证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  因经营需要，2014年4月4日，公司全资子公司亿城集团上海投资有限公司（以下简称"上海亿城"）与安信信托投资股份有限公司（以下简称"安信信托"）签订了《人民币资金贷款合同》，安信信托通过设立信托计划的方式向上海亿城发放信托贷款100,000万元，期限两年，年利率11%。本次信托融资由上海亿城以其拥有的上海前滩项目土地使用权作为抵押，并由本公司提供连带责任保证。

  本公司现存对外担保余额为111,851万元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为211,851万元，占公司2013年底经审计净资产的49.96%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。

  公司2014年3月18日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的议案》，同意2014年度（自2013年度股东大会作出决议之日起，至2015年召开2014年度股东大会前，下同）公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保净增加额不超过30亿元，其中为上海亿城提供担保的额度为19亿元，并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。具体内容详见公司2014年2月25日披露的《关于提请股东大会同意对子公司提供担保的公告》、《补充公告》和2014年3月19日披露的《2013年度股东大会决议公告》，以上公告均披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本事项。本事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：亿城集团上海投资有限公司

  成立日期：2013年10月8日

  住所：上海市浦东新区济阳路688号7号楼704室

  法定代表人：侯延良

  注册资本：10000万元

  主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），企业并购重组策划，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），房地产开发经营，物业管理，建筑物资及设备的采购，计算机软件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  股东情况：亿城集团股份有限公司持股100%

  主要财务指标：截至2013年12月31日，该公司总资产99,884,568.93元，净资产99,884,568.93元；2013年度实现营业收入0元，净利润-115,431.07元。

  三、董事会意见

  本次信托融资旨在满足上海亿城的正常经营需求，鉴于上海亿城为公司的全资子公司，且各项工作进展顺利，董事会认为此项担保风险可控，有利于公司业务的稳健发展。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、计入本次新增担保金额100,000万元后，上述股东大会授权的30亿元额度已使用10亿元，剩余额度为20亿元，其中为上海亿城提供担保的额度已使用10亿元，剩余额度为9亿元。

  2、本公司现存对外担保余额为111,851元。此项担保生效后，公司累计对外担保余额为211,851万元，占公司2013年底经审计净资产的49.96%。本公司及控股子公司不存在对本公司体系以外的第三方的对外担保。

  3、本公司不存在逾期担保情况。

  特此公告。

  亿城集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月八日