证券时报多媒体数字报

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：2014－023

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于２０１４年４月２日在公司Ａ楼三楼会议室召开，会议通知于２０１４年３月２１日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事１１人，实到１１人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事孔祥喜先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  选举孔祥喜先生（简历见附件２）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

  公司第四届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则的相关规定对董事会各专业委员会委员进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第五届董事会董事任期相同，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  （一）选举孔祥喜先生、杨林先生、张孟邻先生、董淦林先生、赖勇波先生、荣兆梓先生（独立董事）、张永泰先生（独立董事）为公司第五届董事会战略决策委员会委员，由孔祥喜先生担任主任委员。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （二）选举卢太平先生（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、牛占奎先生为公司第五届董事会审计委员会委员，由卢太平先生（独立董事）担任主任委员。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （三）选举陈颖洲先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）、卢太平先生（独立董事）、牛占奎先生、李非文先生为公司第五届董事会提名委员会委员，由陈颖洲先生（独立董事）担任主任委员。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （四）选举孔祥喜先生、杨林先生、卢太平先生（独立董事）、陈颖洲先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，由孔祥喜先生担任主任委员。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  聘任李健先生为公司总经理（简历见附件２），任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件１）。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  （一）聘任张孟邻先生为公司常务副总经理。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （二）聘任陈家喜先生为公司副总经理。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （三）聘任程峥先生为公司副总经理。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （四）聘任毕泗斌先生为公司副总经理。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （五）聘任彭广月先生为公司副总经理。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （六）聘任牛占奎先生为公司财务总监。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件１），以上高级管理人员（简历见附件２）任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

  （一）聘任牛占奎先生（简历见附件２）为公司第五届董事会秘书，任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件１）。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  （二）聘任姚虎先生（简历见附件２）为公司证券事务代表，任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  表决情况：同意１１票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

  特此公告。

  芜湖港储运股份有限公司董事会

  ２０１４年４ 月３日

  附件１：

  芜湖港储运股份有限公司独立董事

  关于聘任高级管理人员的独立意见

  我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：张永泰、荣兆梓、卢太平、陈颖洲，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对公司第五届董事会第一次会议关于聘任高级管理人员事项进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

  一、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

  二、作为公司独立董事，我们一致同意聘任李健先生为公司总经理，张孟邻先生为公司常务副总经理，陈家喜先生、彭广月先生、程峥先生、毕泗斌先生为公司副总经理，牛占奎先生为公司财务总监。

  独立董事（签字）：张永泰 荣兆梓 陈颖洲 卢太平

  ２０１４年４月２日

  附件２：芜湖港储运股份有限公司第五届董事会董事长、高级管理人员以及相关人员简历

  孔祥喜先生简历

  孔祥喜先生，男，汉族，安徽六安人，１９６２年出生，中共党员，公共管理专业硕士，正高级工程师，第十一届、十二届全国人大代表。现任淮南矿业集团有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）董事长、党委书记、总经理，芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、党委书记。

  １９７９年９月至１９８３年７月在淮南矿院 （现安徽理工大学）采矿专业学习；１９８３年７月在淮南矿务局潘一矿参加工作；历任科研科技术员、高普一区工程师、副区长；１９９３年８月起任淮南矿务局谢一矿副矿长、矿长；１９９８年１月任淮南矿务局副局长。１９９８年３月任淮南矿业副总经理；２００２年７月任淮南矿业董事、总经理、党委常委；２００４年１１月任淮南矿业副董事长、总经理、党委常委；２０１１年３月任淮南矿业副董事长、总经理、党委副书记（２０１０年１２月，兼任芜湖港储运股份有限公司董事长、党委书记）；２０１４年２月任淮南矿业董事长、党委书记、总经理。２００７年被授予“全国煤炭行业劳动模范”称号。

  李健先生简历

  李健，男，１９６３年出生，中共党员。１９８０年１２月毕业于南京河运学校船舶驾驶专业，先后在安徽师范大学政法专业、中国科技大学ＭＢＡ学习并毕业，硕士学位。１９９４年至２０００年，就职于芜湖港务管理局，先后任芜湖港劳动服务公司总经理，芜湖港裕溪口作业区主任、２０００年至２０１０年１２月先后任芜湖港储运股份有限公司裕溪口分公司、朱家桥分公司总经理，芜湖港储运股份有限公司总裁助理、副总裁。２０１０年１２月至今，任本公司总经理、党委委员。

  张孟邻先生简历

  张孟邻，男，１９５９年出生，本科学历，中共党员。历任淮南矿业煤炭销售公司副经理、市场营销部副部长，淮南矿业储配煤中心建设项目部经理；

  ２０１０年１２月至今任本公司第四届董事会董事、副总经理，兼任裕溪口煤码头分公司经理、党委委员。

  牛占奎先生简历

  牛占奎，男，１９７０年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任淮南矿业财务部会计师、综合科科长、财务部副部长、主任会计师；２０１０年１２月至今，任本公司第四届董事会董事、董事会秘书、党委委员。

  陈家喜先生简历

  陈家喜，男，１９５９年５月出生，本科学历，中共党员。１９７７年３月参加工作，历任谢一矿机电科工人、计划科计划员、副科长、科长、副矿长，新庄孜矿副矿长、党委委员；

  ２０１０年１２月至今任本公司副总经理、党委委员，２０１２年１２月起兼任镇江东港港务有限公司董事长。

  彭广月先生简历

  彭广月，男，１９５６年６月出生，大专学历，中共党员。１９７２年３月参加工作，历任淮南矿务局四十二处组织部干事，四十二处二区副主任、总支副书记、书记，四十二处副处长、党委书记，矿业工程公司党委书记，国能物业分公司经理，望峰岗矿井建设项目部经理兼书记，朱集矿井项目部经理兼书记，铁运公司党委书记、董事长、经理、改扩建项目部经理；

  ２０１０年１２月至２０１２年１２月期间任本公司副总经理、并先后任铁运公司副董事长、副经理（主持行政工作）、董事长、经理、党委委员，２０１２年１２月至今任本公司副总经理，兼任铁运分公司经理、党委委员。

  程峥先生简历

  程峥，男、１９７６年出生，本科学历，中共党员。１９９７年至１９９８年在芜湖市邮电局移动分局任技术员，１９９８年至２０００年在国信寻呼芜湖分公司任办公室主任、副总经理，２０００年至２００３年任中国联通芜湖寻呼事业部总经理，２００４年至２０１０年１２月任芜湖港储运股份有限公司副总裁。２０１０年１２月至今，任本公司副总经理。

  毕泗斌先生简历

  毕泗斌，男，１９６４年出生，中共党员，１９８６年７月毕业于重庆河运学校船舶驾驶专业，２００７年取得北京交通大学物理管理本科学历。１９８６年７月参加工作，历任芜湖港调度室调度员，轮驳公司副总经理，芜湖港调度室副主任、主任，芜湖港商务部负责人、芜湖港调度副总监，２０１０年６月至２０１０年１２月任芜湖港储运股份有限公司副总裁。２０１０年１２月至今，任本公司副总经理。

  姚虎先生简历

  姚虎，男，１９８２年出生，本科学历，经济师，中共党员。２００７年７月在淮南矿业集团财务有限公司参加工作，２００８年８月至２００９年２ 月派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部业务学习。２００９年５月，抽调至淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。２０１０年１２月２９日至今，任本公司证券事务代表。

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：2014－024

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于２０１４年４月２日在公司Ａ楼三楼会议室召开，会议通知于２０１４年３月２１日以电子邮件方式发出。会议应到监事５人，实到５人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事江文革先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

  会议审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  选举江文革先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期三年，自２０１４年４月２日到２０１７年４月３日止。

  表决结果：５票同意，０票弃权，０票反对。

  特此公告

  芜湖港储运股份有限公司监事会

  ２０１４年４月３日

  附件：

  江文革先生简历

  江文革，男，１９６７年出生，中共党员，本科学历，高级审计师、注册会计师、国际注册内部审计师。２００９年１月起任淮南矿业纪委副书记、审计处处长；２０１０年４月－２０１２年１０月期间，先后兼任淮南舜岳水泥有限责任公司监事，淮南舜泰化工有限责任公司监事，国电蚌埠发电有限公司监事会主席，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事会主席、上海舜淮投资管理有限公司监事会主席，财务公司监事会主席，淮矿地产有限责任公司监事会主席，煤炭贸易公司监事会主席、淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事、鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事；２０１０年１２月起兼任本公司监事会主席；现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，内蒙古银宏能源开发有限公司监事，平安煤矿瓦斯治理国家工程研究中心有限责任公司监事会主席，上海淮矿资产管理有限公司监事、上海舜淮投资管理有限公司监事，财务公司监事会主席，淮矿电力燃料有限责任公司监事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司监事，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，本公司第四届监事会主席。

  证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：2014－022

  债券简称：12芜湖港 债券代码：122235

  芜湖港储运股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  １、本次会议未有否决或修改提案情况。

  ２、本次会议无新提案提交表决情况。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）股东大会召开的时间和地点

  芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）２０１４年第二次临时股东大会于２０１４年４月２日上午在芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头公司Ａ楼三层会议室以现场投票的表决方式召开。

  （二）会议的出席情况如下表：

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  （三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事１１人，出席１１人，公司在任监事４人，出席４人；董事会秘书牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议的情况

  （一）每项提案的表决情况

  按照股东大会会议通知的议事内容，与会股东以累积投票制的方式选举了第五届董事会和第五届监事会成员，表决结果如下：

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