证券时报多媒体数字报

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-010

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到董事会秘书孙红莉女士的书面辞职报告。孙红莉女士因个人原因辞去董事会秘书职务。根据《公司章程》的规定，孙红莉女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。孙红莉女士辞职后将不在公司任职。

  公司董事会谨向孙红莉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一四年四月五日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-011

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司

  第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于2014年3月30日以书面送达、电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第五届董事会第二十一次会议的通知和材料。

  （三）本次董事会于2014年4月4日以通讯表决方式召开。

  （四）会议应出席的董事人数11人，实际出席会议的董事人数11人。

  二、董事会会议审议情况

  经审议表决，本次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》。

  因个人原因，孙红莉女士不再担任公司董事会秘书一职。根据董事长提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会决定聘任洪少杰先生为公司董事会秘书。

  洪少杰先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形，同时，他已参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规规定。

  公司董事会谨向孙红莉女士担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

  表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一四年四月五日

  股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2014-012

  债券简称：12山鹰债 债券代码：122181

  安徽山鹰纸业股份有限公司关于聘任

  董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经公司第五届董事会第二十一次会议决定，公司聘任洪少杰先生为公司董事会秘书。洪少杰先生具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形，同时，他已参加上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规规定。

  同时，洪少杰先生辞去公司证券事务代表一职，公司将根据相关法律法规和《公司章程》规定，尽快召开董事会聘任证券事务代表。

  洪少杰先生个人简历及联系方式如下：

  洪少杰先生，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，硕士研究生学历。曾担任上海泰盛制浆（集团）有限公司财务部主管、吉安集团股份有限公司证券事务代表、本公司证券事务代表及财务主管。

  电话：0555-2826275

  传真：0555-2826369

  邮箱：stock@shanyingpaper.com

  地址：安徽省马鞍山市勤俭路3号

  特此公告。

  安徽山鹰纸业股份有限公司董事会

  二○一四年四月五日