证券时报多媒体数字报

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-025

福建中福实业股份有限公司第七届

董事会2014年第四次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月1日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2014年第四次会议的通知，会议于2014年4月4日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开。会议应到董事5位，实到董事4人，公司董事庄友松先生因身体不适委托刘平山先生代为出席并行使审议表决权。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于变更公司名称的议案》

因公司注册地于2011年12月21日变更至新址平潭，考虑到公司长期发展战略及其后续影响，拟将福建中福实业有限公司的公司名称变更为“中福海峡（平潭）发展股份有限公司”（具体名称以工商行政管理部门核定为准），同时提请公司股东大会授权公司管理层办理具体相关变更登记手续。

上述议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

二、《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司名称变更，拟对《公司章程》相应内容进行修订。

《公司章程》修改对照表

上述议案需提交股东大会审议。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

三、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2014年4月24日召开公司2014年第二次临时股东大会（股东大会通知详见同日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的【2014-026】号公告）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-026

福建中福实业股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年4月4日，公司召开第七届董事会2014年第四次会议，会议审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》（详见2014年4月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2014-025】号公告），现就本次临时股东大会相关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：公司董事会。

2. 本次临时股东大会召开的合法、合规性：董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3. 会议时间：

现场会议召开时间为：2014年4月24日 星期四 上午10:00；

现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4. 会议方式：现场会议

5. 出席对象：

（1）截至2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1.《关于变更公司名称的议案》

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-025】号公告。

2.《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2014-025】号公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1．登记方式：亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续。

2．登记时间：2014年4月21日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

3．登记地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。

4．登记手续：出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户；代理人凭委托人授权委托书原件、股票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件；法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记。

四、其他事项

1. 参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2．联系方式：

联 系 人：李茜、周汉淼

联系电话：0591-87871990转 103、101

传 真：0591-87383288

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议、股东证明等。

附件：授权委托书

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一四年四月四日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建中福实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权□按照自己的意愿表决。具体表决意见如下：

委托人（签字/盖章）：

身份证号码/营业执照号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日