证券时报多媒体数字报

  证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2014-15

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年4月2日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， 2014年4月4日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议审议通过了如下议案：

  《关于为深圳市宝鹏物流有限公司向中信银行八卦岭支行申请贷款额度6000万元提供担保的议案》

  表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

  （详见《关于公司为全资控股子公司提供担保的公告》）

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一四年四月八日

  证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2014-16

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  为全资控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称"本公司"）拟为全资控股子公司--深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称"宝鹏物流"）向中信银行八卦岭支行申请流动资金贷款额度6000万元提供担保。该担保事宜经2013年第一次临时股东大会、2014年第一次临时股东大会审议通过、2014年4月4日第七届董事会第二十六次会议审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

  成立日期：2010年7月

  地 址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基东港大厦（鸿基座）二十五层

  法定代表人：张伟强

  注册资本： 100万元

  经营范围： 经营国内货运代理；兴办实业（具体项目另行申报）。

  二、财务指标（未经审计）

  截止2013年12月31日，宝鹏物流资产总额为 11051.09 万元、负债总额为11067.73万元、净资产为-16.64万元，资产负债率100.15%。2013年1-12月营业收入为 36.00 万元、利润总额为 -183.44万元、净利润为 -183.44万元。

  三、担保协议的主要内容

  本次宝鹏物流申请贷款额度6000万元，由公司为其提供连带责任担保。

  四、董事会意见

  董事会认为：宝鹏物流为本公司之全资控股子公司，公司根据经营需要为其贷款提供担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年12月31日，公司对外担保余额为人民币91130万元（均为公司对全资控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的72.17%，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

  六、备查文件

  第七届董事会第二十六次会议决议

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

  二0一四年四月八日