证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会采取现场会议方式。

  2、本次股东大会选举公司非独立董事、独立董事和股东代表监事分别采用累计投票制。

  3、本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议的召开和出席情况

  1、会议名称：金河生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会

  2、会议时间：2014年4月3日上午9:00

  3、召开地点：公司三楼会议室

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式召开，选举董事、监事采用累计投票制

  5、召集人：公司第二届董事会

  6、主持人：公司副董事长李福忠先生

  7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定

  8、出席情况：

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名，其所持有表决权的股份总数为51,336,680股，占公司总股份数47.1325% 。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议情况

  1、《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举

  会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举王东晓先生、李福忠先生、张兴明先生、谢昌贤先生、刘运添先生和王志军先生为公司第三届董事会非独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

  1.1非独立董事候选人：王东晓先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  1.2非独立董事候选人：张兴明先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  1.3非独立董事候选人：李福忠先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  1.4非独立董事候选人：谢昌贤先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  1.5非独立董事候选人：刘运添先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  1.6非独立董事候选人：王志军先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  2、《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举

  会议经过逐项审议，采用累计投票制表决通过了该项议案，选举汪明先生、刘雅红女士和马元驹先生为第三届董事会独立董事。逐项累计投票表决结果如下：

  2.1独立董事候选人：汪明先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  2.2独立董事候选人：刘雅红女士

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  2.3独立董事候选人：马元驹先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  以上独立董事候选人已报深交所备案审核无异议。

  3、审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》

  3.1股东代表监事候选人：王志广先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  3.2股东代表监事候选人：姚建雄先生

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  4、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  5、审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核办法的议案》

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  6、审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司募集资金管理办法的议案》

  表决结果：同意51,336,680股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权总数的0%，；弃权0股，占出席会议有效表决权总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市华联律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2014年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司董事会

  2014年4月3日

  附件1：

  金河生物科技股份有限公司

  第三届董事会董事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历

  王东晓先生：1952年出生，大专学历。自1971年参加工作，历任托克托县五申乡建筑维修队经理、内蒙古托克托县第二建筑安装工程公司总经理、内蒙古金河饲料添加剂厂厂长、华蒙金河实业有限公司董事长、金河集团实业有限公司董事长、内蒙古金河淀粉有限责任公司董事长、法定代表人。现任本公司董事长、内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事长、内蒙古金牧种牛繁育有限公司董事。其他主要社会职务包括中国饲料工业协会副会长等。

  王东晓先生因持有内蒙古金河建筑安装有限责任公司100%的股权，从而间接持有本公司43,313,420股股份，占公司总股本的39.77%,为公司控股股东，实际控制人。为公司拟聘任董事李福忠先生的姐夫，拟聘任董事王志军先生的父亲。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  张兴明先生：1964年8月出生，华南农业大学本科、对外经贸大学EMBA研究生、畜牧师。历任中国牧工商总公司职员、湖南花垣县畜牧局副局长（扶贫挂职）、安徽华巢公司肉联厂、羽绒厂副厂长（挂职）、中国牧工商总公司肉类部副经理、华蒙金河实业有限公司常务副总经理、中牧股份管理与稽核部经理、华蒙金河实业有限公司总经理、中牧股份兽药发展部总经理、中牧股份副总经理、常务副总经理、董事、总经理、党委副书记、金达威集团控股有限公司副董事长。

  张兴明先生未持有公司股份。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  李福忠先生：1964年出生，研究生学历。自1981年参加工作，先后任职于土左旗建安公司土建队、托克托县五申乡建筑维修队，1990年加入本公司担任董事、常务副总经理。现任本公司副董事长、内蒙古金河建筑安装有限责任公司董事、内蒙古金河淀粉有限责任公司董事长、法定代表人。

  李福忠先生持有本公司1,374,893股股份，占公司总股本的1.26%。为公司拟聘任董事王东晓先生的妹夫，拟聘任董事王志军先生的姨夫。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  谢昌贤先生：1962年出生，研究生学历。1983年参加工作，历任福建闽清味精厂车间主任、福建闽清生化总厂科长、金霉素分厂厂长、福建闽清双安制药有限公司总经理、北京正大七星抗生素有限公司生产部经理、驻马店华中正大有限公司生产部经理，1999年加入本公司担任副总经理。现任本公司董事兼总经理、内蒙古金河淀粉有限责任公司董事。

  谢昌贤先生持有本公司1,176,000股股份，占公司总股本的1.08%。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  刘运添先生：1967年出生，大专学历。1988年参加工作，历任福建闽清双安制药有限公司生产车间主任、北京正大七星抗生素有限公司生产部副经理、经理、驻马店华中正大有限公司生产部副经理，1999年加入任本公司副总经理。

  刘运添先生持有本公司630,000股股份，占公司总股本的0.58%。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  王志军先生：1974年3月出生，男，汉族，内蒙古托克托人，中共党员，大学文化。王志军先生1990年至1992年，在山西省晋中地区武警支队直属二中队服役。1992年12月至今，在金河生物科技股份有限公司工作，历任公司销售部经理、国内营销中心总经理、本公司副总经理。王志军先生2012年被选为呼和浩特市第十四届人大代表。

  王志军先生持有本公司1,095,286股股份，占公司总股本的1.01%。为公司拟聘任董事王东晓先生之子，拟聘任董事李福忠先生的外甥。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  二、独立董事候选人简历

  汪明先生：1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任中国农业大学动物医学院教授、博士生导师。兼任国务院学位委员会兽医学学科评议组召集人、国务院全国兽医专业学位教育指导委员会委员、教育部动物医学类专业教学指导委员会主任委员、中国兽医协会副会长、中国畜牧兽医学会副理事长、北京畜牧兽医学会副理事长、中国兽药典委员会委员、全国动物防疫标准化技术委员会委员、中牧研究院院长、《中国兽医杂志》主编。历任北京农业大学兽医学院助教、讲师、中国农业大学兽医学院副教授、副院长、教授、博士生导师、院长。

  汪明先生未持有本公司股份，与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  刘雅红女士：1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。现任华南农业大学兽医学院院长、教授、博士生导师、农业部畜禽产品质量监督检验测试中心（广州）副主任、国家兽药残留基准实验室副主任、农业部兽药安全评价实验室副主任、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、广东省珠江学者特聘教授。历任华南农业大学兽医学院兽医药理学与毒理学讲师、副教授、硕士研究生导师、副院长、美国北卡罗来纳州立大学兽医学院访问学者、美国密歇根大学药学院博士后研究、农业部畜禽产品质量监督检验测试中心（广州）常务副主任。

  刘雅红女士未持有本公司股份。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  马元驹先生：1957年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权。上海财经大学会计系硕士、中国人民大学商学院博士。现任首都经济贸易大学会计学院会计学教授、博士生导师、青海华鼎实业股份有限公司独立董事。

  马元驹先生未持有本公司股份。与本公司拟聘任的其他董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

  以上独立董事候选人已报深交所备案审核无异议。

  金河生物科技股份有限公司

  第三届监事会股东代表监事候选人简历

  王志广先生：1964年出生，本科学历，注册会计师。1985年参加工作，历任内蒙古粮食学校财会企管教研室副主任、内蒙古兴益联合会计师事务所副所长、内蒙古亿阳汽车销售服务有限公司总会计师、内蒙古岱海保护建设发展有限公司计划财务部经理。2005年加入本公司先后担任财务总监助理、董事会办公室主任，第二届监事会主席。

  王志广先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姚建雄先生：1970年10月出生，大专学历。1986年参加工作，1988年加入本公司先后担任总经理办公室副主任、总经理办公室主任、公关部经理和总经理助理兼董事会办公室主任。

  姚建雄先生未持有本公司股份。与公司拟任的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。