证券时报多媒体数字报

(上接B34版)

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十二、关于公司２０１４年度银行借款总额的议案；

根据公司２０１４年度经营预算及未来发展规划，以及各银行当前对公司的现有授信规模，公司拟向金融机构筹借生产经营所需流动资金３８，０００万元。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十三、关于公司２０１４年度为子公司提供对外担保总额的议案；

具体内容详见公司编号为２０１４－１２号的公告。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十四、关于聘请公司２０１４年度财务报告暨内控审计机构的议案；

考虑公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务报告暨内控审计机构，聘期一年，并授权公司经营管理层确定审计报酬。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十五、公司关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

具体内容详见公司编号为２０１４－１３号的公告。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十六、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十七、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

具体内容详见公司编号为２０１３－１４号的公告。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十八、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；

具体内容详见编号为２０１３－１５号的公告。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

十九、关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案；

具体内容详见公司编号为２０１４－１６号的公告。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二十、公司未来三年的股东回报规划；

具体内容详见公司编号为２０１４－１７号的公告。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二十一、关于提名独立董事的议案；

鉴于《公司章程》修订及独立董事张美霞女士任期届满提出辞职，董事会提名杨平波女士、戴晓凤女士为公司独立董事候选人（简历见附件），并提交公司２０１３年年度股东大会审议。

独立董事就《关于提名独立董事的议案》发表意见如下：

１、上述提名议案是根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的要求进行的，提名人的资格及提名程序合法有效。

２、上述候选人具备有关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

３、同意将上述候选人（在经上海证券交易所对其独立性审核无异议后），提交２０１３年度股东大会选举。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

二十二、关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案。

公司决定于２０１４年４月２５日上午９︰３０在公司总部五楼会议室召开２０１３年年度股东大会。具体内容详见公司编号为２０１４－１８号的公告。

该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2013年4月3日

附件：

个人简历

杨平波，女，汉族，１９６６年４月出生，湖南攸县人，民盟盟员，管理学硕士，湖南商学院会计学院会计系主任，硕士生导师，校级“教学名师”，爱尔兰格里菲斯大学访问学者，湖南省会计学会理事，湖南省高级会计师职称评审委员库委员。

主要工作经历：１９８７年６月－１９９４年９月，任湖南商业专科学校助教；１９９４年１０月－２００１年９月，任湖南商学院管理学讲师；２００１年１０月－２００６年９月，任湖南商学院管理学副教授；２００６年１０月至今，任湖南商学院管理学教授。

杨平波女士一直致力于企业会计管理与内部控制方向的理论研究与实践，先后被聘为财政部中央企业绩效考评专家，湖南省政府采购财务专家，湖南省总会计师协会高级顾问，公司财务顾问，华寅会计师事务所专任培训教师。多次主持或参与上市公司、国有企业、民营企业的清产核资、年报审计、内部控制设计及财务咨询等工作。

戴晓凤，女，１９６０年８月出生，湖南长沙人。毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。现为湖南大学金融与统计学院资本市场研究中心主任、教授，兼任湖南大学两型社会研究院副院长。全国政协十二届委员会委员，民盟湖南省委员会副主委。先后三次赴日本国立一桥大学商学部、英国诺丁汉大学商学院作访问学者。

主要工作经历：１９８３年７月－１９８８年７月，任湖南财经学院金融系助教；１９８８年８月－１９９４年７月，任湖南财经学院金融系讲师；１９９４年８月－２０００年３月，任湖南财经学院金融系副教授，兼任证券投资教研室主任；２００１年７月至今，任湖南大学金融与统计学院教授，担任投资系、应用金融系主任，现任资本市场研究中心主任，兼任湖南大学两型社会研究院副院长。

戴晓凤女士一直致力于资产证券化、金融衍生工具、风险管理、企业融资战略研究。先后在《世界经济》、《国际金融研究》等刊物上发表论文近８０余篇，出版专著和教材共５部，承担教育部、中国人民银行、湖南省社科基金、湖南省自然科学基金等课题１０余个，先后获得湖南省社科联、省社科规划办公室等省部级及各类学会优秀科研论文奖８项。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-11号

金健米业股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司第六届监事会第九次会议于２０１４年３月２４日发出会议通知，于２０１４年４月２日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监事３人，实到３人，由监事会主席王志辉先生主持，监事肖瑛女士、刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司２０１３年年度报告全文及摘要；

监事会对《金健米业股份有限公司２０１３年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

１、公司２０１３年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

２、公司２０１３年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况。

３、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、公司监事会２０１３年度工作报告；

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、公司２０１３年度内部控制评价报告；

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、公司２０１３年度内部控制审计报告；

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告；

此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、公司２０１３年度利润分配预案；

此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、关于公司２０１３年度计提固定资产减值准备的议案；

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

八、公司关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

九、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ． ｃｏｍ ．ｃｎ）。

决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

十、公司未来三年（２０１４年－２０１６年）的股东回报规划。

此议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-12号

金健米业股份有限公司关于2014年度

为子公司提供担保总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保公司２０１４年度生产经营工作的持续、稳健发展，根据中国证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式以及抵押担保情况，公司２０１４年度拟为子公司提供总额为人民币３１，０００万元的担保，具体情况如下表：

单位：万元

公司于２０１４年４月２日召开的第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于公司２０１４年度为子公司提供对外担保总额的议案》，并同意提交公司２０１３年年度股东大会审议，提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况在决议范围内办理对外担保事宜。

该议案尚需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

二、董事会意见

湖南金健粮油实业发展有限责任公司、湖南金健药业有限责任公司、湖南金健植物油有限责任公司和湖南金健面制品有限责任公司都是公司的全资子公司，湖南阳光乳业股份有限公司是公司的控股子公司。上述公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等规定的要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

三、独立董事意见

公司为下设全资子公司或控股子公司贷款提供担保，将为子公司的生产经营提供良好的资金保障，且子公司的经营业绩较为稳定，资产状况、偿债能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定，同意提交２０１３年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截止本公告日，公司对子公司的担保总额为４８００万元，占公司２０１３年度经审计净资产的５．３７％。

２、截止本公告日，公司无逾期担保的情形。

五、备查文件目录

１、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、金健米业股份有限公司关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-13号

金健米业股份有限公司

关于2013年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南金健米业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１３］１４３１号）核准，公司由主承销商中国国际金融公司向湖南金霞粮食产业有限公司、湖南发展投资集团有限公司、湘江产业投资有限责任公司和湖南兴湘创富投资有限公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票５０，６９３，５０１股、２４，３３０，９００股、１５，０００，０００股和７，２９９，２００股，发行价为每股人民币４．１１元，共募集资金４０，０００．０００万元，坐扣承销和保荐费用７５０万元后的募集资金为３９，２５０．００万元，已由主承销商中国国际金融有限公司于２０１３年１１月２０日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用１９８．２７万元后，公司本次募集资金净额为３９，０５１．７３万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１３〕２－１７号）。

（二）募集资金使用和结余情况

２０１３年度实际使用募集资金３６，０５１．１２万元，２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２１．０３万元。

截至２０１３年１２月３１日，募集资金余额为３，０２１．６４万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。截止２０１４年４月２日，公司募集资金已全部使用完毕，募集专户余额为零。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融有限公司于２０１３年１１月２６日分别与交通银行股份有限公司常德分行、北京银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１３年１２月３１日，公司有２个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

年度内，公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“金健米业公司董事会编制的２０１３年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金健米业公司募集资金２０１３年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中国国际金融有限公司认为：“金健米业股份有限公司２０１３年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》、《湖南金健米业股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。”

八、上网披露的公告附件

１、天健会计师事务所对公司（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；

２、中国国际金融有限公司对公司出具的《关于金健米业股份有限公司２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金健米业股份有限公司 单位：人民币万元

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-14号

金健米业股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行

● 委托理财金额：不超过１亿元人民币

● 委托理财期限：自２０１３年年度股东大会通过之日起两年内，在上述额度内资金可以滚动使用。

一、投资理财概述

（一）投资理财的基本情况

１、投资理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，提高资金使用效率，降低财务成本。

２、投资理财的金额

公司拟使用不超过人民币１亿元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

３、授权期限

自股东大会审议通过之日起两年内有效。

４、理财产品标的

主要购买风险较小而收益相对较高的银行短期理财产品。

５、具体实施

在公司董事会、股东大会审议通过后，具体授权公司经营管理层办理。

（二）公司内部履行的审批程序

公司第六届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》，并决定提交公司２０１３年年度股东大会审议。

二、投资理财对公司的影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用阶段性富余自有资金择机进行投资理财业务，有利于提高资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、投资理财的风险控制

１、公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财严格把关，谨慎决策。

２、公司财务管理部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，按照公司相关规章制度和权限审批要求报相关领导审批。

３、公司财务管理部建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

４、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

５、公司将在定期报告中披露报告期内投资理财产品办理以及相应的损益情况。

四、独立董事意见

我们认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时富余的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意公司进行投资理财的事项，并提交２０１３年度股东大会审议。

五、截止公告日，公司累计进行投资理财的金额

截止公告日，公司累计进行委托理财到期理财产品金额为人民币２４００万元。

六、备查文件目录

１、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-15号

金健米业股份有限公司

关于对湖南金健米业营销有限公司

进行增资的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：对全资子公司湖南金健米业营销有限公司进行增资。

● 投资金额：人民币５０００万元。

● 特别风险提示：本次增资事项需提交公司２０１３年年度股东大会批准。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）对米、面、油三大产业的经营管理方式进行整合和调整后，对湖南金健米业营销有限公司（以下简称“营销公司”）进行了全新的定位，即：全面负责公司米、面、油产品的销售和粮油产品大宗原粮采购管理。根据公司产业发展与营销业态发展的需要，依此情况，现拟对营销公司进行增资，具体情况如下：

一、增资情况概述

（一）增资的基本情况

１、增资目的：确保公司粮油产品营销模式以及经营管理模式转变后的良性运行，支持营销公司健康、快速、持续发展，实现公司经营目标。

２、增资额度：人民币５０００万元。

３、增资方式：现金。

４、本次增资完成后，营销公司注册资本由人民币１０００万元增加至人民币６０００万元。

（二）董事会审议情况

２０１４年４月２日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议并全票通过了《关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案》，并决定提交公司２０１３年年度股东大会批准。

（三）本次交易不属于关联交易。

二、增资标的基本情况

公司名称：湖南金健米业营销有限公司

法定代表人：吴远海

注册资本：人民币壹仟万元整

注册地址：常德经济技术开发区德山街道办事处莲花池居委会崇德路１５８号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：２００９年６月２５日

经营范围：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、批发兼零售。

截止２０１３年１２月３１日（经审计），营销公司总资产为５２９１万元，其中流动资产为５２５３万元，非流动资产为３８万元；总负债为５１７０万元，所有者权益为１２１万元。

三、本次增资对公司的影响

营销公司作为公司粮油产品的唯一销售平台，公司为其追加投资，将进一步充实该公司实力，提高其现金流，激发其增长潜能。这样既有利于公司充分发挥自有品牌在市场的优势，拓展市场渠道，扩大市场占有率；也有利于增强营销团队的核心竞争力，提升团队激情；更有利于进一步扩大公司粮油产品的销售规模，支持粮油产业的快速发展。

四、本次增资的风险分析

由于营销公司经营的是粮油产品，产品加工销售周期较短，产品价格相对比较稳定，市场风险性比较小。

五、独立董事意见

根据对营销公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，认为：本次公司对全资子公司湖南金健米业营销有限公司增资人民币５，０００万元，能够增强其在市场中的竞争力，符合公司战略发展规划，有利于提升公司整体盈利能力，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意上述增资事项，并提交公司２０１３年度股东大会审议。

六、备查文件

１、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-16号

金健米业股份有限公司关于公司

及子公司开展期货套期保值业务的议案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４月２日召开第六届董事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与粮油生产经营所需原材料和粮油库存产品的期货套期保值业务。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、期货套期保值的目的

公司以粮油生产、销售为主业，其中原材料在粮油成本中占有较大比重，库存粮油面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险和库存粮油市场风险，合理规避原材料和库存粮油产品价格波动给经营带来的不利影响。

二、期货套期保值的额度及开展方式

公司开展套期保值业务，仅限于公司粮油生产经营所需原材料和粮油库存产品的期货交易合约，包括：稻谷、油籽、油脂、油料、小麦、玉米等。根据公司生产经营需求统计分析，公司预计所需期货保证金额度为人民币３０００万元。在此额度内，授权湖南金健米业营销有限公司期货部根据公司《期货套期保值管理制度》的规定进行具体操作。

三、风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

１、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

２、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

３、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

４、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。

四、风险控制措施

１、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

２、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

３、公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

４、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、独立董事意见

根据公司相关职能部门提供的意见以及管理层的陈述，结合我们的认识和判断，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展粮油原材料套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避粮油原材料价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已制定《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

六、备查文件目录

１、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；

２、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-17号

金健米业股份有限公司

关于公司未来三年(2014年-2016年)

股东回报规划

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步规范和完善金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第３号——上市公司现金分红》（２０１４年修订）等文件的指示精神和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（２０１４年－２０１６年）股东回报规划，具体内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

三、公司未来三年（２０１４－２０１６）的具体股东回报规划

（一）公司采取现金、股票方式或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；

（二）公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在当年盈利且累计未分配利润为正，同时现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，积极采取现金方式分配股利；每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属于上市公司股东净利润的１０％，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的３０％。公司利润分配必须经过审计机构审计。

此外，若董事会认为公司股本情况与公司不断发展的经营规模不相匹配时，在满足最低现金股利分配和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以另行增加发放股票股利方式进行利润分配。但董事会应遵循“现金分红优先于股票股利分红”的原则，按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

１、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

２、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

３、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（三）股票股利发放条件

１、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

２、董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，并已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（四）利润分配政策、方案的决策机制

１、公司年度利润分配方案由公司经营管理层、董事会根据每一会计年度公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，独立董事应对方案发表独立意见，股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

２、在符合国家法律、法规及《公司章程》规定的情况下，董事会可提出中期利润分配方案，股东大会对中期利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

３、监事会应当对利润分配方案进行审议，并经全体监事过半数通过。同时，对董事会和经营管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。

４、股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

５、公司利润分配政策的制订由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半数通过。

６、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

７、董事会在利润分配方案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见。

８、报告期盈利但董事会未提出现金分红预案的，董事会应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。

（五）现金分红的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，一般进行年度分配，也可进行中期分配。

（六）公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。根据股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。

四、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

五、独立董事意见

该股东回报规划在综合考虑公司经营发展情况及对投资者进行持续稳定回报的基础上，重视了现金分红，兼顾了投资者的当期和远期利益，且进一步增强了公司利润分配的透明度，符合中国证监会对上市公司利润分配和现金分红政策的最新要求，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此次审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意提交２０１３年度股东大会审议。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-18号

金健米业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●会议召开时间：２０１４年４月２５日上午９︰３０

●股权登记日：２０１４年４月１８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东

●会议召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

１、会议届次：金健米业股份有限公司２０１３年年度股东大会

２、召集人：公司董事会

３、召开方式：现场投票

４、召开时间：２０１４年４月２５日上午９︰３０

５、召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山经济开发区崇德路）五楼四会议室

二、会议审议事项：

１、公司２０１３年年度报告全文及摘要；

２、公司董事会２０１３年度工作报告；

３、公司监事会２０１３年度工作报告；

４、公司独立董事２０１３年度述职报告；

５、公司２０１３年度财务决算及２０１４年度财务预算报告；

６、公司２０１３年度利润分配预案；

７、关于公司２０１４年度银行借款总额的议案；

８、关于公司２０１４年度为子公司提供对外担保总额的议案；

９、关于聘请公司２０１４年度财务报告暨内控审计机构的议案；

１０、公司关于２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

１１、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

１２、关于修订公司《监事会议事规则》的议案；

１３、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

１４、关于对湖南金健米业营销有限公司进行增资的议案；

１５、公司未来三年股东回报规划；

１６、关于选举独立董事的议案。

①选举杨平波为公司独立董事；

②选举戴晓凤为公司独立董事。

以上议案中的第３项和第１２项已经第六届监事会第九次会议审议通过，其余议案均已经第六届董事会第十七次会议审议通过。

三、会议出席对象：

１、２０１４年４月１８日下午３时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东。

２、不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席。

３、公司全体董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

四、参加会议方法：

１、凡出席本次会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；个人股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书（见附件）、营业执照复印件、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

２、会议登记日期：２０１４年４月２４日（９：００至１６：００）。

五、其他事项：

１、会议登记联系方式：

登记地址：湖南常德德山经济开发区崇德路金健米业总部董事会秘书处

联 系 人：胡 靖、利 璇、袁飞燕

联系电话：（０７３６）２５８８２１６、（０７３６）２５８８３３６

传 真：（０７３６）２５８８２２０

邮政编码：４１５００１

２、与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日

附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１４年４月２５日召开的贵公司２０１３年年度股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托日期：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2014-19号

金健米业股份有限公司

关于向投资者公开征集年报事项问询的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［２０１３］１１０ 号）、湖南证监局《关于以投资者需求为导向做好信息披露工作的通知》（湘证监公司字［２０１４］４ 号）的相关要求，为进一步加强与投资者的沟通交流，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现向投资者公开征集有关年报事项的问询，公司将在问询期结束后５个交易日内通过法定信息披露渠道（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）集中答复。具体如下：

一、接受问询的内容：

公司２０１３年年度报告的相关内容。

二、接受问询的方式：

１、邮件方式（邮箱地址：ｄｍ＿６００１２７＠１６３．ｃｏｍ）；

２、传真方式（号码：０７３６－２５８８２２０）；

３、上海证券交易所“上证Ｅ 互动”网络平台。

说明：为便于投资者问询事项的存档管理，本次年报事项问询不接受电话问询。

三、接受问询期限：

２０１４年４月４日（星期五）９︰００至４月１１日（星期五）１７︰００。

四、集中答复时间：

２０１４年４月１８日（星期五）。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日