证券时报多媒体数字报

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2014-017号

重庆港九股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

【重要内容提示】:

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间和地点

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会由公司董事会召集,于2014年4月3日在重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室现场召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况。

(三)本次股东大会由公司董事长孙万发先生主持,会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人,出席会议董事7人,公司独立董事刘星先生因在外参加学术交流活动不能出席此次会议;公司在任监事5人,出席会议监事3人;公司董事会会秘书出席了本次会议;公司2名高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

经到会股东认真审议,以记名投票方式对以下议案进行表决,具体情况如下:

三、律师见证情况

公司聘请四川联一律师事务所赖宏律师、鞠毅律师到会见证,并出具了《法律意见书》,该所律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和本公司《章程》的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)重庆港九股份有限公司2013年年度股东大会决议

(二)四川联一律师事务所出具的《法律意见书》

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014年4月4日

股票代码:600279 股票简称:重庆港九 公告编号:临2014-018号

重庆港九股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议于2014年4月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员的变化,同意公司对董事会战略委员会成员作相应调整,调整后的董事会战略委员会成员为:孙万发、熊维明、黄继、张强、曹浪、张鹏、刘星。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告

重庆港九股份有限公司董事会

2014年4月4日

股票简称:重庆港九 股票代码:600279 公告编号:临2014-019号

重庆港九股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2014年4月3日以通讯表决形式召开,应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议,形成如下决议:

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举许丽女士为本公司监事会主席,任期与本届监事会任期一致。江义军先生不再担任公司监事会主席,公司监事会对江义军先生任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆港九股份有限公司监事会

2014年4月4日