证券时报多媒体数字报

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-018

山东联合化工股份有限公司

三届二十一次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）三届二十一次董事会会议通知于2014年3月30日以通讯的方式发出，会议于2014年4月4日在公司三楼多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长王宜明先生主持。3名监事列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股权已经过户至本公司名下。为保证本次重大资产重组完成后公司董事会能够正常、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会拟提名文开福、王宜明、陈贵生、金波、李德军、郑国清、吴育辉（注册会计师）、谢岭、李有臣为第四届董事会董事候选人，其中吴育辉（注册会计师）、谢岭、李有臣为第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件）

经董事会提名委员会审核，该9名候选人符合董事的任职资格，其中3名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求：未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。且该9名候选人均各具有丰富的专业知识和经验。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将与其他6名非独立董事候选人一并提交股东大会审议，并将采取累积投票制对该议案进行表决，产生公司第四届董事会董事。第四届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。公司董事会对本次届满全体董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，本次交易涉及公司向江西合力泰全体股东合计非公开发行66,895.20万股股份，作为购买江西合力泰全体股东持有的江西合力泰100%股权的对价。

2014年3月20日，江西合力泰全体股东已将江西合力泰的100%股权转让给本公司，并办理完毕相应的工商变更及股东名册的变更登记手续。根据前述交易方案，本公司拟向江西合力泰全体股东合计非公开发行66,895.20万股股份，非公开发行股份完成后，本公司注册资本由33,447.60万元增加至100,342.80万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，本公司拟变更公司经营范围，具体为：

由“液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销。（许可证有效期至2014年6月19日）一般经营项目：纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素的生产自销，货物及技术进出口业务；农用碳酸氢铵的销售。（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）”变更为“新型平板显示器件、触摸屏、摄像头及其周边衍生产品（含模块、主板、方案 、背光、外壳、电子元器件等相关材料）、智能控制系统产品、智能穿戴设备、家电控制设备及配件、工业自动化设备及配件等产品的设计、生产、经营、研发和以上相关业务的技术开发、技术咨询、技术服务；纯碱、氯化铵、硫化异丁烯、硝酸异辛酯、三聚氰胺、氨水（≤10%）、尿素及各种有资质化工产品的生产经营；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）；农用碳酸氢铵的销售（国家法律法规禁止项目除外，需许可经营的，须凭许可证生产经营）。 前置许可经营项目：液氨、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硝基复合肥、甲醇的生产自销（许可证有效期至2014年6月19日）。”

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于修改公司名称的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，本公司拟将公司名称由“山东联合化工股份有限公司”更改为“合力泰科技股份有限公司”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于修改公司《章程》的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，本公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。《章程修正案》

《章程修正案》及修订后的公司《章程》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司注册资本变更、公司经营范围变更、公司名称变更、章程修订、董事会换届、监事会换届事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

鉴于江西合力泰为公司全资子公司，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意为其提供质押担保。公司此次为其提供质押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司以持有的江西合力泰不超过3%的股权为江西合力泰提供质押担保，担保期限不超过三年。并授权公司经营管理层、江西合力泰与江西国资创业投资管理有限公司签订《股权质押合同》等相关文件及办理有关事宜。

公司现任独立董事发表了独立意见，认为1.公司能严格遵循法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2.本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为0万元，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。《关于为全资子公司提供担保的公告》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

八、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

董事会提议于2014年4月23日（周三）召开2014年第一次临时股东大会.

《2014年第一次临时股东大会通知》全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月八日

附件：候选人简历：

山东联合化工股份有限公司

第四届董事会董事、独立董事候选人名单及简历

一、文开福先生，1966年生，中国国籍，硕士学历。文开福先生1985年7月至1994年7月任教于泰和县沙村中学和三都中学；1994年8月至1998年11月任信利半导体有限公司品质部经理；1998年12月至2001年9月任美国（深圳）IDW公司品质部经理；2001年10月至2004年2月任深圳晶浩达电子有限公司生产厂长；2004年自江西合力泰成立起，担任江西合力泰总裁职务，现任江西合力泰董事长、总裁。同时兼任江西省第十二届人民代表大会代表、中国人民政治协商会议吉安市第三届委员会委员、泰和县工商联第十三届副主席。

文开福先生目前持有本公司股份307,679,854股。为本公司控股股东及实际控制人。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

二、王宜明先生，1965年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任山东省药用玻璃股份有限公司生产技术部副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理兼党委副书记、山东东风化肥厂厂长。2003年4月至2006年3月，担任山东联合化工有限公司的董事长、总经理、党委书记。2006年3月至2008年7月任本公司董事长、总经理、党委书记。2008年7月至今任本公司董事长、党委书记。

王宜明先生目前持有本公司股份73,041,427股。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

三、陈贵生先生，1968年生，中国国籍，本科学历。陈贵生先生1991年9月至1998年8月任职于安徽潜山机械工业有限公司，历任主办会计、财务科长、企业管理办公室主任、财务处长等职；1998年10月至2003年8月任深圳市北成会计师事务所项目经理；2003年9月至2008年11月任深圳富达金实业有限公司财务总监；2009年2月至2010年5月任福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监；2010年6月至2011年5月任深圳市金锐显科技有限公司财务总监；2011年6月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁、财务总监。

陈贵生先生持有泰和县行健投资有限公司13.27%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司10.77%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

四、金波先生，1977年生，中国国籍，博士学历。金波先生2005年5月至2007年10月任宝盈基金管理有限公司研究员；2007年10月至2011年12月任太平资产管理（香港）有限公司基金经理；2011年12月加入江西合力泰科技有限公司，现任江西合力泰董事、副总裁。

金波先生持有泰和县行健投资有限公司16.30%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司20.53%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

五、李德军先生，1974年出生，中国国籍，大学学历，工程师。历任山东联合化工有限公司安全生产科科长、处长，安全生产部副部长。现任公司董事、副总经理。

李德军先生目前持有本公司股份2,934,954股。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

六、郑国清先生，1981年生，中国国籍，大专学历。郑国清先生2000年3月至2004年7月任职于深圳晶浩达电子有限公司，历任生产班长、主管等职；2004年加入江西合力泰科技有限公司，历任生产主管、副经理、副总经理、总经理、副总裁等职。

郑国清先生持有泰和县行健投资有限公司16.18%的股份，持有泰和县易泰投资有限公司6.75%的股份，目前泰和县行健投资有限公司持有本公司39,802,644股股份，泰和县易泰投资有限公司持有本公司28,430,460股股份，与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

七、李有臣先生，1966年出，中国国籍，毕业于山东大学化学系，高级工程师，取得安全评价师资格、安全工程师资格。现任济南石油化工设计院党委书记、副院长。

1987年7月至1989年8月在济南石油化工设计院从事化工工艺设计的技术员工作；1989年9月至1993年3月在济南石油化工设计院任工艺室副主任；1993年4月1994年3月在济南石油化工设计院任工艺室副主任、工程师；1994年4月至1995年3月在济南石油化工设计院任化工设计所副所长；1995年4月至1996年3月在济南石油化工设计院任院长助理,化工设计所所长；1996年4月1998年10月在济南石油化工设计院任副院长，工程师；1998年11月至2009年5月在济南石油化工设计院任副院长，高级工程师；2009年6月至今任济南石油化工设计院党委书记兼副院长，高级工程师。

李有臣先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

八、谢岭先生，1971年生，中国国籍，硕士学历，注册资产评估师、注册房地产估价师。谢岭先生1994年至1998年任中国船舶工业总公司第九设计研究院设计师；1998年至今任职于上海立信资产评估有限公司，历任项目经理、部门经理、副总裁、总裁、董事等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任上海资产评估协会房地产评估专家委员会、编辑委员会委员，获得中国资产评估协会“全国首届金牌会员”和第二届“全国十佳青年评估师”称号。

谢岭先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

九、吴育辉先生，1978年生，中国国籍，博士学历，注册会计师。吴育辉先生2004年7月至2007年8月任中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2007年9月至2010年9月任厦门大学中国资本市场研究中心研究员；2010年至今任职于厦门大学管理学院，历任助理教授、副教授等职；2012年11月至2014年3月任江西合力泰独立董事。同时兼任梅花伞业股份有限公司、福建东亚水产股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事。

吴育辉先生未直接或间接持有公司股份。与本公司拟聘的其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-019

山东联合化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

山东联合化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为全资子江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）提供最高额不超过700万元的担保。担保期限不超过三年。

江西省战略性新兴产业投资引导资金是江西省人民政府设立的政策性专项资金。根据江西省战略性新兴产业投资引导资金管理委员会办公室的通知，公司全资子公司江西合力泰建设的“300万套/年全视角TLI无缝贴合触控液晶显示器模组”项目（泰发改字[2011]108号）资金申请拟列入计划，该引导资金管理机构江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司全资子公司江西省国资创业投资管理有限公司拟给予江西合力泰人民币700万元（以下简称项目扶持资金），无偿使用3年，期满归还。在该项目扶持资金使用期间，将公司持有的江西合力泰不超过3%的股权质押给江西省国资创业投资管理有限公司，在上述项目扶持资金使用期满归还后解除该等股权质押。

上述担保事项已经2014年4月4日公司召开的第三届董事会二十一次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：江西合力泰科技有限公司

2、注册地址： 江西省吉安市泰和县工业园区

3、法定代表人：文开福

4、注册资本：15,600万元

5、主营业务：新型平板显示器件、触摸屏及其周边产品（含模块、背光源、电子元器件等相关材料）的生产、经营、研发；从事货物、技术进出口业务（国家有专项规定的除外）。

6、与公司关联关系：公司的全资子公司

7、主要财务状况：

截止2012年12月31日，该公司的总资产57,319.37万元，负债总额27,480.47万元，净资产29,838.90万元，净利润8,885.33万元。

截止2013年11月31日，该公司的总资产91,231.87万元，负债总额51,075.38万元，净资产40,156.49万元，净利润10,317.59万元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

担保期限：不超过三年

担保金额：不超过700万元人民币

担保方式：质押担保

四、董事会意见

公司董事会认为江西合力泰为公司全资子公司，为了促进全资子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意为其提供质押担保。公司此次为其提供质押担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，此项担保不会对公司产生不利影响。董事会同意公司以持有的江西合力泰不超过3%的股权为江西合力泰提供质押担保，担保期限不超过三年。

上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司批准的对外担保累计金额为0万元，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇一四年四月八日

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-020

山东联合化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

山东联合化工股份有限公司三届董事会第二十一次会议于2014年4月4日召开，会议决议于2014年4月23日(周三)召开2014年第一次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、召开时间：2014年4月23日（周三）上午9:00

2、股权登记日：2014年4月16日（周三）

3、召开地点：山东省淄博市沂源县南外环89号办公楼三楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：现场召开

6、会议期限：半天

二、本次临时股东大会出席对象

1、截止2014年4月16日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项：

（一）逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、关于选举6名非独立董事的提案

1.1选举文开福为公司第四届董事会董事的议案

1.2选举王宜明为公司第四届董事会董事的议案

1.3选举陈贵生为公司第四届董事会董事的议案

1.4选举金波为公司第四届董事会董事的议案

1.5选举李德军为公司第四届董事会董事的议案

1.6选举郑国清为公司第四届董事会董事的议案

2、关于选举3名独立董事的提案

2.1选举吴育辉为公司第四届董事会独立董事的议案

2.2选举谢岭为公司第四届董事会独立董事的议案

2.3选举李有臣为公司第四届董事会独立董事的议案

（二）逐项审议《关于选举监事会非职工代表监事换届的议案》

1、选举王崇德为公司第四届监事会非职工监事的议案

2、选举唐美姣为公司第四届监事会非职工监事的议案

（三）审议《关于变更公司注册资本的议案》

（四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

（五）审议《关于修改公司名称的议案》

（六）审议《关于修改公司《章程》的议案》

（七）审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

上述第（一）、（二）项议案的表决权采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。上述第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）项议案需特别决议审议通过。

四、出席会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，

异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

3、登记地点及授权委托书送达地点：

山东联合化工股份有限公司证券部地址

山东省淄博市沂源县南外环89号

邮编：256120

（二）登记时间：

2014年4月17日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

（三）其他注意事项：

1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

3、会议联系人：董宪印、陈海元

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二0一四年四月八日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东联合化工股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东账号：

受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

注：1、“累积投票制”，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股权登记日持有股份数与应选人数之积）为限进行投票，如表决“关于选举董事会非独立董事的议案”时，表决股东在该议案项下拥有的总选举票数为“持有股数×参选人数6人”，股东可以将总选举票数平均投向每名候选人，也可以多向某一位或多位候选人增加投票数，而减少其他候选人投票数，但如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

2、授权委托书复印有效。

证券代码：002217 证券简称：联合化工 公告编号：2014-021

山东联合化工股份有限公司

三届监事会第十四次会议决议公告

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第十四次会议于2014年4月4日下午13:00 在公司三楼多媒体会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王崇德先生主持。

一、与会监事审议并一致通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证监会核准，且江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）100%的股权已经过户至本公司名下。为保证本次重大资产重组完成后公司监事会能够正常、高效运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，提名如下第四届监事会非职工代表监事候选人：

提名王崇德先生、唐美姣女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，简历见附件。

公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、与会监事审议并一致通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

特此公告

山东联合化工股份有限公司

监事会

二○一四年四月八日

附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、王崇德先生，1963年出生，中国国籍，大专学历，工程师。历任山东东风化肥厂车间主任、公司子公司山东联合丰元化工有限公司总经理，现为子公司山东联合丰元化工有限公司董事长兼山东联合丰元化工有限公司法定代表人。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。王崇德先生目前持有本公司股份1,889,312股。

2、唐美姣女士，1979年生，中国国籍，大专学历。2004年至2010年历任江西合力泰采购经理、市场管理部经理、利润管理中心副总经理等职。2012年12月至2014年3月任江西合力泰监事。与公司不存在利益冲突的情形，与公司控股股东、实际控制人文开福先生为一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职以及受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒且尚未解除的情况。唐美姣女士目前持有本公司股份4,757,921股。