证券时报多媒体数字报

股票代码:000551 股票简称:创元科技 编号:ls2014-A10

创元科技股份有限公司关于增加

2013年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年４月１日，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１３年度股东大会的通知》（详见公司于２０１４年４月１日刊登在《证券时报》和巨潮资询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“ｌｓ２０１４－Ａ０９”号公告），定于２０１４年４月２２日（星期二）上午９：３０召开公司２０１３年度股东大会。

公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称“创元投资”）向董事会提交书面文件，提请将“２０１３年度提取各项资产减值准备的报告”增加至２０１３年度股东大会审议。

截止２０１４年４月２日，创元投资持有公司１３６，４０８，８０９股，占公司总股本的３４．１０％，为公司控股股东。根据相关法律法规，单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

特此公告。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

股票代码:000551    股票简称:创元科技 编号:ls2014-A11

创元科技股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年４月１日，创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１３年度股东大会的通知》（具体内容详见公司于２０１４年４月１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的“关于召开２０１３年度股东大会的通知”公告编号：ｌｓ２０１４－Ａ０９）。

２０１４年４月２日，公司控股股东苏州创元投资发展（集团）有限公司提请将“２０１３年度提取各项资产减值准备的报告”作为第七项议案增加到本次股东大会审议（具体内容详见公司于２０１４年４月１日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的“公司第七届董事会第四次会议决议公告”，公告编号：ｌｓ２０１４－Ａ０７）。

经董事会审核，同意将上述临时提案提交公司２０１３年度股东大会审议。

除增加该临时提案外，公司与２０１４年４月１日公告的《关于召开２０１３年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。

根据公司章程规定，特此对《公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》进行补充公告，如下：

一、 召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年度股东大会。

２、股东大会的召集人：创元科技股份有限公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１４年４月２２日（星期二）上午９：３０

５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的是现场表决方式。

６、出席对象：

１）截至２０１４年４月１５日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及股东代表，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

２）公司董事、监事、高级管理人员；

３）公司聘任的律师。

７、召开地点：苏州工业园区苏桐路３７号公司会议室

二、会议审议事项

（一）提案情况

１、２０１３年度董事会工作报告。

２、２０１３年度监事会工作报告。

３、２０１３年度财务决算报告。

４、２０１３年度利润分配方案。

５、关于续聘２０１４年度财务审计机构和内控审计机构的议案。

６、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

７、２０１３年度提取各项资产减值准备的报告。

（二）其他内容

公司独立董事在本次股东大会上述职。

（三）披露情况

有关议案内容详见刊载于２０１４年４月１日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之创元科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告及相关材料。

三、会议登记方法

１、登记方式：符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）；

２、登记时间：２０１４年４月１８日（上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－４：００）；

３、登记地址：苏州工业园区苏桐路３７号（邮编：２１５０２１）；

４、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。

四、其他事项

１、联系方式：

电话：０５１２－６８２４１５５１； 传真：０５１２－６８２４５５５１

联系人：周微微、陆枢壕

２、会议费用：自理。

五、备查文件

１、公司第七届董事会第四次会议决议；

２、公司第七届监事会第四次会议决议。

六、授权委托书

详见附件

创元科技股份有限公司

董 事 会

2014年4月3日

创元科技股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

本公司（人）（股东姓名）： ，证券账号： 。持有创元科技股份有限公司Ａ股股票 股，现委托（姓名） 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席２０１４年４月２２日上午９时３０分在苏州工业园区苏桐路３７号公司会议室召开的公司２０１３年度股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列议决事项表决投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

委托授权人（签名）： 委托授权人身份证号：

委托代理人（签名）： 委托代理人身份证号：

委托日期：２０１４年４月 日

注：

１、 请用正楷填上委托任何委托代理人姓名。

２、如投票同意任何议案，请在同意栏内填上同意的股数，如投票反对任何议案，请在反对栏内填上反对的股数，如投弃权票，请在弃权栏内填写弃权的股数。

３、本授权委托书必须由委托授权人签署。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人签署或者由董事长、其他决策机构决议授权人签署。

４、本授权委托书并不妨碍委托人本人亲自出席股东大会，届时对原代理人的委托则无效。