证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次股东大会增加的临时提案

  本公司于 2014年 3月31日公告了《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》，公司将于2014年4月25日召开2013年年度股东大会，（详见2014年3月31日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网的《2013年年度股东大会会议通知公告》）。

  根据《公司章程》的规定："单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。"

  2014年4月1日，本公司股东西安北方惠安化学工业有限公司（持有北方国际合作股份有限公司15,044,202股，占公司股本总额的7.12%），向本公司董事会以书面形式提交了《关于提请增加北方国际合作股份有限公司2013年度股东大会临时提案的函》。根据该函，西安北方惠安化学工业有限公司提议北方国际合作股份有限公司2013年年度股东大会增加审议下列议案：

  1、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案

  2、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案

  3、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案

  以上议案已于2014年3月27日北方国际合作股份有限公司五届二十三次董事会审议通过，具体内容详见2014年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的相关公告》。

  本公司董事会审查后认为，上述3个议案中涉及的关联方，且与同日审议的议案《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》（该议案已提交2013年年度股东大会审议）所涉及的关联方均为公司实际控制人中国北方工业公司的控股子公司，属《股票上市规则》中规定的"与同一关联人进行的交易"，关联交易金额需累计计算，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，上述3个议案应当同时提交股东大会审议。本公司董事会审查后认为，临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交本公司2013年年度股东大会审议。

  二、其他事项

  除新增的临时提案外，本公司于2014年3月31日公告的《北方国际合作股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》中的会议事项不变。

  现将有关事项通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、 会议时间：

  现场会议召开时间为：2014年4月25日9：30开始

  2、股权登记日：2014年4月23日

  3、会议地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司会议室

  4、召集人：北方国际合作股份有限公司董事会

  5、召开方式：本次股东会议议案均采用现场投票方式。

  6、参加本次股东会议的方式：

  7、 出席对象：

  （1）凡2014年4月23日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

  （二）、会议主要议题：

  1、 关于审议《公司2013年年度报告及摘要》的议案

  2、 关于审议《公司2013年董事会工作报告》的议案

  3、 关于审议《公司2013年监事会工作报告》的议案

  4、 关于审议《公司2013年独立董事工作报告》的议案

  5、 关于审议《公司2013年申请增加综合授信额度》的议案

  6、 关于审议《公司2014年申请综合授信额度》的议案

  7、 关于审议《变更会计师事务所》的议案

  8、 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

  9、 关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同》的议案

  10、关于审议《公司与北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同》的议案

  11、关于审议《公司长期股权投资计提减值准备》的议案

  12、关于审议《公司存货计提跌价准备》的议案

  13、关于审议《公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案

  14、关于审议《公司全资子公司誉星发展有限公司向其控股子公司老挝南湃电力有限公司借款》的议案

  15、关于审议《公司与扬子矿业（缅甸）铜业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿土建安装合同》的议案

  16、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同1》的议案

  17、关于审议《公司与中国北方工业公司签订埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同2》的议案

  18、关于审议《公司与中国万宝工程公司签订埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目代理合同》的议案

  19、关于审议《公司与德黑兰车辆制造公司签订马什哈德地铁2号线车辆供货合同》的议案

  20、关于审议《公司与万邦物流有限公司签订出口货物海运代理协议》的议案

  21、关于审议《公司代理北方国际工程建设有限公司建筑装饰工程业务关联交易》的议案

  22、关于审议《公司与扬子矿业有限公司签订缅甸蒙育瓦S&K铜矿采矿设备采购合同》的议案

  上述议案的详细内容，请见2013年8月27日、2013年10月29日、2013年3月6日及2013年3月31日《中国证券报》、《证券时报》，或可参见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  （三）、股东大会登记方法

  1、 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；

  2、 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）

  3、 登记时间：2014年 4月24日下午2：00-5：00

  4、 登记地点：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，公司董事会办公室

  （四）、其他事项：

  （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天

  （2）本次股东会议议案均采用现场投票方式。

  （3）联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦，北方国际合作股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：100040

  联系电话：010-68137579

  传 真：010-83528922

  联 系 人： 杜晓东、罗乐

  特此通知。

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二〇一四年四月一日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席北方国际合作股份有限公司2013年第年度股东大会，并对会议议案行使表决权。

  委托人姓名（单位）： 受托人姓名：

  委托人证件号码： 受托人身份证号召：

  委托人帐户号码： 委托人持股数：

  委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

  委托日期：

  注：以上委托书复印及剪报均为有效。