证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2014年4月25日

● 股权登记日：2014年4月18日

● 会议方式：现场投票表决

湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第五次会议决议，定于2014年4月25日召开公司2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年4月25日（星期五）上午9:00

3、会议地点：湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼会议室

4、会议方式：现场投票表决

二、会议审议事项

议案1、《2013年度董事会工作报告》

议案2、《2013年度独立董事述职报告》

议案3、《2013年度监事会工作报告》

议案4、《2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》

议案5、《2013年度利润分配预案》

议案6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》

议案7、《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》

三、会议出席对象

1、2014年4月18日（周五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样见附件)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司董事会邀请的人员及律师。

四、会议登记事项

凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2014年4月22日上午9：00—11：30、下午2：30—4：30 到公司董事会办公室办理登记手续。也可于2014年4月22日前书面(传真或信函方式)回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件(受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书)、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编,并注明“股东大会登记”字样。

五、其他事项

1、本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

2、联系方式：

地址：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼9楼公司董事会办公室(邮政编码：430074)

电话：027-87576667

传真：027-87576667

联系人：郭生辉 金桦

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司董事会

二○一四年四月二日

附件：

授权委托书

湖北楚天高速公路股份有限公司：

兹全权委托    先生(女士)代表本单位（或本人）出席2014年 月 日召开的贵公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(或签章)：         受托人签名：

委托人身份证号码：          受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。