证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决、修改或补充提案的情况；

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点：

现场会议召开时间：2014年4月4日上午9:30；

网络投票时间：2014年4月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

会议召开地点：成都市高新区西部园区迪康大道1号公司三楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况：

（三）由于公司董事长任东川先生因临时公务不能出席公司2013年度股东大会，按照《公司章程》相关规定，公司半数以上的董事共同推选董事蒲太平先生主持会议，会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人,任东川先生、蒲鸿先生和盛毅先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。公司高管杜曙光先生、孙蔚女士、杨宗伟先生、鄢光明先生列席了会议。

二、提案审议情况

（一）各项提案表决情况如下：

上述会议“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述第五项议案《公司2013年度利润分配预案》为特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，分段表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰律师事务所郭成刚律师、李林涧律师到场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

泰和泰律师事务所出具的公司2013年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川迪康科技药业股份有限公司

董 事 会

2014年4月8日