证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议通知于2014年3月31日以传真和邮件方式送达，会议于2014年4月2日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事黎春女士主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举温胜波先生为公司第三届监事会主席的议案》。

  经与会监事审议和表决，选举温胜波先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司监事会

  2014年4月2日