证券时报多媒体数字报

(上接B38版)

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司已根据相关法律法规的要求，按照自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范与控制。公司《2013年内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于监事会换届选举的议案

表决结果：4票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

同意将公司有关股东提名的第三届监事会监事候选人张承胜、黄家颕提交公司2013年年度股东大会进行选举。

公司上述监事候选人的简历详见附件：《重庆水务集团股份有限公司第三届监事会监事候选人简历》。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2014年4月4日

附件：重庆水务集团股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

张承胜先生（监事候选人）简历

张承胜先生，1959年9月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，注册会计师、审计师。1976年12月至1986年9月中国人民解放军十三集团军战士、排长、财务助理员；1986年10月至1998年8月重庆审计局副主任科员、主任科员；1998年9月至2000年8月重庆市审计局农业处副处长；2000年9月至2003年8月重庆市审计局移民处副处长（主持工作）；2003年9月至2006年9月重庆市审计局驻市经委处处长；2006年10月至2008年2月重庆市审计局经贸处处长；2008年2月至2010年8 月重庆市水务资产经营有限公司总会计师；2010年8月至2012年11月任重庆市水务资产经营有限公司副总裁；2012年12月起任重庆水务集团股份有限公司第二届监事会监事、监事会主席。

黄嘉颕先生（监事候选人）简历

黄嘉颕先生，1974年7月出生，中国籍，拥有中国香港居留权。1997 年毕业于美国南加州大学，获得商业管理学位，并持有英国伦敦大学工商管理硕士学位及美国密歇根大学财务硕士学位。2004年至2007年担任香港关合船坞有限公司项目财务经理；2007年7月至今担任苏伊士环境集团亚洲项目总监；2008年至今担任重庆苏渝实业发展有限公司监事；2013年1月至今担任中法水务投资有限公司业务拓展部副总裁。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-016

重庆水务集团股份有限公司

关于职工监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第二届监事会已届满，根据本公司章程的相关规定，公司于2014年4月1日召开了职工代表大会，选举申鹏先生、王大农女士为公司第三届监事会职工监事，行使监事权利，履行监事义务。

本次经职工代表大会选举产生的2名职工监事将与公司2013年年度股东大会选举产生的2名股东监事共同组成公司第三届监事会。

申鹏先生、王大农女士的简历详见附件。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2014年4月4日

附件：重庆水务第三届监事会职工监事简历

申鹏先生（职工监事）简历

申鹏先生，1969年7月出生，男，中共党员，研究生学历，1989年7月参加工作。曾在中共重庆市江北区委、中共重庆市委组织部等单位工作。2005年10月至2009年9 月任重庆市总工会办公室主任（其间：2008年6月至2009年9月挂职南川区副区长）；2009年9月至2010年8月任重庆水务集团股份有限公司工会主席（其间：2011年2月至2013年4月任重庆豪洋水务建设管理有限公司董事长）；2010年9月起任重庆水务集团股份有限公司工会主席、第二届监事会职工监事。2012年11月任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

王大农女士（监事候选人）简历

王大农女士，1961年2月出生，汉族，中共党员，毕业于中共重庆市委党校经济管理专业，大学本科学历，水质分析助理工程师、高级政工师。1981年6月至1989年9月重庆市自来水有限公司九龙坡水厂化验员、团支部书记、助理工程师、办公室主任；1989年9月至2000年1月重庆自来水有限公司监察室主办科员、纪委副书记监察科科长；2000年1月至今，重庆水务集团股份有限公司工作，现任纪委副书记、监察室主任。

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-013

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2014年4月28日（星期一）上午9：00

● 股权登记日：2014年4月21日（星期一）

● 会议召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

● 会议方式：现场表决方式

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：重庆水务集团股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年4月28日（星期一）上午9：00

3、会议地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

4、股权登记日：2014年4月21日（星期一）

5、表决方式：现场投票方式。

二、会议事项：

本次公司2013年年度股东大会会议事项共11项，其中需审议的议案10项：

1、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》

2、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》；

3、听取《重庆水务集团股份有限公司2013年度独立董事述职报告》

4、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度财务决算报告》

5、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年度利润分配预案》

6、审议《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2013年度）》

7、审议《重庆水务集团股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要

8、审议《重庆水务集团股份有限公司章程》修订议案

9、审议修订《重庆水务集团股份有限公司独立董事费用管理办法》的议案

10、审议重庆水务集团股份有限公司董事会换届选举议案

11、审议重庆水务集团股份有限公司监事会换届选举议案

三、会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2014年4月21日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、登记时间：

（1）现场登记：

4月24日：上午9：00—12：00；下午14：30—17：00；

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2014年4月24日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2013年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：张小姐

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

六、注意事项：

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2014年4月4日

附件1:授权委托书格式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席重庆水务集团股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人对委托代理人的授权指示以在“同意”、“反对”或“弃权”相应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-015

重庆水务集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经重庆水务集团股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第二届董事会第25次会议审议通过，拟对本公司章程第一百零七条进行修订，具体如下：

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2014年4月4日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2014-014

重庆水务集团股份有限公司关于

2014年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2014年预计日常关联交易额为17,624.67万元，占公司2013年末归属上市公司股东净资产的1.35%，公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月2日召开第二届董事会第25次会议（2013年年度董事会），审议通过了公司《2014年预计日常关联交易的议案》。

董事会在本次公司2届第25次会议（2013年年度董事会）就该议案进行审议表决时，关联董事李祖伟先生、吴家宏先生、Stephen Clark(郭仕达)已进行回避，由董事王峰青先生、赖生平先生及三位独立董事：孙芳城先生、王军先生、王根芳先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2014年预计日常关联交易的关联方以公司控股股东及其下属子公司、公司的合营企业和因公司部分董事、监事出任其董事而形成的关联法人为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《重庆水务集团股份有限公司2014年预计日常关联交易》的议案。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2013年4月1日召开的第2届董事会第19次会议（2012年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2013 年预计日常关联交易的议案》，预计2013年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为15,360万元。2013年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为19,853.00万元，与预计金额相比，差额为4,493.00万元，占公司2013年末归属于上市公司股东净资产额的0.34%。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司 2014年预计日常关联交易金额为17,624.67万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

二、关联方介绍和关联关系

本次公司2014年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因公司部分董事、监事出任董事而形成的关联法人等。上述主要关联方的基本情况为：

注：重庆铜梁县龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司系公司控股股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司之控股子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

本公司2014年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2013年末归属上市公司股东净资产的比例1.35%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2014年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，并不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2014年4月4日