年度审计报告》。

公司将积极办理后续备案和减税手续。

特此公告。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月３日

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2014－013

福建七匹狼实业股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］ ５００ 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的要求，对本公司２０１２ 年的募集资金（２０１２年非公开增发的募集资金）年度存放和使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】６１１号文“关于核准福建七匹狼实业股份有限公司非公开发行股票的批复”核准，本公司于２０１２年６月１３日完成非公开发行人民币普通股（Ａ股）７８２０万股（每股面值１元），发行价格为每股２３元，募集资金总额为１７９，８６０．００万元，扣除发行费人民币３，２６０．４４万元，实际募集资金净额为１７６，５９９．５６万元。募集资金实际到位时间为２０１２年０６月１３日，业经福建华兴会计师事务所有限公司审验验证，并由其出具闽华兴所（２０１２）验字Ｆ－００２号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

注：其他使用系历年累计支付的银行手续费０．８４万元和使用部分闲置募集资金现金管理投资保本型银行理财产品３３，０００．００万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司于２００３ 年４ 月１６ 日召开的２００２ 年度股东大会上审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经２００４ 年１１月、２００７年７月修订，２０１２年结合公司实际情况再次修订了管理办法，保证募集资金高效、合规使用。

公司募集资金严格贯彻专户存储制度，并与专户所在银行以及保荐机构按照监管范本要求签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

（二）募集资金专户存储情况

１、截至２０１３ 年１２ 月３１日，公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币万元

公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司晋江金井支行、兴业银行股份有限公司北京分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构报送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、募集资金的实际使用情况

截至２０１３ 年１２ 月３１日，公司本次非公开增发募投项目使用募集资金１８，６００．０８万元，全部用于营销网络优化项目。

营销网络优化项目计划投资总额为２０６，６１４．００万元，计划使用募集资金１７６，５９９．５６万元，截至２０１３ 年１２ 月３１ 日，该项目已投入额为１８，６００．０８万元，全部使用募集资金，该项目完工程度为９．００％，募集资金投资进度为１０．５３％。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年９月３日，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《福建七匹狼实业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，累计使用金额不超过１５，０００．００万元， 每笔募集资金使用期限不超过２０１３年２月２８日。根据该项决议，公司累计使用１５，０００．００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，并于２０１３年２月２７日前以自有资金１５，０００．００万元全部归还至募集资金专用账户。

五、募集资金进行现金管理情况

根据证监会《上市公司监管指引第２号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》规定，公司第四届董事会第二十六次会议２０１３年３月１４日审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置的募集资金３．５亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起一年。有效期内，上述资金额度可滚动使用。截止２０１３年１２月３１日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理的金额尚余３３，０００．００万元，其产品类型均为保本浮动收益型。除此以外，其它所有募集资金均在募集资金专户存储。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金投资项目不存在变更情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会

２０１４年４月３日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注１：募集资金于２０１２年６月到账，截至２０１３年１２月３１日营销网络优化项目属建设期，尚未产生效益。