证券时报多媒体数字报

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2014-014

北京空港科技园区股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无修改或否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年4月4日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例，见下表：

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长田建国先生主持。

（四）公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、提案审议情况

其中，议案 7《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》为涉及关联交易的议案，关联股东为北京天竺空港工业开发公司（以下简称“开发公司”），开发公司为公司控股股东，持有表决权股份数量为146,781,790 股，在审议上述《关于公司2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计的议案》时，开发公司回避表决；议案8采取累积投票制。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、陈湘玉律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

公司2013年年度股东大会法律意见书

五、备查文件

公司2013年年度股东大会决议

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2014年4月4日

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2014-015

北京空港科技园区股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和会议材料于2014年3月25日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2014年4月4日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司4层会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，董事长田建国先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

会议以现场表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》。

公司董事会补选杨金观先生为董事会审计委员会、战略委员会委员；钱明杰先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员。

根据公司董事会审计委员会、提名委员会的选举结果，公司董事会同意独立董事杨金观先生为董事会审计委员会主任委员；钱明杰先生为董事会提名委员会主任委员。

本次补选后，公司第五届董事会各专门委员会成员组成如下：

战略委员会：田建国、李斗、刘彦明、张成禄、杨金观，主任委员田建国；

审计委员会：杨金观、张立军、刘彦明，主任委员杨金观；

提名委员会：钱明杰、张立军、田建国，主任委员钱明杰；

薪酬与考核委员会：张立军、钱明杰、张成禄，主任委员张立军。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司

董事会

2014年4月4日