证券时报多媒体数字报

证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B公告编号:2014 - 08

富奥汽车零部件股份有限公司

董事会决议公告

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年４ 月３ 日（星期四）以通讯方式召开第八届董事会第十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于２０１４年３月２６日以电话和电子邮件的方式发出。会议应参加表决董事８名，实际参加表决董事８名，公司董事金毅先生、张志新先生、周晓峰先生、付炳锋先生、叶凡先生、吴博达先生、李晓先生、朱文山先生均以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、 关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案

本公司持有天津中发富奥弹簧有限公司（以下简称“中发富奥”）２４％的股权。中发富奥成立于２００３年１０月１５日；公司类型为有限责任公司（中外合资）；经营范围为生产、销售、研制、开发以汽车用悬挂弹簧为主的弹簧产品及其它汽车用零部件；注册资本为人民币４，０００万元。

中发富奥的股权结构如下：

中发富奥的主要财务指标（经审计）如下：

单位：万元

为集中优势资源发展核心业务，优化产业结构，增强公司竞争能力，实现公司资源的充分利用，公司拟在吉林长春产权交易中心以不低于评估价为底价公开竞价转让所持有的中发富奥２４％的股权。本次股权转让后，公司不再持有中发富奥的股权。

就公司拟转让中发富奥股权事宜，中发富奥的股东日本国丰田通商株式会社已明确表示放弃优先购买权。该次交易的最终生效还需取得中发富奥主管商务部门的批准。

为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次交易有关的事宜，包括但不限于：

１、制定和实施本次交易的具体方案，根据国家有关法律法规及国有资产管理规定办理股权转让事宜；

２、授权签署与本次交易有关的各类文件、办理所需手续；

３、授权办理与本次交易有关的其他事项。

本次交易不构成重大资产重组，按照《公司章程》的有关规定，该事项需提请公司股东大会审议。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。

表决结果：通过。

二、关于提请召开公司２０１４年第二次临时股东大会的议案

公司拟于２０１４年４月２８日上午９：００在长春市创业大街１３３７号中国第一汽车集团公司行政事务中心召开公司２０１４年第二次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案：

１、关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权。

表决结果：通过。

备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年4月3日

证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2014 - 09

富奥汽车零部件股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

１、本次股东大会为２０１４年第二次临时股东大会

２、召集人：董事会

３、召开时间：２０１４年４月２８ 日（星期一）上午９：００

４、召开地点：长春市创业大街１３３７号中国第一汽车集团公司行政事务中心

５、召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）截至２０１４年４月２１日下午三时收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师等相关人员。

７、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

二、 会议审议事项

１、关于转让天津中发富奥弹簧有限公司股权的议案

上述议案的相关内容，请见本通知公告之日公司在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》（编号：２０１４－ ０８）。

三、 会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书（见附件一）和出席人身份证。

（２）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书（见附件一）和出席人身份证。

（３）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

２、登记地点：长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司董事会办公室

３、登记时间：２０１４年４月２５日（上午８：３０－１２：００、下午１３：３０－１７：００）

四、 股东大会联系方式

联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街７７７号公司董事会办公室

邮编：１３００１１

联系电话：０４３１－８５１２２７９７

联系传真：０４３１－８５１２２７５６

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

六、 备查文件

１、第八届董事会第十次会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年4月3日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生∕女士代表本人（本公司）出席富奥汽车零部件股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人是否可以按自己决定表决

□可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：２０１４年 月 日

证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B 公告编号:2014-10

富奥汽车零部件股份有限公司

关于公司股东股份质押的公告

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司股东吉林省天亿投资有限公司（以下简称“天亿投资”）的通知，天亿投资将其持有的公司部分股份进行了质押，现将其股权质押的相关情况公告如下：

天亿投资将其持有的公司有限售条件流通股份７，６６７．２２万股（占公司总股本的５．９０％）质押给中国银行股份有限公司厦门市湖里支行，并已于２０１４年４月３日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。股份质押期限自２０１４年４月３日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记时止。

截至本公告之日，天亿投资持有公司股份２６２，２８８，２０３股，占公司总股本的２０．２０％，其中累计质押股份数为１６０，６７２，２００股，占公司总股本的１２．３７％。

此外，天亿投资的一致行动人吉林省亚东投资管理有限公司（以下简称“亚东投资”）已将其持有的公司有限售条件流通股份６，２５０万股（占公司总股本的４．８１％）质押给交通银行股份有限公司吉林省分行，并已于２０１３年６月１７日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理了股份质押登记手续。

截至本公告之日，亚东投资和天亿投资合计持有公司股份３８８，５７２，５９６股，占公司总股本的２９．９２％，其中累计质押股份数为２２３，１７２，２００股，占公司总股本的１７．１８％。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2014年4月3日