证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、 召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年4月2日14：30

  （2）网络投票的时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月2日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；互联网投票系统投票时间为2014年4月1日15：00至2014年4月2日15：00期间的任意时间。

  2、 现场会议地点：石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

  3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、 召集人：公司董事会

  5、 主持人：董事长于勇

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  1、 出席总体情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共57名，代表股份6,954,154,723股，占本公司总股本的65.49%。

  2、 现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东共5名，代表股份6,934,749,687股，占本公司有表决权股份总数的65.31%。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东共52名，代表股份19,405,036股，占本公司有表决权股份总数的0.18%。

  三、提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。审议通过了《河北钢铁股份有限公司关于调整固定资产折旧年限的议案》。

  表决结果为：同意票6,953,607,721股，占出席会议有表决权总数的99.99213%；反对票544,902股，占出席会议有表决权总数的0.00784%；弃权票2,100股，占出席会议有表决权总数的0.00003%。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、孔维健律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2014年第一次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司

  董事会

  2014年4月3日