证券时报多媒体数字报

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-010

  华东医药股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于近日收到公司董事周金宝先生、万玲玲女士（均系本公司第二大股东--杭州华东医药集团有限公司提名之董事）的书面辞职报告。周金宝先生和万玲玲女士分别因个人原因和工作原因请求辞去其所担任的本公司董事职务。

  公司董事会接受周金宝先生和万玲玲女士的辞职申请，并对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  周金宝先生和万玲玲女士辞职后，公司董事会人数将由9人减少至7人，其中独立董事3人，未出现董事会成员低于法定最低人数以及独立董事占比低于三分之一的情形，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，周金宝先生和万玲玲女士的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。周金宝先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务，万玲玲女士仍担任公司副总经理，分管医药商业经销业务。

  按照有关规定，公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作，并提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司董事会

  2014年4月4日

  证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2014-011

  华东医药股份有限公司关于公司

  监事辞职及增补职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司监事会于近日收到公司监事周建新先生（系本公司职工代表监事）、胡宝珍女士（系本公司第二大股东--杭州华东医药集团有限公司提名之监事）的书面辞职报告。周建新先生和胡宝珍女士均因个人原因请求辞去其所担任的本公司监事职务。

  公司监事会接受周建新先生和胡宝珍女士的辞职申请，并对其在任职期间所做工作表示衷心感谢。周建新先生和胡宝珍女士辞去监事职务后在本公司均不再担任任何职务。

  周建新先生辞职后，经公司工会提名，并经公司职工代表大会审议表决，选举沈爱瑛女士为公司第七届监事会职工代表监事（沈爱瑛女士简历详见本公告附件），任期至本届监事会届满为止。

  胡宝珍女士辞职后，公司监事会人数由6人减少至5人，监事会人数不低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，胡宝珍女士的辞职自辞职报告送达本公司监事会时生效。公司监事会将尽快开展监事候选人提名工作，并提交公司2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  华东医药股份有限公司

  监事会

  2014年4月4日

  附：沈爱瑛女士简历

  沈爱瑛，女，1964年出生， 研究生学历。

  （1）主要工作经历情况：

  历任上海医药学校中药专业教员，杭州医药站职工培训中心教员、中药饮片分公司副经理，华东医药股份有限公司中成药分公司副经理、经理。2005年1月至今，担任华东医药股份有限公司中药事业部总经理。

  （2）沈爱瑛女士与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

  （3）沈爱瑛女士没有持有本公司股份。

  （4）沈爱瑛女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。