证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况

  根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）在中国（上海）自由贸易试验区设立了一家全资子公司，公司名称：上海银钧实业有限公司，注册资本：人民币1,000万元。公司以自有资金出资，占注册资本的100%，相关工商手续已于近日办理完毕。截止本公告日，注册资本金尚未投入。

  （2）对外投资审批程序

  根据公司于2013年5月7日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于授权公司董事会、管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本项对外投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。

  （3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  （1）出资方式

  投资主体为本公司，无其他出资主体，投资设立的子公司注册资本为人民币1,000万元，全部来自公司自有资金。截止本公告日，注册资本金尚未投入。

  （2）设立的全资子公司的基本情况

  公司名称：上海银钧实业有限公司；

  住 所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路45号全幢楼5层M2部位；

  企业类型：一人有限责任公司（法人独资）；

  法人代表：黄壮勉；

  注册资本：人民币1,000万元（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限对公司承担责任）；

  经营范围：实业投资；从事货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，商务咨询（除经纪），展览展示服务，园林绿化，煤炭、焦炭、矿产品（除专控）、有色金属、建筑材料，塑料制品、橡胶制品、金属制品、木材、石材、钢材、燃料油（除危险品）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸品、易制毒化学品）、食用农产品（不含生猪产品）的销售；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  三、对外投资合同的主要内容

  本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的

  设立子公司是为了进一步完善公司的资源能源行业供应链运营网络，利用上海自贸区的相关政策、管理、信息、金融等便利条件更好配合公司相关业务拓展，提高公司业务的运营效率，增强公司业务竞争力。

  （2）存在的风险

  设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  （3）对公司的影响

  本次投资符合公司未来发展战略，有利于公司充分利用上海自贸区先行先试的政策优势与创新环境，积极探索、创新高端物流供应链管理模式与服务，增强公司核心竞争力和市场控制力，巩固公司在相关行业内的地位，促进公司稳定、可持续发展。

  五、其他

  设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。截止本公告日，注册资本金尚未投入。

  六、备查文件

  1、上海银钧实业有限公司相关工商证照。

  特此公告。

  深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

  二0一四年四月三日