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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：与武汉云传媒广告有限责任公司共同出资筹备设立武汉酒信电子商务有限公司

●投资金额：湖北凯乐科技股份有限公司出资人民币１９００万元

●特别风险提示：有限责任公司经营管理方面的风险

一、对外投资概述

１、公司拟与武汉云传媒广告有限责任公司共同出资筹备设立武汉酒信电子商务有限公司（该名称为暂定名，应以工商行政管理部门核准的名称为准）。

２、根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资金额为１９００万元，不满公司最近一期经审计净资产的２０％，无需提交股东大会审议。本次对外投资已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过。

３、本次对外投资事项不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况

１、武汉云传媒广告有限责任公司

住所： 武汉市江汉区新华路２３１号阳光·新天地２５层２１、２２号

公司类型： 有限责任公司

法定代表人：刘芬

注册资本：人民币贰佰万元

经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。

三、投资标的的基本情况

１、出资方式：投资人均以现金出资，资金来源均为自有资金。

２、标的公司基本情况：

共同投资企业名称：武汉酒信电子商务有限公司。

住所：武汉市洪山区卓豹路１０８号凯乐桂园Ｂ座２７层。

设立日期：成立日期为营业执照签发之日。

设立目的：拓宽黄山头酒品牌推广和产品销售的渠道，整合线上线下营销，发展移动互联Ｏ２Ｏ交易平台，最终实现商超品类、百货品类、生活服务的全商品电子网络销售服务商。

经营范围：酒类批发零售、电器、日用品，生活服务类等产品的销售（具体以工商行政管理部门核准为准）。

出资金额及股权结构：

四、对外投资合同的主要内容

暂未签署投资合同。

五、对外投资存在的风险和对公司的影响

１、新成立的企业运营有赖于各投资方密切合作，建立利益共同体。

２、公司本次对外投资金额为１９００万元，以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

３、本项目对公司本年度的财务状况、经营成果不构成重大影响。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司董事会

二○一四年四月四日