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  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议做出决议，决定于2014年4月10日（星期四）14:00召开2013年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜再此提示如下：

  一、本次会议召开的基本情况

1、会议届次：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2013 年年度股东大会

2、会议召集人：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2014 年4月10 日（星期四）14:00 开始

（2）网络投票时间：2014 年4月9日至2014 年4月10日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②通过互联网系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15:00 至2014年4月10日下午15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式进行。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议召开地点：上海市莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

7、会议出席对象：

(1)截至股权登记日2014年4月4日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东过大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书见附件二）；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、 会议审议事项：

1、《2013年度董事会工作报告》，独立董事做2013年度述职报告（周国良、李开天、朱德祥）

2、《2013年度监事会工作报告》

3、《2013年度财务决算报告》

4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

5、《2013年度利润分配的议案》

6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

7、《关于2014年度公司拟向银行申请总额不超过人民币10亿元综合授信额度的议案》

8、《关于2014年度公司拟向子（孙）公司提供不超过人民币5亿元担保的议案》

9、《关于转让全资孙公司上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》

独立董事周国良先生、朱德祥先生、李开天先生将在会议上做《独立董事2013年度述职报告》。

三、会议登记手续：

1、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为2014年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2014年4月9日16:30 之前送达或传真到公司。

2、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

3、登记地点：上海市莘砖公路518号10号楼7楼717室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2013年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程如下：

（一）采用深圳证券交易所交易系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月10日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入“买入”指令；

（2）输入证券代码：365008；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案1， 2.00 元代表议案2，以此类推。

本次股东大会需要表决的议案事项对应的申报价格如下表：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）在“委托股数”项下输入表决意见：1 股表示同意，2 股表示反对，3 股表示弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：

（5）确认投票委托完成；

（6）计票规则：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作程序

1、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程：登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务”专区，点击“申请密码”。填写相关信息并设置服务密码。如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用； 如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（2）申请数字证书的流程：需要领取数字证书的投资者可参见深交所网站（ http://ca.szse.cn）或深交所互联网投票系统“证书服务”栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn， 在规定的时间内通过互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者通过互联网系统投票的具体时间为2014年4月9日下午15:00 至2014年4月10日下午15:00 的任意时间。

（三）网络投票注意事项

（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；

（2）同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”；

（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、 会务联系：

地址：上海市松江区莘砖公路518号10号楼717室

联系人：马锐、陆颖颖

电话：021-60859745

传真：021-60859896

邮箱：marui@bestwaysh.com

邮编：201612

七、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

附件一：

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

2013年年度股东大会参会股东登记表

附件二：

授 权 委 托 书

致： 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）