证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，世界经济跌宕起伏，我国国民经济运行稳中有忧。世易时移，变革宜矣，在这革新进步之年，深圳机场实现了跨越式升级，全体员工精心筹备，攻坚克难，转场运营取得圆满成功；主业发展成果丰硕，旅客吞吐量突破３０００万人次；管理转型迈出新步伐，机场品牌影响力不断提升。

  报告期内，深圳机场实现旅客吞吐量３，２２６．８４万人次，同比增长９．１％；货邮吞吐量９１．３６万吨，同比增长６．９％；航空器起降２５．７５万架次，同比增长７．２％；公司实现营业收入２５４，６４３万元，同比增长３．０％；公司实现利润总额６９，１７２万元，归属于母公司所有者净利润５０，２３０万元，分别同比下降１０．１％和１３．３％，加权平均净资产收益率６．６５％，基本每股收益０．２９７１元。

  历时四年的艰苦建设，新航站楼顺利投入使用，解决了航站楼资源不足的瓶颈，打破了保障能力不足的发展制约；满足了深圳机场航空主业快速增长的要求，提升了应对区域内市场竞争的能力，为公司未来的持续发展打下了坚实基础。

  （一）成功转场，产能释放

  为顺利实现无差错一次性转场成功，公司全体员工日夜奋战，严密转场工作机制，扎实推进准备工作；周密筹划，充分借鉴国内外机场经验，反复推敲拟定最优转场方案；精心部署，针对航空器转场流程以及可能出现的行李系统故障、大面积航班延误等突发情况进行预演，先后组织开展各类演练近２００ 次，形成４７ 项搬迁应急处置程序，完成对设施设备、系统流程、应急程序的充分评估。整个转场过程组织严密、紧张有序、平稳顺畅，以年吞吐量近３０００ 万人次的规模实现一次性、无差错成功转场，创造了民航业新纪录，实现了“大航站区、大飞行区”运营的华丽转变。新航站楼外形如飞鱼出海，优美时尚，媒体称赞其为“未来的航站楼”。

  （二）安全与服务

  ——安全

  ２０１３年，公司全员齐心协力，顶住了不停航施工多、航班保障任务繁重的压力，实现安全运营目标。一年来，公司明确目标、统一部署，落实安全主体责任，严格日常安全生产管理，筑就牢固安全防线。

  面对艰巨的安全工作任务，公司优化安全管理体系，理顺安全管理职责界面，强化区域管理部门的主体职能。创新管控手段，实施机场安全绩效管理，实现由规章符合式管理向规章基础上的安全绩效管理的根本转变。在安全形势极其复杂的年份，保障安全平稳运行，连续三年获得民航中南局安全考核“优秀”成绩，安全成果的取得来之不易。

  ——服务

  新航站楼的运营启用，不仅是物理空间的变化，更带来了服务的流程优化、标准提升和模式创新。高效的服务管理，优质的服务水平和齐全的服务设施为旅客开启了全新的乘机体验。

  ２０１３年，深圳机场充分发挥服务品质提升委员会的平台作用，实现服务改进的统一领导和整体联动。制定《深圳机场服务质量标准》，规范服务内容。进一步完善服务质量考核责任体系，加强现场服务监督力度，严格执行考核标准；关注旅客服务体验，优化投诉管理流程，全年投诉及时结案率达１００％，履行服务承诺。创新服务模式，设置个性化服务柜台，新增公共问询机场大使、祈祷室、电瓶车等１０余项服务手段，获得良好社会评价。第三季度深圳机场服务以１００％满意率，获得深圳市２４ 类窗口单位公众满意度调查第一名。

  （三）市场与业务

  ——市场

  ２０１３年，受市场景气程度以及竞争加剧的影响，中国民航业增长面临较大压力，高端商务出行需求受到抑制，航空客源结构性调整对行业的影响逐步显现。数据显示，２０１３ 年我国机场完成旅客吞吐量７５，４３０．９万人次，比上年增长１１．０％；完成货邮吞吐量１，２５８．５万吨，比上年增长４．９％；飞机起降７３１．５万架次，比上年增长１０．８％。从数据上看，客运量和货运量仍在增长，但利润总额却在下滑，呈现增收不增利的局面。

  ——业务

  转场之年，深圳机场牢牢把握发展机遇，持续挖掘主业发展潜力，积极推进北行分流航线项目，优化双跑道运行模式，有效改善空域环境。以“调结构，强通达”为目标，优化航线网络，新增拉萨等国内１５个航点；以“国际化战略”为指引，新开普吉岛等航线，通航城市达１０９个，国际航线旅客吞吐量同比增长２６．５％。推进跨境电子商务出口业务试点的开展；启动保税物流中心二期项目，加强对潜在快件大客户的引进，为货运业务放量增长打下基础。以Ｔ３转场为契机，通过主办、参加国际高峰论坛，加大业务推介力度，提升深圳机场品牌影响力。

  航空主业是机场各项业务发展的基石，新辟北行离场分流航线的正式运行将深圳机场进出港航线由之前的“四进五出”增至“五进六出”，为主业资源的释放创造积极条件。新航站楼投入运行所带来的地面保障资源的释放和北行分流航线的落实，提高了航班运行保障效率，为双跑道运行模式由隔离运行逐步向独立离场混合运行转变打下基础。航班容量的提升推动了深圳机场航空主业的持续健康发展，并将进一步辐射临空经济与地区经济。

  （四）经营与管理

  ——经营

  报告期内，实现营业收入２５４，６４３万元，同比增长３．０％；公司实现利润总额６９，１７２万元，归属于母公司所有者净利润５０，２３０万元，分别同比下降１０．１％和１３．３％，加权平均净资产收益率６．６５％，基本每股收益０．２９７１元。

  报告期内，公司三大业务板块经营情况如下：

  航空保障与地服业务（含候机楼租赁业务）：实现营业收入１５７，７７７．００万元，占营业收入总额的６２．０％，同比增长７．４％；实现营业利润４０，６１８．５３万元，占公司总体营业利润的５６．３％，同比下降２．６％。

  航空物流业务：实现营业收入６２，８６４．５７万元，占公司总体营业收入总额的２４．７％，同比下降０．９％，实现营业利润１１，２２４．４３万元，占公司总体营业利润的１５．６％，同比增长７．４％。通过积极支持核心客户在深圳机场的发展，机场快件集散能力得到提升，货运规模和收益得到进一步提高。

  航空增值服务业务：实现营业收入４２，８４５．６６万元，占公司营业收入总额的１６．８％，同比下降６．９％；实现营业利润２０，０４５．０４万元，占公司总体营业利润的２７．８％，同比下降６．１％。

  主业的增长带动了非航业务的繁荣发展，报告期内，公司积极探索业务保障模式变革，优化资源配置，重点完成了广告合资项目、空港杂志合作项目； Ｔ３商业装修进驻，实现同步开业；完成ＡＢ楼商业开发前期筹划及预招商工作，非航业务潜力得到有效释放。

  ——管理

  ２０１３ 年，公司上下直面挑战，破冰前行，围绕目标探索转型发展方向和实现路径；转型思路逐步清晰，战略管控能力有效提升。

  公司强化战略管理，理清交叉职责界面，逐步下沉事务性工作，对人力管理和财务审批工作适度放权；精简办事程序，探索激励与考核、放权与控制的平衡机制。加大公司治理力度，制定董事会提案和决议跟踪管理流程，提升决议落实的时效性；规范投资管理，充分发挥董事会对经营决策的监督作用。

  创新管理体制，稳步推进专业化进程。通过联席会议制度，健全区域管辖部门之间的沟通机制；积极引进外部专业力量，实施业务外包模式，提高专业化程度，提升运营效率，助推航空主业快速发展。

  优化资源配置，激发二级公司经营活力。完善下属公司董事会治理，创新激励机制，激发经营潜力。引导二级公司提升市场应对能力，优化考核方案，调整业绩评价机制，强化管理目标考核，加大个性化激励力度，有效增强下属公司市场竞争力。

  （五）主要下属公司分析

  １、机场商业开发分公司

  机场商业开发分公司主要经营机场航空城和候机楼的商业管理，自有物业租赁，国内贸易业务等，为本公司下属公司。报告期内，实现营业收入１９，９９７．６８万元，同比增长１３．１％；净利润９，７８６．９０万元，同比增长０．５％。２０１３年，商业开发分公司在做好ＡＢ楼存量资源运营和品质监管的同时，全力推进Ｔ３航站楼商业装修进驻、运营准备等工作。合理的业态分布，为公司资源价值的实现奠定了坚实的基础，既满足了旅客多层次的消费需求，又获得社会各界和业内人士的高度评价，提升了新航站楼的商业形象。

  ２、机场广告公司

  机场广告公司主要经营机场范围内的广告制作与发布，本公司控股比例为９５％。截止报告期末，广告公司总资产为２４，８１３．３８万元，净资产为１７，３５１．３０万元；报告期内，实现营业收入１８，７０９．２８万元，同比下降１５．０％，净利润１１，７４１．６０万元，同比下降１３．３％。２０１３年，广告公司持续做好ＡＢ楼内存量运营，并完成Ｔ３广告规划和媒体建设。为提升深圳机场广告业务的市场化运营水平和经营管理能力，公司引入行业内专业的媒体运营商，与上海雅仕维广告有限公司成立了合资公司——深圳机场雅士维传媒有限公司，有效实现了转场后广告资源价值的持续提升，目前合资公司已完成注册及相关经营许可资质的申领等工作，并进入正式运营。

  ３、机场货运公司

  本公司控股比例９５％。机场货运公司主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务。截止报告期末，货运公司总资产为９，８１７．２２万元，净资产为６，０４６．７３万元；报告期内，实现营业收入３５，０３２．３３万元，同比下降６．２％，净利润４２１．８０万元。２０１３年，货运公司加大市场拓展力度，继续巩固市场份额，全力做好顺丰、圆通、华为等战略合作伙伴的业务保障，积极与各航空公司做好沟通，确保舱位资源价值最大化。初步建立以结果为导向的内部薪酬体系和激励机制，以进一步激发内部经营活力和市场竞争力。

  ４、机场运输公司

  本公司控股比例９０％。机场运输公司主营深圳机场至深圳市的运输线路。截止报告期末，运输公司总资产为７，０８６．４６万元，净资产为６，６６０．９０万元；报告期内，实现营业收入５，０６３．７９万元，净利润５２０．６４万元。２０１３年，运输公司抓住Ｔ３转场契机，Ａ线运营稳定，龙岗线盈利持续增长；公司勇于开拓，进一步完善地面交通覆盖网络，于年末成功开通龙华线。运输公司优化内部管理机制，促进业务稳步增长。

  ５、物流园公司

  本公司控股比例为１００％。物流园公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责管理物流园区物业租赁、信息服务、理货操作、保税中心及两仓等业务。截止报告期末，总资产为３５，４４１．８９万元，净资产为３２，４７７．５１万元；报告期内，实现营业收入１０，５６０．８９万元，同比增长１１．１％，净利润１，３５２．５９万元。物流园公司业务实现全面升级，新增新货站等物业管理面积７．８万平米；综合物流ＩＴ增值服务持续提升，ＡＬＭＳ系统正式上线运行；保税中心业务发展势头强劲，引进中航国际物流有限公司等战略客户；通关环境进一步优化，一般贸易类货物 “集中报关”、２４小时通关等６项便利通关政策落地运行，促进物流园公司经营业绩大幅提升。

  ６、快件监管中心

  快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的设备服务，本公司持有股权比例５０％。截止报告期末，快件监管中心总资产为１２，２２１．７１万元，净资产为１０，９９７．５４万元；报告期内，快件监管中心实现营业收入６，００６．５６万元，净利润２，１７９．７５万元。通过改善通关环境，提高快件业务通关效率，快件监管中心经营业绩大幅增加，并于年底成功获批成为深圳市首批跨境电子商务出口试点单位。

  对公司未来发展的展望

  深圳机场历经２２ 年的发展，已正式步入“大航站区、大飞行区”的运营时代，主业资源得到释放、硬件平台得到升级、发展空间得到拓展。公司董事会科学规划、高效决策、勇于担当，以强烈的使命感和责任感实现了深圳机场历史性的跨越。在新的历史起点，董事会将进一步解放思想、锐意创新，大力推动深圳机场转型发展，打造具有国际一流水平的现代化空港。

  ２０１４ 年，是深圳机场完成“十二五”规划任务的冲刺之年，也是深入推进转型发展的关键一年。公司管理层将围绕“三个一流”（国际一流的硬件设施、国际一流的管理水平、国际一流的服务质量）和建设最具体验式机场的战略目标，不断创新管理理念，持续提升安全服务水平；充分挖掘资源价值，提升航空物流平台竞争力，成为全球航空物流网络的重要节点；依托机场航空资源，构建开放的航空业务发展平台；努力打造具有一流管理效能和价值创造能力的专业机场运营商，从而助力湾区经济发展，推动航空城建设。

  ２０１４年公司主要生产经营目标是：实现航空器起降２７．５ 万架次，旅客吞吐量３，４５０ 万人次，货邮吞吐量９５．５ 万吨。围绕实现上述目标，将重点完成以下工作：

  （一）着眼一流，打造最具体验式机场

  以“三个一流”为载体，以最佳服务体验为目标，全力营造舒适、优雅的乘机环境，打造方便、快捷的服务流程，持续优化服务标准，引领消费时尚，着力实现深圳机场从“外表”到“内涵”的全方位升级，打造国内“最具体验式机场”。

  深入探索“最具体验”内涵。持续推进安全绩效管理，提高整体安全管理水平和风险控制能力；充分发挥服务品质提升委的作用，建立新的高标准服务体系，创新服务项目，打造服务品牌，营造国际一流的服务体验；引入体验式商业项目，创造新的商业需求及价值，为旅客提供愉悦和购物体验；完善设施建设，呈现新颖的视觉效果和功能布局，树立现代化国际机场运营理念，提升机场公共服务平台形象。

  （二）释放产能，做大做强航空主业

  以Ｔ３新航站楼投入使用为契机，拓展航空资源，加快国际化发展步伐，继续以“调结构，强通达”为指导思想，持续增强航线网络通达性，推动航空主业快速发展。

  改善主业发展环境，继续释放航空资源。对空域容量进行评估，优化双跑道运行模式，２０１４年实现高峰小时起降架次４６架次／小时，促进航班稳步增长。

  加大航线开拓力度，协助落实新开航线财政补贴；优化航线网络结构，推进国际化战略，加强与航空公司协作，积极拓展国际航线，推动资源配置向主业国际化发展方向倾斜，增加航空国际业务竞争力。

  注重旅客乘机体验，提升深圳机场品牌知名度。以旅客感受为中心，对标国际一流机场，营造舒适的乘机环境；关注珠三角区域周边机场及厦深高铁等外部因素，探索空铁联运业务模式，采取有效应对措施；提高“经深飞”项目辐射力，塑造全球最具体验式机场业务品牌。

  加强货运板块规划建设，促进业务升级。全力推进跨境贸易电子商务试点工作，实现跨境电商出口业务落地，争取跨境电子商务进口试点工作政策；加强东货运区产业规划，完成保税物流中心二期建设，推动物流产业升级；扶持核心客户，提供资源与服务支持，力争新开国际及港澳台航线。

  （三）立足创新，全力驱动企业转型发展

  在转型发展的关键期，公司将以开放的心态、开阔的视野，与时俱进，肩负转型发展重任。持续改善管理水平，不断创新业务单元，提升资源价值，推动企业转型发展。推进组织变革，实现权责运行机制创新。打造适应现代化大型机场管理的组织架构，不断自我革新，提升企业自主创新能力，推动企业可持续发展。深入推进精细化管理，提升管理效率。强化成本管控意识，以预算为基础，以制度为抓手，以信息化为手段，精细化管理水平迈向新台阶。

  （四）多措并举，实现经营机制创新

  立足机场行业，学习先进的商业模式，高度关注互联网和移动互联网等新兴商业模式的应用与发展，努力把握潜在的商业机会；深入挖掘机场相关资源及利益相关者的潜在需求，持续开展商业模式创新。探索特许经营、业务合作、ＢＴＯ等多种经营方式，引入行业领军式企业为战略合作者，推动现有业务突破性增长。建立以目标为导向的业绩考核体系，创新考核方式，考核结果与薪酬及岗位挂钩；建立符合行业特点的激励机制，激发经营团队的活力。

  （五）提升能力，培育适应企业发展需求的人才队伍

  打造大型机场运营管理的人才体系，促进公司转型发展，凝聚企业文化正能量。拓宽人才选拔方式。加强干部队伍能力建设，完善吸引和留住优秀员工的有效机制。重视人才培养，建设符合企业发展需求的员工队伍。加快高素质人才的引进，多渠道招聘优秀领军人才。营造简单、坦诚、阳光的企业文化氛围，创造和谐的工作环境。

  新航站楼的启用，开启了深圳机场蓬勃发展的新纪元。风潮正劲，自当扬帆破浪；任重道远，更须策马扬鞭。卓越的成绩凝聚了公司全体员工的心血和汗水。面对机遇和挑战，２０１４年，管理层将求真务实、锐意进取、开拓创新，全面深化公司各项改革，创新权责运行机制，倡导精细化管理，实现企业转型发展。推动服务外沿与文化内涵同步构建，形成航空主业与非航业务双轮驱动，建设最具体验式机场，回报社会，回报股东，实现航空城和湾区经济共同发展，谱写深圳机场的新篇章。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  ２０１１年１月，本公司及深圳市机场港务有限公司（以下简称“机场港务”）作为深圳市机场国际航空销售有限公司（以下简称“销售公司”）的股东与深圳机场国际旅行社有限公司（以下简称“机场国旅）签订《深圳市机场国际航空销售有限公司股权转让协议》，将本公司持有销售公司９０％及机场港务公司持有其１０％的股权分别以２，８１０．９０万元和３１２．３２万元出售给机场国旅，股权转让过户手续已于２０１３年１１月２８日在深圳市市场监督管理局办理完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自２０１３年１２月１日开始不再纳入合并范围。

  深圳市机场股份有限公司

  二〇一四年四月一日

  法人代表签名：汪 洋

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014－014

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第二次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于２０１４年４月１日０９：００在机场信息大楼８０１会议室召开。会议应到董事９人，实到７人，其中独立董事２人。董事长汪洋、董事陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟和独立董事王彩章、张建军亲自出席了本次会议（董事张功平因公未能出席本次会议，特委托董事秦里钟代为出席并就本次会议的议题行使表决权；独立董事汪军民因事请假未能出席本次会议，特委托独立董事张建军代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事２人、高管６人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

  １、公司２０１３年度董事会报告；

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２． 公司２０１３年度总经理工作报告；

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ３． 公司２０１３年度财务决算报告；

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ４． 公司２０１３年度利润分配预案；

  经瑞华会计师事务所审计确认，本公司（母公司）２０１３年度共实现利润总额４９７，６０６，８７６．３８元，净利润３６８，２８７，２９８．５０元。按《公司法》和公司章程规定，提取１０％的法定盈余公积金３６，８２８，７２９．８５元，加年初未分配利润３，６７３，２４８，６６６．２０元，减去分配２０１２年度股利５０，３８９，４２０．０６元，截止本报告期末实际可供股东分配的利润为３，９５４，３１７，８１４．７９元。

  经瑞华会计师事务所审计确认，本公司非公开发行股份购买资产的资产交割日为２００８年１月３１日，资产交割日之前本公司（母公司）可分配利润为９２９，０２２，０１９．３４元，本公司（合并）可分配利润为１，２６３，８４６，０４９．９２元。

  本公司２００８年２月２１日公告的《深圳市机场股份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定：公司截至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润，由公司股东按照本次发行完成前的股权比例享有，本次非公开发行股份购买资产交割日后的可分配利润，由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。本次非公开发行的股票于２００８年１月２９日完成股权登记。为此，公司提请２０１３年度利润分配预案如下：

  以公司２０１３年度权益分派股权登记日的总股本（除持有本公司非公开发行的２５０，５６０，０００股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每１０股分配现金股利０．３５元（含税）分配利润。对于向公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司非公开发行的２５０，５６０，０００股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度。

  因公司发行的“深机转债”处于转股期，公司总股本随时可能发生变动，若按照２０１３年１２月３１日公司总股本测算，本次分配现金股利５０，４４２，９２７．２６元后，非公开发行股份购买资产交割日（２００８年１月３１日）之前的本公司（母公司）未分配利润为５８９，２０１，６３４．７４元，本公司（合并）未分配利润为９２４，０２５，６６５．３２元，最终金额以实际分红数据为准。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ５． 公司２０１３年年度报告及摘要；

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  公司２０１３年年度报告及摘要刊登在２０１４年４月３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ６． 关于公司２０１３年度关联交易及２０１４年度日常关联交易预计的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司２０１３年度关联交易及２０１４年度日常关联交易预计的公告》。

  ７． 关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

  为保证审计工作的延续性，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度审计费用为人民币６５万元（含差旅费、住宿费），内部控制审计费用为人民币２５万元。

  公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会对公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构进行了事前审议，发表了同意该事项的专项意见。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ８． 关于为深圳市机场航空货运有限公司提供担保的议案；

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  具体内容请参见刊登在２０１４年４月３日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司为控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司提供担保的公告》。

  ９． 关于公共场区物业委托管理的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于公共场区物业委托管理的关联交易公告》。

  １０． 关于Ｔ３运行管理区物业委托管理的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于Ｔ３运行管理区物业委托管理的关联交易公告》。

  １１． 关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、Ｔ３航站区及飞行区用地的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、Ｔ３航站区及飞行区用地的关联交易公告》。

  １２． 关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的关联交易公告》。

  １３． 关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁Ｔ３飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁Ｔ３飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的关联交易公告》。

  １４．关于Ｔ３航站区水蓄冷空调供冷服务的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于Ｔ３航站区水蓄冷空调供冷服务的关联交易公告》。

  １５．关于Ｔ３飞行区污水处理保障服务的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于Ｔ３飞行区污水处理保障服务的关联交易公告》。

  １６．关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《Ｔ３航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案；

  本项议案为关联交易事项，关联方董事汪洋、张功平、陈金祖、秦里钟回避表决；以５票同意，０ 票反对，０ 票弃权获得通过。

  具体内容请参见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于与深圳市机场（集团）有限公司签订＜Ｔ３航站楼供电设施设备运维保障协议＞的关联交易公告》。

  １７．关于公司与中国建设银行深圳市分行和上海浦东发展银行深圳分行分别续签人民币三亿元授信额度的议案；

  为满足新航站楼项目的需求，公司于２０１２年向中国建设银行深圳市分行申请人民币三亿元授信额度，该授信额度合同有效期为一年；公司于２０１０年向上海浦东发展银行深圳分行申请了人民币三亿元授信额度，该授信额度合同有效期为三年。上述两项授信额度均已到期。为降低企业筹资成本，提高财务工作效率，公司决定与中国建设银行深圳市分行和上海浦东发展银行深圳分行分别续签人民币三亿元授信额度（共计人民币六亿元），期限均为三年。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  １８．关于整合公司地面服务相关业务与机构的议案；

  为适应公司转型发展的需要，进一步优化公司地面服务保障资源，提高资源使用效率，公司决定将机务工程部和飞行区管理部引导车队的业务和人员整体并入深圳市机场地面服务公司，撤销机务工程部部门建制。

  整合后，深圳机场将由一个主体提供地面保障服务，可以更好地整体设计流程和服务项目，有力提升服务水平和保障能力；实现地面保障资源的统筹使用，加快地服部门专业化水平建设；减少飞行区管理部的保障业务，增强区域管理作用。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  １９．关于调整成立公司信息技术保障部和机电设备保障部的议案；

  为适应公司转型发展的需要，提高公司生产保障单位的专业支持能力，公司决定对技术信息保障部进行拆分，成立信息技术保障部和机电设备保障部，以现有３个弱电信息保障类科室为基础成立信息技术保障部，以现有４个机电保障类科室为基础成立机电设备保障部，综合业务类科室相关人员根据实际需要划转两个新部门。本次调整有利于资产设备的精细化运行维护；有利于充分发掘技术保障队伍的工作潜力。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２０、关于调整成立公司安全管理部、服务管理部和消防急救中心的议案；

  为进一步明确公司的安全管理机构，增强公司服务管理和服务创新能力，为打造“最具体验式机场”奠定坚实基础，公司拟整合安全运行管理中心和运行标准部的安全服务管理职能，成立安全管理部和服务管理部，分别承担公司安全管理职能和服务管理职能。

  为加强应急保障队伍管理，提升公司应急救援专业化水平和整体应急保障能力，拟整合医疗急救和消防急救力量，将安全运行管理中心消防救援大队与医疗急救中心合并，成立消防急救中心。消防急救中心定位为公司应急救援专业保障单位，承担公司医疗急救、灭火以及其他应急保障任务，并负责员工体检等医疗保健服务工作。

  为明确公司安全服务管理职责归属，减少管理层次，避免职责交叉，在成立安全管理部、服务管理部和消防急救中心同时，撤销现运行标准部和安全运行管理中心部门设置。现有运行标准部的安全职能调整至安全管理部，运行标准部的服务职能调整至服务管理部。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２１．关于《公司２０１３年度内部控制评价报告》的议案；

  具体内容请见２０１４年４月３日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司２０１３年度内部控制评价报告》。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２２．关于《公司２０１３年度内部控制审计报告》的议案；

  具体内容请见２０１４年４月３日刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司２０１３年度内部控制审计报告》。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２３．关于召开２０１３年年度股东大会的通知。

  根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，董事会提议召开公司２０１３年年度股东大会，时间定于２０１４年４月２３日（星期三）１４：３０，会议地点定于深圳宝安国际机场信息大楼８０１会议室，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

  本项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  具体内容请见２０１４年４月３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市机场股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的通知》。

  以上第一、三、四、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二〇一四年四月一日

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014－027

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间

  现场会议时间：２０１４年０４月２３日（星期三）１４：３０

  网络投票时间：２０１４年０４月２２日－２０１４年０４月２３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年０４月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年０４月２２日１５：００至２０１４年０４月２３日１５：００期间的任意时间。

  （二）现场会议地点：深圳市宝安国际机场信息大楼８０１会议室

  （三）会议召集人：公司董事会

  （四）会议投票方式：会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （五）出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止２０１４年０４月１７日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席现场会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书见附件１），或在网络投票时间内参加网络投票。

  （六）股东表决方式：投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

  （七）本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。２０１４年０４月０１日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《召开公司２０１３年年度股东大会的议案》。

  二、会议审议事项

  议案一：公司２０１３年度董事会报告；

  议案二：公司２０１３年度监事会报告；

  议案三：公司２０１３年度财务决算报告；

  议案四：公司２０１３年度利润分配议案；

  议案五：公司２０１３年年度报告及摘要；

  议案六：关于公司２０１３年度关联交易及２０１４年度日常关联交易预计的议案；

  议案七：关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

  议案八：关于公共场区物业委托管理的议案；

  议案九：关于Ｔ３运行管理区物业委托管理的议案；

  议案十：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁东航站区、Ｔ３航站区及飞行区用地的议案；

  议案十一：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁员工宿舍的议案；

  议案十二：关于向深圳市机场（集团）有限公司租赁Ｔ３飞行区站坪、停机坪及一跑道滑行道的议案；

  议案十三：关于Ｔ３航站区水蓄冷空调供冷服务的议案；

  议案十四：关于Ｔ３飞行区污水处理保障服务的议案；

  议案十五：关于与深圳市机场（集团）有限公司签订《Ｔ３航站楼供电设施设备运维保障协议》的议案。

  上述公告均刊登在２０１４年４月３日的《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、出席现场会议登记方法

  （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

  （二）登记时间：２０１４年０４月２１日－２２日（９：００－１６：００）

  （三）登记地点：公司董事会办公室

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）股东参加深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件２。

  （二）投票注意事项：

  １、网络投票不能撤单；

  ２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  ３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  ４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其它事项

  （一）现场会议会期半天，交通及食宿自理

  （二）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  （三）联系方式

  地址：深圳市宝安国际机场信息大楼５０９室

  电话：０７５５－２３４５６３３１

  传真：０７５５－２３４５６３２７

  邮编：５１８１２８

  联系人：林俊、郝宇明

  深圳市机场股份有限公司董事会

  二○一四年四月一日

  附件１

  深圳市机场股份有限公司

  股东大会授权委托书

  兹全权委托   先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司２０１３年年度股东大会，并代理行使表决权。

  对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

  ■

  委托人（签名）：    受托人（签名）：

  委托人身份证号码：     受托人身份证号码：

  委托人持有股数：     委托人股东帐号：

  委托日期： 委托权限：

  二○一四年 月 日

  附件２

  深圳市机场股份有限公司

  ２０１３年年度股东大会

  参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年０４月２３日（星期三）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （二）投票代码：３６００８９；投票简称：机场投票

  （三）股东投票的具体程序为

  １、买卖方向为买入投票；

  ２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  ３、在“委托股数”项下填报对于议案一至议案十五的表决意见：

  “１”股代表同意，“２”股代表反对，“３”股代表弃权；

  ■

  ４、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ５、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ６、投票举例

  ａ．股权登记日持有 “深圳机场”股票的投资者，对公司议案一至议案十五投同意票，其申报如下：

  ■

  ｂ．如某股东对议案一投赞成票，对议案二投反对票，对议案三投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  （四）计票规则

  股东对总议案的表决包括对议案一至议案十五的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案一至议案十五分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案一至议案十五分项进行表决，后又对总议案进行表决，则以对议案一至议案十五的分项表决为准。

  二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （一）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  １、申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ２、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

  网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  １、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市机场股份有限公司２０１３年年度股东大会投票”；

  ２、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  ３、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ４、确认并发送投票结果。

  （三）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年０４月２２日１５：００至２０１４年０４月２３日１５：００期间的任意时间。

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014－015

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市机场股份有限公司第六届监事会第二次会议通知提前十天书面送达各位董事，会议于２０１４年４月１日１１：００在机场信息大楼８０１会议室召开。会议应到监事３人，实到２人，李明、张岩监事亲自出席了本次会议（应学民监事因公未能出席本次会议，特委托张岩监事代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李明主持，审议并逐项表决通过如下议案：

  １、公司２０１３年度监事会报告；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ２、公司２０１３年度总经理工作报告；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ３、公司２０１３年度财务决算报告；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ４、公司２０１３年度利润分配预案；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ５、公司２０１３年年度报告及摘要；

  董事会编制的公司２０１３年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，其内容真实、准确、完整。

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ６、关于公司２０１３年度关联交易及２０１４年度日常关联交易预计的议案；

  监事会认为：２０１３年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

  公司对２０１４年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动，预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要；关联交易价格公允、合理，符合股份公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东－深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

  公司２０１３年关联交易和２０１４年日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ７、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ８、关于《公司２０１３年度内部控制评价报告》的议案；

  监事会认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况和包括对控股子公司的管理控制、关联交易、对外担保、募集资金使用及重大投资和信息披露等重点控制活动的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，规范和监督了公司运作。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。

  同时，管理层关注到由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差时，公司将及时进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

  总体来说，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  ９、关于《公司２０１３年度内部控制审计报告》的议案；

  本项议案以３票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

  上述第一、三、四、五、六、七项议案须提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  特此公告。

  深圳市机场股份有限公司监事会

  二〇一四年四月一日

  证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014－017

  证券代码：125089 证券简称：深机转债

  深圳市机场股份有限公司为控股

  子公司－深圳市机场航空货运有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司的控股子公司－深圳市机场航空货运有限公司（以下简称“机场货运公司”），主营航空货物运输、仓储、分拨、包装、报关、报验及揽货、订舱、包机等业务，本公司拥有其９５％的股权。

  根据中国航空运输协会（以下简称“中国航协”）《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》（以下简称“《认可办法》”）的规定，销售代理企业从事航空运输销售代理活动，应当取得中国航协颁发的资格认可证书，未取得资格认可证书的任何单位和个人，不得从事航空运输销售代理经营活动；证书有效期三年，有效期满可以申请换发资格认可证书。

  机场货运公司拥有中国航协颁发的二类航空运输销售代理资格认可证书，目前证书三年有效期已满，需要申请换发。依据《认可办法》的规定，换发证书需要向中国航协提交经济担保证明文件。为保证机场货运公司航空货运运输代理业务的持续，经公司董事会审议批准，同意公司以信用担保方式为机场货运公司提供人民币３０００万元的经济担保。机场货运公司将为此项担保提供全额反担保。

  本事项经公司第六届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次担保不需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）被担保人名称：深圳市机场航空货运有限公司

  （二）成立日期：１９９３年５月１２日

  （三）注册地点：深圳市宝安区宝安机场九道１０８４号机场货运公司办公楼

  （四）法定代表人：廖造阳

  （五）注册资本：２５００万元

  （六）经营范围：航空货物运输、仓储、货物包装、货物联运；经营包机业务；航空快递。承办进出口货物的国际航空货物运输代理业务，包括：揽货、订舱、包机、仓储、分拨、集运包装、报关、报验、保险、短途运输及咨询服务业务；办理国际快递业务；道路普通货运。

  （七）被担保人的产权控制关系

  本公司为机场货运公司的控股股东，拥有其９５％的股份；深圳市机场（集团）有限公司拥有机场货运公司５％的股份。

  （八）被担保人的财务情况

  ■

  截止目前，机场货运公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

  三、担保协议的主要内容

  （一）协议双方

  甲方（担保人）：深圳市机场股份有限公司

  乙方（被担保人）：深圳市机场航空货运有限公司

  （下转B26版）