证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-009

  承德南江股份有限公司

  第五届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德南江股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年3月26日以通讯形式发出会议通知，于2014年4月4日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与

  土地使用权竞拍的议案》

  公司控股子公司承德墨西科技有限公司（以下简称"墨西科技"）拟使用自有资金参与竞买承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，具体内容详见同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告》。

  董事会同意墨西科技参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时履行后续信息披露义务。

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2014年4月4日

  证券代码：200160 证券简称：南江B 公告编号：2014-010

  承德南江股份有限公司关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、交易概述

  承德南江股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月4日第五届董

  事会第三十四次会议审议通过了《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》，公司控股子公司承德墨西科技有限公司（以下简称"墨西科技"）拟使用自有资金参与竞买承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，本次拟参与竞拍土地的土地面积约为54亩。

  董事会同意墨西科技参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。

  墨西科技本次参与竞拍国有土地使用权不构成关联交易，也不构成重大资产重组，公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时履行后续信息披露义务。

  二、出让方名称和挂牌地址：

  出让方名称：承德县国土资源局

  挂牌地点：承德县板城大街站前路口原建行二楼土地交易股

  三、标的土地使用权情况：

  土地位置：承德县六沟镇北水泉、平台村

  土地面积：35953.42平方米

  土地用途：工业用地

  出让年限：50年

  建筑限高：≤25米

  容积率：≥0.7

  绿化率：≤20%

  起始价：648万元

  四、参与竞拍土地的目的、存在的风险及对公司的影响

  1、本次竞拍土地将用于墨西科技生产经营场地建设，为其尽快完成建厂投

  产提供重要保障。

  2、因上述宗地使用权受让尚需相关法律、法规规定履行"招、拍、挂"程

  序，具体竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。

  公司将根据竞拍事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《承德南江股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2014年4月4日