证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称"鑫科材料"或"本公司"）于2014年3月4日召开六届二次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的议案》，同意公司自董事会批准通过之日起一年，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金开展短期理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品。在额度范围内授权财务部负责具体操作，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于 2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

  一、购买银行理财产品的相关情况

  公司于2014年4月4日以闲置的募集资金人民币3,000万元，购买光大银行机构定活宝产品（保本保收益），产品期限为：2014年4月4日-2014年6月26日，产品年化收益率为5.1%。

  二、风险控制措施

  1、风险控制：尽管上述理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。上述银行理财产品不得用于质押。

  2、日常监管

  （1）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金理财运行情况进行监督并检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）董事会审计委员会对上述闲置资金理财使用情况进行日常检查。必要时由两名独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构对闲置募集资金理财运行情况进行专项审计。

  3、信息披露

  （1）公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告中披露报告期内闲置募集资金购买低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  （2）公司使用闲置募集资金购买理财产品，如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司应当及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

  三、对公司的影响

  公司将部分暂时闲置募集资金投资银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，未与募集资金投资项目的实施计划进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  截至本公告披露日（不含本次公告的购买事宜），公司前十二个月内累计使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品发生额为13,900万元，余额为13,900万元。

  五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的意见

  独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见本公司于2014年3月6日披露的《鑫科材料关于使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的公告》。

  特此公告。

  安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

  2014年4月8日