证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

  一、会议的召开情况

  1、会议召开的时间和地点

  会议时间：2014年4月3日上午9:00

  会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

  4、会议主持人：董事长安进先生

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  公司总股本1284905826股。参加表决的股东及授权代表共21人,代表股份581636522股,占公司总股本的45.27%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

  三、提案的审议及表决情况

  本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

  1、2013年度董事会工作报告

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  2、2013年度监事会工作报告

  同意股数580818829股，占参会股东所持有效表决权股份的99.86%；

  反对股数817693股，占参会股东所持有效表决权股份的0.14%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  3、2013年度报告及摘要

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  4、2013年度财务决算报告和2014年度预算报告

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  5、2013年度利润分配议案

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  6、关于续聘审计机构及其报酬的议案

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  7、关于2014年度日常关联交易事项的议案

  同意股数126347670股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。安徽江淮汽车集团有限公司在审议该议案时因关联关系进行了回避表决。

  8、关于江淮担保与银行开展信贷担保合作的议案

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  9、关于远期结汇及贸易融资的议案

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  10、关于公司董事2013年度薪酬的议案

  同意股数581636522股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

  反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

  弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

  该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、李仲英律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、 安徽江淮汽车股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2013年度股东大会决议的法律意见书》。

  安徽江淮汽车股份有限公司

  董事会

  2014年4月4日