证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2013年，经过集团及下属各公司的共同努力，供排水水质持续稳定达标。公司营业收入实现平稳增长、资产及净资产等实现稳定快速增长，净利润与去年基本持平，每股收益与去年持平达到每股0.39元。全集团实现营业收入达到40.00亿元，同比增长0.78%；实现利润总额19.45亿元，同比增加4.03%；实现净利润18.77亿元（不含少数股东损益），同比减少0.60%。全集团总资产达到198.82亿元，同比增幅 10.85%，净资产130.28亿元（不含少数股东权益）（不含少数股东权益）（不含少数股东权益），同比增幅为5.16%。2013年末公司资产负债率为34.42%，较2012年末上升3.54个百分点。以上数据表明，本集团经营业绩呈现稳定态势，财务结构及资产状况继续保持良好。

  (一) 主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，实现营业收入399,957.54万元，比2012年396,873.66万元增加3,083.88万元，增幅为0.78%，其中，主营业务收入355,985.49万元,比去年同期减少0.48%，其他业务收入43,972.05万元,比去年同期增加12.27%。从主营业务收入构成来看,实现自来水销售收入88,964.01万元，同比增加6.56%；实现污水处理服务收入233,894.80万元，同比增加6.05%；实现工程施工业务收入23,337.46万元，同比减少48.96%。

  (2) 主要销售客户的情况

  报告期内，公司前五名客户销售金额243,427.87万元，占销售总额的68.38%。

  3、 成本

  (1) 成本分析表

  单位:万元

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  (2) 主要供应商情况

  报告期内，公司前五名供应商采购金额42,370.73万元，占采购总额的66.71%。

  4、 费用

  ■

  注1：财务费用报告期比上年同期减少55,670,590.09元，主要原因是外币汇率波动引起汇兑损益变化所致，报告期外币借款按期末汇率折算发生汇兑收益214,191,768.47元较上年同期增加100,686,543.02元；

  注2：所得税费用增加的主要原因：1、上年同期公司收到企业所得税退还额50,000,000.00元，报告期无此项因素；2、报告期公司拟转让对重庆国际信托股份有限公司股权，因股权投资由权益法核算调整为成本法核算且对该项股权投资计提减值准备金额计算递延所得税影响，使报告期所得税费用增加32,289,900.00元。

  5、 研发支出

  (1) 研发支出情况表

  单位：元

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  (2) 情况说明

  研发支出变动原因说明：主要系报告期内公司部分水专项子课题已结题，相关支出减少所致。

  6、 现金流

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  注1：公司投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系公司报告期发放委托贷款67,000万元，而2012年收取重庆中法供水有限公司和重庆中法唐家沱污水处理有限公司股权转让价款共计40,889.65万元、收回2011年发放委托贷款本金39,000万元和理财产品本金20,000万元；

  注2：公司筹资活动产生的现金流量净额增加主要系报告期内发行15亿元公司债券所致。

  7、 其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期公司利润总额变化的主要原因：一是因外汇汇率波动引起汇兑损益变化增加利润10,060.89万元；二是因供排水主营业务利润提高增加利润9,807.18万元；三是因对重庆国际信托有限公司股权投资计提减值准备减少利润14,313.93万元。

  (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  2012年7月，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，同意发行期限不超过7年、票面总额不超过15亿元的公司债券。2012年9月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆水务集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2012]1214号）。本期债券发行工作已于2013年1月31日结束，通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行总额为人民币15亿元、期限为5年期、票面年利率5.12%的无担保公司债，并于2013年3月1日在上海证券交易所挂牌交易，简称"12渝水务"，上市代码"122217"。

  (3) 发展战略和经营计划进展说明

  公司2013年营业收入计划414,900万元，实际完成399,958万元，比计划减少14,942万元，主要原因是工程施工业务收入减少所致。

  公司2013年营业成本与期间费用预计281,500万元，实际完成242,330万元，比计划减少39,170万元，主要是因为报告期内外汇汇率波动引起汇兑收益增加21,419万元所致。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  注：1、供排水收入同比增加主要是由于水量增加所致。

  2、工程施工收入同比减少是主要由于对外承接工程施工业务减少所致。

  3、其他收入同比增加主要是由于对外销售业务增加所致。

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  货币资金：增加的主要原因系公司报告期发行15亿元公司债，同时对外发放委托贷款减少货币资金6.7亿元。

  一年内到期的非流动资产：减少的主要原因系公司子公司香江环保有限公司和公用事业建设有限公司工程款收回。

  持有至到期投资：增加的原因是报告期新增对外发放委托贷款67,000万元所致。

  投资性房地产：报告期增加主要由固定资产转入投资性房地产所致。

  递延所得税资产：增加的主要原因系公司对拟转让重庆国际信托有限公司股权计提的减值准备143,139,287.85元影响所致。

  应付债券：增加的主要原因系报告期内公司发行15亿元公司债券所致。

  递延所得税负债：增加的主要原因系公司拟转让对重庆国际信托有限公司股权，根据对按权益法核算重庆信托的损益调整金额在拟转让时点产生的暂时性差异使本期递延所得税负债增加53,760,793.18元。

  2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

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  (四) 核心竞争力分析

  1、根据《重庆市人民政府关于授予重庆水务集团股份有限公司供排水特许经营权的批复》（渝府[2007]122号）文件，本公司及受本公司控制的供、排水企业在公司成立之日起的30年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。公司为重庆市最大的供排水一体化经营企业，具有厂网一体、产业链完整的优势。截至2013年12月31日，公司供水企业拥有33套制水系统（水厂），生产能力193.30万立方米/日；排水企业投入运行的污水处理厂有44个，污水处理业务日处理能力为204.33万立方米。

  2、本公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式，污水处理服务结算价格的制定以公司污水处理业务获得合理利润为基础（合理利润以10%的净资产收益率核定），结算价格标准每三年核定一次，确立了本集团作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系，也用市场经济规则保证了本集团污水处理服务长期且稳定的合理利润。

  3、财务结构优势：资产负债率较低，财务结构稳健，现金流稳定。

  4、技术/设备优势：公司生产工艺成熟，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质均达到要求标准；主要设备完好率达100%，设备可靠性和利用率均有效提高。同时，公司拥有海外战略投资者及战略投资伙伴，拥有设备技术后备支持，可以较好地和国际同业沟通，获取先进技术设备。

  5、人才优势：公司从事供排水业务多年，积累了丰富经验，培养和储备大批优秀的人才，是公司主营业务的中坚力量。

  (五) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内本公司新增对外股权投资4,471.19万元,比上年同期投资额16,440.54万元减少11,969.35万元,下降72.80%，主要系报告期公司出资4,050万元参与对安诚财产保险股份有限公司增资扩股及新增对煌盛集团重庆管业有限公司投资421.19万元,而上年公司出资15,270.34万元收购了重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司股权所致。

  ■

  (1) 证券投资情况

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  (2) 持有其他上市公司股权情况

  单位：元

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  注：公司2010年度将持有A股上市交易的中国光大银行6,050,000股股权投资重分类为可供出售金融资产，初始投资成本10,725,000.00元，报告期因中国光大银行发行H股，为履行国有股股东转持义务，划转社保基金118,156股后剩余5,931,844股，投资成本减少209,455.14元，减持后投资成本为10,515,544.86元。

  (3) 持有非上市金融企业股权情况

  ■

  注：报告期内公司以货币资金方式出资4,050万元参与安诚财产保险股份有限公司增资，购买其增发股份3,000万股，增资后公司持股比例由6%调减为5.15%。

  (4) 买卖其他上市公司股份的情况

  报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

  2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  委托贷款项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  注1：公司于2013年2月5日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开发有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率10%，期限为十二个月，用于借款人日常经营。隆鑫集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益2,658.33万元；该笔委托贷款已于2014年1月26日收回本金，收到委托贷款收益共计为2,958.33万元。

  注2：公司于2013年7月10日通过中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行向隆鑫控股有限公司发放总额为人民币30,000万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率11%，期限为十二个月，用于借款人日常经营。重庆市三峡担保集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益1,494.17万元。

  注3：公司于2013年12月2日通过中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部向重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司发放总额为人民币7,000万元(大写:人民币柒仟万元整)的委托贷款，年利率10%，期限为十二个月，用于借款人建设长寿化工园MDI一体化项目配套工程。重庆进出口信用担保有限公司为该笔委托贷款提供连带责任保证担保。 截止本报告期末公司已收到上述委托贷款收益35.00万元。

  3、 募集资金使用情况

  详见2014年4月4日刊登在上海证券交易所网站（Hhttp://www.sse.com.cnH）的《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》。

  4、 主要子公司、参股公司分析

  1）重庆市自来水有限公司

  重庆市自来水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为56,336.56万元，主要从事自来水的生产与供应及相关业务。报告期内，重庆市自来水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事自来水的生产与供应。截止报告期末，重庆市自来水有限公司总资产389,173.67万元，净资产221,504.62万元（含少数股东权益）；报告期实现营业总收入112,604.83万元，净利润13,044.23万元(含少数股东损益）。

  2)重庆市三峡水务有限责任公司

  重庆市三峡水务有限责任公司系本公司的全资子公司，注册资本121,494.79万元,实收资本为121,494.79万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市三峡水务有限责任公司负责重庆市部分区县污水处理业务。截止报告期末，重庆市三峡水务有限责任公司总资产145,178.98万元，净资产130,829.04万元；报告期实现营业总收入25,382.74万元，净利润0万元。

  3）重庆市排水有限公司

  重庆市排水有限公司系本公司的全资子公司，注册资本和实收资本均为126,220.96万元，主要从事污水处理厂的营运管理及相关业务。报告期内，重庆市排水有限公司主要在重庆市主城区范围内从事城市生活污水处理业务。截止报告期末，重庆市排水有限公司总资产374,835.65万元，净资产209,492.84万元；报告期实现营业总收入27,044.99万元，净利润0万元。

  4）重庆中法水务投资有限公司

  本公司持有重庆中法水务投资有限公司50%的股权，注册资本和实收资本均为26,500万美元，主要经营供排水项目及其相关业务投资。截止报告期末，重庆中法水务投资有限公司总资产396,700.35万元，净资产195,565.15万元（含少数股东权益）；报告期实现营业收入87,299.79万元，净利润9,418.39万元(含少数股东损益）。

  5、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

  (六) 行业竞争格局和发展趋势

  --宏观经济发展面临新机遇。我国正处于产业转型升级阶段，经济发展长期向好的基本面没有变，将带动水务需求平稳增长。特别是《国家新型城镇化规划》的出台，将带动水务、环保行业等基础设施领域的投资增长，水务环保企业将迎来更好的投资发展期。

  --国家产业政策加强引导扶持。今年将出台《水污染防治行动计划》，提出加强饮用水源保护，推进重点流域污染治理；国家新颁布的《城镇排水与污水处理条例》，明确要求加大特许经营、政府采购力度，充分体现了政府对供排水行业的市场化导向。

  --行业市场前景广阔。国务院下发《关于加快发展节能环保产业的意见》提出，到2015年环保产业总产值达到4.5万亿元；即将出台的《水污染防治行动计划》，据预测将带来超过2万亿的投资。重庆市计划到"十二五"末新增供水、排水产能规模分别约为158万立方米/日、166万立方米/日，预计完成投资近200亿元。

  --重庆"五大功能区"发展强力推动。重庆市《关于科学划分功能区域、加快建设五大功能区的意见》及配套政策渐次出台，将在更大的空间和范围内优化产业和城镇布局，推动现代城市群建设，为公司进一步拓展本土水务市场创造了良机：一是旨在完善城市功能、提升现代都市形象的都市功能核心区将加快水务基础设施一体化布局和互联互通，供水工程总投资匡算约为84亿元；二是作为未来集聚新增人口、工业化城镇化主战场的都市功能拓展区和城市发展新区，则急待加快水务基础设施建设；这两方面都将带来对供排水的需求激增；三是众多工业园区供排水需求旺盛，也为公司未来在工业废水处理领域拓展带来新的契机。

  (七) 公司发展战略

  公司将按照"立足重庆，面向全国"的原则，不断提升公司水务产业投资、建设、运营、服务及环保等综合竞争能力；积极稳健实施新建、并购等扩张战略，进一步做大做强供、排水主营业务；立足自身和战略投资者的资源优势，稳健地拓展供排水相关产业，培育新的利润增长源；实现本集团快速、持续、健康发展，使重庆水务成为西部地区最具实力的现代化综合性水务服务商、及全国最具影响力的现代大型水务企业之一。

  (八) 经营计划

  坚定发展信心、把握市场机遇，以增量消化存量，全力推进规模效益发展。确保自来水供水量与污水处理量稳中有升,供水水质综合合格率持续全面达标，污水处理持续稳定达标排放；资产负债率控制在40%以内，各项财务指标稳健；推动"走出去"发展战略实现突破。

  预计营业收入46.5亿元，预计营业成本与期间费用共计33亿元。

  (九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  本公司目前的资金可基本满足维持当前业务并完成在建项目的资金需求。若出现资金缺口，将优先考虑债务性融资等其他方式。在项目建设实施条件完全具备及并购项目成熟的前提下，计划期内公司拟以自有资金完成项目投资8.1亿元。

  (十) 可能面对的风险

  1、主要原材料的供应风险：本公司下属的各水厂的原水主要取自长江和嘉陵江，水源水质达到国家颁发的《地表水环境质量标准》二类水质标准。但是重庆市一年四季雨量分配不均，洪水期和枯水期都将增加取水成本和水体净化成本。除此之外，极端天气及突发性水污染事件，对以原水为主要原材料的本公司也将构成一定的风险。公司将加强对源水水质预警，同时积极制定和完善源水"水源互调、两江互济"方案，并加强工艺调控，确保风险在可控范围。

  2、能源供应及价格风险：公司使用的主要动力能源为电力。电价的上涨也会推动公司主营业务成本的上升，对公司未来的盈利造成影响。公司将加大成本控制力度，做好节能降耗工作，合理控制成本。

  3、公司供水价格由重庆市政府核定，本公司有权要求进行价格调整，但是应当依照法定程序，由本公司事先提出调价申请，之后履行听证程序，最后由重庆市政府批准执行。因此，公司存在供水业务成本上升而水价不能及时得到调整的风险。

  公司污水处理服务的结算模式可概括为"政府特许、政府采购、企业经营"，政府采购本公司污水处理服务的结算价格每3年核定一次，首期污水处理结算价格为3.43元/立方米（2010年12月31日到期），2011年-2013年第二期政府采购污水处理服务结算价格为3.25元/立方米。因此，公司存在未来结算价格向下调整而导致的经营和效益风险。同时，每个价格核定期满前，结算价格原则上不得进行临时性调整，除非因特殊原因并得到市政府的正式批准。因此，本公司存在污水处理服务成本上升而污水处理服务价格不能及时得到调整的风险。

  公司将加强与政府相关部门的衔接，密切注意成本上升对公司效益的影响，及时启动价格调整申报工作。

  4、我国自来水行业目前的整体技术标准尚未达到国际发达国家的水平，国家可能逐步提高自来水质量标准。目前本公司各水厂的出厂水质浊度控制在1NTU以下，但如果国家提高水质标准，本公司仍然面临产业技术升级而增加改造投资的风险；本公司污水处理执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，如果国家提高污水处理的水质标准，则本公司污水处理业务也将面临增加技术改造投资的风险。公司将积极面对国家政策变化，合理安排技术更新改造资金，确保供排水水质符合国家相关行业标准要求。

  5、汇率波动风险：截至2013年12月31日，本公司拥有三类外币借款，其中日本海外经济协力基金贷款转贷13,171,377,000.07日元，法国政府贷款转贷896,956.88欧元，国际复兴开发银行贷款转贷31,773,670.17美元。2011年、2012年、2013年，外币借款因汇率波动给本集团带来的汇兑净收益分别为15,540,262.94元、113,495,440.03元、214,104,381.03元。人民币兑换上述外币汇率的波动所产生的汇兑损益将对公司的财务费用及利润总额产生影响。

  四、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  五、 利润分配或资本公积金转增预案

  ■

  董事长：李祖伟

  重庆水务集团股份有限公司

  2014年4月4日

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-011

  重庆水务集团股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司第2届董事会第25次会议（2013年年度董事会会议）于2014年4月2日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2014年3月22日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议由董事长李祖伟先生主持，应到董事8人，实到董事6人，董事Stephen Clark（郭仕达）因出差，委托董事长李祖伟先生代为出席并表决；独立董事孙芳城因工作安排不能出席，委托独立董事王军先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》等制度的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》

  表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013 年度经营层工作报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为人民币2,166,982,842.58元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

  以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000.00元，其余未分配利润870,982,842.58元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  五、审议通过公司2014年预计日常关联交易的议案

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  本关联交易议案在审议表决时，关联董事李祖伟、吴家宏、Stephen Clark（郭仕达）进行了回避。

  六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》已于2014年4月4日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2013年内部控制评价报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  《重庆水务集团股份有限公司2013年内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2014年4月4日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  九、听取了《重庆水务集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

  十、听取了公司第二届董事会审计委员会2013年度履职情况报告

  十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过修订《重庆水务独立董事费用管理办法》的议案

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  同意将公司有关股东提名的李祖伟、吴家宏、汤清平、张展翔等第三届董事会董事候选人提交公司股东大会进行选举；

  公司董事会同意提名王崇举、叶绍瑜、程源伟为第三届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会进行选举。

  公司上述董事、独立董事候选人的简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历》。

  十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2013年年度股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  重庆水务集团股份有限公司董事会

  2014年4月4日

  附件：重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事、独立董事候选人简历

  李祖伟先生（董事候选人）简历

  李祖伟先生： 1962年8月出生，汉族，中共党员。在职研究生，工学博士，正高级工程师。1983年7月参加工作，曾任交通部第一公路勘察设计院工程师、四川省重庆市公路工程监理处（成渝高速公路东段代表处）工程管理室副主任、重庆高等级公路建设指挥部副指挥长、重庆高速公路建设有限责任公司副总经理兼总工程师等职务。2000年12月至2002年11月任重庆北方高速公路有限公司董事长、总经理，兼渝邻高速公路公司总经理；2002年11月至2007年9月任重庆高速公路发展有限公司总经理、董事、党委委员；2007年9月至2008年3月任重庆高速公路发展有限公司董事长、总经理、党委委员；2008年3月至2009年5月任重庆高速公路发展有限公司董事长、党委委员；2009年5月至2009年10月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委委员（主持党委工作）；2009年10月至2013年8月任重庆高速公路集团有限公司董事长、党委书记；2013年9月起任重庆市水务资产经营有限公司董事长、党委书记；2013年10月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、董事长；第十二届全国人大代表。

  吴家宏先生（董事候选人）简历

  吴家宏先生，1968年4月出生，苗族，中共党员。毕业于重庆大学工商管理专业，硕士学位。曾在秀山县政府、黔江区水利电力局等单位工作；1997年起历任重庆乌江电力集团公司总经理助理、副总经理、代总经理及董事、总经理； 2003年11月至2007年6月任重庆市水利投资（集团）有限公司党委委员、总经理； 2007年6月至2012年11月任重庆市水利投资(集团)有限公司党委书记、董事长；2012年12月起任重庆水务集团股份有限公司第二届董事会董事、公司总裁兼党委书记。

  汤清平先生（董事候选人）简历

  汤清平先生，1959年3月出生，汉族，中共党员。1999年7月至2002年7月在中央党校重庆分部就读区域经济学研究生毕业；在职研究生，高级经济师、高级政工师。1977年12月参加工作；1993年8月至2004年11月，在涪陵区自来水公司工作，任经理兼党委书记； 2004年12月至2006年3月，在重庆水务集团工作，任市场发展部副部长。2006年3月至2011年7月，在重庆水务集团渝南自来水公司工作，任董事长兼党支部书记。2011年7月至2012年3月，在重庆水务集团渝东水务公司工作，任执行董事、总经理、党总支书记。2012年3月起至今任重庆水务集团市自来水有限公司董事长、党委委员。

  张展翔先生简历（董事候选人）简历

  张展翔先生，1956年3月出生。于2003年10月获委任为新创建集团有限公司(“该集团”)执行董事，亦为该集团执行委员会及企业社会责任委员会成员。彼曾于1998年5月至2003年1月期间，出任该集团执行董事一职。张先生亦为新创建基建管理有限公司(2003年2月至今)、中法控股（香港）有限公司(2003年1月至今)、远东环保垃圾堆填有限公司(2005年10月至今)及中国国内多家公司董事。彼为澳门电力股份有限公司副董事长(2009年3月至今)、澳门自来水股份有限公司董事总经理(2009年3月至今)及重庆水务集团股份有限公司监事(2008年8月至今)。彼为该集团若干附属公司董事，并主要负责该集团的基建业务。张先生曾任香港贸易发展局基建发展服务咨询委员会(2005年至2009年)及中国贸易咨询委员会委员(2004年至2008年3月)。彼于中国国内基建业务的拓展、投资及管理拥有逾20年经验。张先生现为中华人民共和国中国人民政治协商会议河北省第十一届委员(2013年1月至今)。

  王崇举先生（独立董事候选人）简历

  王崇举先生，1948年9月出生，汉族，中共党员，1987年毕业于长沙铁道学院，教授，博士生导师。1992年3月—1999年3月，在重庆师范学院历任教务处处长、科研处处长、副院长；1999年3月—2002年4月，在重庆商学院任院长；2002年4月—2010年12月，在重庆工商大学任校长；2011年2月至今，在重庆工商大学长江上游经济研究中心任名誉主任。教育部普通高校教学工作水平评估专家，享受国务院政府特殊津贴，重庆市学术技术带头人，重庆市级重点学科区域经济学学科带头人，中国数量经济学会副理事长，重庆市区域经济学会会长，重庆市政府参事。先后被授予“全国五一劳动奖章”、成为“振兴重庆争光贡献奖”获得者，被评为“改革开放30年来影响重庆·三十名经济风云人物”之一。 目前兼任力帆实业（集团）股份有限公司、重庆建峰化工股份有限公司、北大医药股份有限公司独立董事。

  叶绍瑜先生（独立董事候选人）简历

  叶绍瑜先生，1951年8月出生，汉族，中共党员。毕业于四川干部函授学院，大专学历。高级会计师，审计师。1976年5月至1986年11月，历任长航川江船厂会计、财务科长、审计科长；1986年12月至1999年3月，在重庆市审计局科研培训中心、综合处、行政事业处、外资处、基建处等处室历任主任科员、副处长、调研员；1999年4月至2003年6月，香港渝丰国际有限公司董事、副总经理、财务总监；2003年7月至2011年8月重庆市国资委专职监事，其间：2003年8月至2006年12月任重庆地产集团、重庆高投集团、重庆水投集团专职监事；2007年1月至2008年12月任东泰华安国际有限公司财务负责人、韩国韩中国际产业园区株式会社财务负责人；2009年1月至2011年8月市国资委监事会工作处专职监事；2011年9月在重庆市国资委退休；2010年1月至2013年12月任重庆高速公路集团有限公司监事、法务审计部总经理；现任重庆高速公路集团有限公司监事。

  程源伟先生（独立董事候选人）简历

  程源伟先生，1965年3月出生，中共党员。1986年7月毕业于西南政法大学法律系，研究生学历；1986年8月至1988年5月在湖北省人民检察院工作；1988年6月至1993年5月在重庆市监察局工作；1993年6月至今从事专职律师工作，先后担任重庆市企业改制上市促进会副秘书长，重庆上市公司协会独董部负责人、法律部部长,西南药业、华邦制药、中国嘉陵、桐君阁、世纪游轮、高金食品、建摩B独立董事，并先后担任华立药业、合成制药、宗申动力、涪陵电力、重庆路桥、西昌电力、渝港钛白、四维控股、星美联合、朝华科技、三峡油漆、三峡水利等上市公司常年法律顾问。

  程源伟先生现为重庆源伟律师事务所主任，重庆上市公司协会法律部部长，桐君阁、高金食品、世纪游轮、建摩B四家上市公司独立董事，三峡油漆、星美联合、宗申动力、涪陵电力、三峡水利等多家上市公司常年法律顾问。

  证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-012

  重庆水务集团股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

  重庆水务集团股份有限公司于2014年4月2日上午11：30在公司9楼会议室召开了第二届监事会第十六次会议（2013年年度监事会）。会议通知已于2014年3月22日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事4人，实到监事3人，胡永智监事因工作原因无法亲自出席，委托申鹏监事代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

  一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本集团母公司截止2013年12月31日可供股东分配的利润为人民币2,166,982,842.58元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

  以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.70元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,296,000,000.00元，其余未分配利润870,982,842.58元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

  四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013年年报全文及摘要的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案尚需提交公司股东大会审议。

  (下转B39版)