证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、常州千红生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于2014年3月13日审议通过了《关于召开2013年年度股东大会通知的议案》；

  2、本次股东大会召开前10日（2014年3月24日），公司董事会收到周冠新先生(持有公司股份6,081,000股,持股比例为3.8%。)《关于增补非职工代表监事的议案》的临时提案，3月25日公司分别召开了董事会、监事会，审议通过了将该议案作为临时提案递交2013年公司年度股东大会审议。本次股东大会会议期间没有增加、否决或变更提案；

  3、本次会议议案4和议案11属于特别决议事项，其他议案均为普通决议事项。

  一、会议召开情况

  （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会

  （二）召开时间：2014年4月4日上午9:00

  （三）召开地点：公司（江苏省常州市新北区长江中路90号）

  （四）召开方式：现场会议和独立董事征集投票权相结合的方式

  （五）表决方式：现场书面投票和独立董事征集投票权两种表决方式

  （六）主持人：王耀方董事长

  （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求

  二、会议出席情况

  （一）出席现场会议的股东及股东代理人共23名，通过独立董事征集投票的股东共0名，通过两种方式参加股东大会的股东总数为23名，代表股份78916543股，占公司有表决权股份总额的49.32%。

  （二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。

  （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议以书面投票和独立董事征集投票表决方式审议通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于2013年董事会报告的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  公司独立董事蔡桂如、杜守颖、李大魁、王轶在公司2013年年度股东大会上进行了述职。

  (二)审议通过了《关于2013年监事会报告的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (三)审议通过了《关于2013年公司财务决算报告的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (四)审议通过了《关于2013年公司利润分配和公积金转增股本预案的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (五)审议通过了《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (六)审议通过了《关于聘请公司2014年审计机构的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过了《关于2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (八)审议通过了《关于利用闲置自有资金及募集资金购买中短期低风险金融产品的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (九)审议通过了《关于利用超募资金追加"肝素钠、胰激肽原酶及门冬酰胺酶项目制剂部分建设投资"和增加"购买土地投资额度"的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (十)审议通过了《关于使用超募资金追加投资建设营销及行政管理中心项目的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (十一)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  (十二)审议通过了《关于增补公司非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意78916543股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

  上述议案详情刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市德润律师事务所

  （二）律师姓名：童朋方张祥元

  （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人资格、出席及列席人员资格及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议。

  （二）北京市德润律师事务所出具的股东大会法律意见书。

  特此公告！

  常州千红生化制药股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月八日