证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年3月18日、4月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：【CMPD】2014－017）、《关于召开2013年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：【CMPD】2014－019）。公司原定于2014年4月8日下午2：30召开2013年年度股东大会，股权登记日为2014年4月1日（B股为T+3日），会议登记时间为2014年4月2日至4月7日，上午9：00-下午5:30（非工作时间除外），4月8日上午9：00-上午12:00。

  现因工作安排原因，公司董事会决定将2013年年度股东大会延期至2014年4月14日（星期一）下午2：30召开。网络投票时间为2014年4月13日-2014年4月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月13日15:00至2014年4月14日15:00期间的任意时间。会议登记时间调整为2014年4月2日至4月13日，上午9：00-下午5:30（非工作时间除外），4月14日上午9：00-上午12:00。原通知中已公告的会议召开方式、召开地点、股权登记日、会议议题、会议登记办法等事项均不变。

  公司董事会就延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月三日