证券时报多媒体数字报

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-013

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2014年4月2日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2014年3月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》；

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以 7票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）的有关要求，为维护公司股东特别是中小投资者的利益，并结合公司实际情况，对《公司章程》中有关利润分配第一百七十七条：公司利润分配政策进行修改。本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

决定于2014年4月23日在公司A1813大会议室（地址：杭州市古墩路702号）召开公司2013年度股东大会。关于召开2013年度股东大会的通知，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》相关公告

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司

董事会

2014年4月2日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-014

浙江赞宇科技股份有限公司关于使用

超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“赞宇科技”）于2014年4月2日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司拟使用超募资金28,620,324.73元（含利息9620972.31元）用于永久补充流动资金，永久补充的流动资金主要用于购买原材料、市场推广、研发投入等经营性支出。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将超募资金28,620,324.73元（含利息9620972.31元）用于永久补充流动资金经公司董事会审议后，需提交公司股东大会审议。公司将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1605号文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股36.00元，募集资金总额为720,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为665,359,352.42元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验并出具天健验[2011]473号《验资报告》予以确认。公司实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金260,000,000.00元，本次超募资金金额为405,359,352.42元，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、超募资资金使用情况

公司于2011年12月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了审议《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500.00万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金。2012年2月10日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权的议案》，同意使用超募资金14236万元收购杭州油脂化工有限公司86.8421%股权。2012年3月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司四川赞宇增资的议案》，同意使用超募资金1400万元增资四川赞宇。2012年4月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司实际使用了3484.7318万元超募资金用于暂时补充流动资金，并已于2012年10月15日将上述暂时补充流动资金的募集资金3484.7318万元全部归还至募集资金专户。

2012年10月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。

2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过的《 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于调整“年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期（3万吨）项目” 实施内容、项目投资进度及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，项目节余募集资金2,500万元用于嘉兴赞宇公司永久性补充流动资金。2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金增资河北赞宇并用于“年产6万吨绿色表面活性剂项目”建设的议案》，公司将7,000万元募集资金向河北赞宇科技有限公司增资，上述增资已经沧州骅源会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（沧源会验报字〔2013〕第707号）。

本次董事会审议通过将超募资金28,620,324.73元（含利息9,620,972.31元）用于永久补充流动资金的议案需提交公司股东大会审议通过，并计划于2014年5月实施。

三、使用超募资金永久补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司使用超募资金永久补充流动资金情况：

1、公司于2011年12月28日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了审议《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金6500.00万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金,其中2500万元用于永久性补充流动资金。

2、2013年3月28日第二届董事会第十九次会议审议通过了《 关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金9,500万元永久性补充流动资金。

3、2014年4月2日第三届董事会第六次会议审议通过公司使用超募资金28,620,324.73元（含利息9,620,972.31元）用于永久补充流动资金，永久补充的流动资金主要用于购买原材料、市场推广、研发投入等经营性支出。

本次将超募资金28,620,324.73（含利息9,620,972.31元）用于永久补充流动资金的议案需提交公司股东大会审议通过，并计划于2014年5月实施。实施后超募资金已经全部使用完毕。

截止2013年12月31日，公司募集资金到账超过一年。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资或风险投资。

四、 独立董事意见

赞宇科技本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司已承诺偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；公司本次使用超募资金永久性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；

赞宇科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。公司董事会对议案的审议和表决程序也符合有关法律法规、《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意赞宇科技本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

五、 监事会意见

公司监事会就该事项发表如下意见：公司拟使用超募资金28,620,324.73元（含利息9,620,972.31元）永久补充流动资金，该决定有利于提高公司募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。另外根据募集资金项目现有的实际进度，此举没有影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形；同时，该决定经过了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、保荐机构意见

保荐机构齐鲁证券及保荐代表人曾丽萍、高启洪经核查后认为：赞宇科技本次使用超募资金永久性补充流动资金，有利于降低公司的财务费用，适应公司业务发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；公司本次使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况；本保荐机构同意公司实施该事项。

七、备查文件

1、公司《第三届董事会第六次会议决议》；

2、公司《第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于使用超募资金永久性补充流动资金发表的独立意见》；

4、《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司使用超募资金永久补充流动资金事项的专项意见》。

特此公告

浙江赞宇科技股份有限公司

董事会

2014年4月2日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-015

浙江赞宇科技股份有限公司

关于召开 2013年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年4月 2日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，现就关于召开2013年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：浙江赞宇科技股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2014年4月23日（周三）下午13：30

3、网络投票时间为：2014年4月22日（周二）—2014年4月23日（周三）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月22日下午 15:00—2014 年4 月23日下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年4月18日（周五）

5、现场会议召开地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、会议出席对象：

（1）截至 2014年4月18日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

（1）审议《2013年度董事会工作报告》；

（2）审议《2013年度监事会工作报告》；

（3）审议《2013年年度报告及摘要》；

（4）审议《2013年度财务决算报告》；

（5）审议《2013年度公司利润分配的预案》；

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于2014年度公司及子公司申请银行综合授信额度及为子公司综合授信额度提供担保的议案》；

（8）审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》。

2、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第五次会议、第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2014年3月27日、2014年4月3日、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》、《第三届董事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2014年 4月21—22日上午9:00--11:30，下午1:00--4:00。

3、登记地点：浙江赞宇科技股份有限公司A1813会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月22日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年4月23日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2014年4月22日15:00 至2014年4月23日 15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出，次日方可使用。

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918485 25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

浙江赞宇科技股份有限公司

董事会

2014年4月2日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

浙江赞宇科技股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2013 年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2014年 月 日

受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截止2014年4月18日，本人/本公司/本机构持有浙江赞宇科技股份有限公司股票，拟参加公司2013年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2014-016

浙江赞宇科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2014年4月2日在公司B1812会议室（古墩路702号）召开。本次会议的通知已于2014年3月28日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》及《证券时报》、证券日报》、《中国证券报》公告。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

特此公告！

浙江赞宇科技股份有限公司

监事会

2014年4月2日