证券时报多媒体数字报

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-026

  莱茵达置业股份有限公司

  第七届董事会第三十八次会议决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  莱茵达置业股份有限公司（以下简称"莱茵置业"或"公司"）第七届董事会第三十八次会议于2014年4月4日以通讯方式召开，本次会议已于2014年3月30日以书面形式通知全体董事。会议应到董事8名，实到董事8名，其中，独立董事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  会议由董事长高继胜先生主持，经参会董事认真审议，表决通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

  具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上登载的《莱茵达置业股份有限公司关于设立全资子公司暨对外投资的公告》。

  表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二0一四年四月四日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-027

  莱茵达置业股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2014年4月4日，莱茵达置业股份有限公司召开第七届董事会第三十八次会议。本次会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司泰州莱茵达置业有限公司（以下简称"泰州莱茵达"）向泰州农村商业银行泰山支行（以下简称"泰州农商行泰山支行"）申请人民币2,000万元的借款提供连带责任担保。同意公司为全资子公司泰州莱茵达通过杭州银行股份有限公司江城支行（以下简称"杭州银行江城支行"）向杭州市金融投资集团有限公司申请人民币6,000万元的借款提供连带责任担保，泰州莱茵达以其持有的位于泰州市济川路的房产（面积：11,014.29平方米）为本次借款提供抵押担保。同意公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司（以下简称"蓝凯贸易"）向上海浦东发展银行高新支行（以下简称"浦发银行高新支行"）申请人民币1,500万元的借款提供连带责任担保。

  根据公司2012年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》及公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会对子公司提供担保额度的议案》，同意授权董事会在2013年4月17日起至召开2013年年度股东大会止对子公司提供担保的额度总额为340,000万元人民币，其中对泰州莱茵达授权担保额度为人民币25,000万元，对蓝凯贸易公司授权担保额度为人民币60,000万元。

  本次担保总额为人民币9,500万元，为公司之全资子公司泰州莱茵达分别向泰州农商行泰山支行、杭州市金融投资集团有限公司申请人民币2,000万元、6,000万元的借款提供连带责任担保，及为公司之全资子公司蓝凯贸易向浦发银行高新支行申请人民币1,500万元的借款提供连带责任担保，在上述授权范围以内，符合担保条件，经出席董事会三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，该担保事项在公司第七届董事会第三十八次会议审议通过后实施。

  二、被担保人基本情况

  1、泰州莱茵达为本公司全资子公司，公司注册资本5,000万元，公司持有其100%股权。泰州莱茵达注册地：泰州市海陵工业区七里河西侧一号标准厂房办公楼二层；法定代表人：陶椿；经营范围：房地产开发经营。

  截止2013年12月31日，泰州莱茵达经审计的资产总额50,926.59万元，负债总额43,719.94万元，所有者权益7,210.65万元。

  2、蓝凯贸易公司为公司之全资子公司，公司注册资本8,000万元人民币，本公司出资6,400万元人民币，出资比例为80%；浙江莱茵达投资管理有限公司（该公司为本公司全资子公司）出资1,600万元人民币，出资比例为20%。

  蓝凯贸易公司注册地：杭州市文三路535号莱茵达大厦21楼；法定代表人：陶椿；经营范围：金属材料、建筑及装饰材料、橡胶、塑料、油脂、纸浆、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、陶瓷、玻璃制品、针纺织品、五金交电、包装材料、文教用本品、机电产品（不含汽车）、农副产品（不含食品）、苗木（不含种子）的销售及技术咨询、技术服务；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  截止2013年12月31日，公司经审计的资产总额70,931.22万元，负债总额65,377.92万元，所有者权益5,553.29 万元。

  三、担保协议的主要内容

  （一）泰州莱茵达向泰州农商行泰山支行借款事项

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保金额：2,000万元

  3、担保期限：12个月

  （二）泰州莱茵达通过杭州银行江城支行向杭州市金融投资集团有限公司借款事项

  1、担保方式：连带责任担保、房产抵押担保

  2、担保金额：6,000万元

  3、担保期限：18个月

  （三）蓝凯贸易向浦发银行高新支行借款事项

  1、担保方式：连带责任担保

  2、担保金额：1,500万元

  3、担保期限：12个月

  （以上事项以实际签订的担保合同为准）

  四、董事会意见

  1、公司董事会认为：泰州莱茵达为本公司全资子公司，本次为泰州莱茵达提供担保主要为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展。目前泰州莱茵达经营情况较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对泰州莱茵达提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。

  2、公司董事会认为：蓝凯贸易为本公司全资子公司，本次为蓝凯贸易提供担保主要为支持其正常生产经营对资金的需要，有利于公司整体发展。目前蓝凯贸易经营情况较好，内控制度完善，公司可有效监控该公司的各项经营运作。上述借款偿还风险可控，公司对蓝凯贸易提供上述担保是较为安全且可行的，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》同意为该借款提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止2014年4月4日，除本项担保外，公司尚有以下担保：

  1、公司为全资子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过兴业银行股份有限公司杭州分行向上海华富利得资产管理有限公司借款人民币9,500万元提供连带责任担保。截止2014年4月4日，实际借款余额9,500万元。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的1.52%，占公司2013年度经审计的净资产的10.61%。

  2、公司为公司控股子公司杭州莱骏置业有限公司向中国银行股份有限公司杭州余杭支行借款人民币25,000万元提供连带责任担保。截止2014年4月4日，实际借款余额5700万元。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.91%，占公司2013年度经审计的净资产的6.37%。

  3、公司为合营公司杭州中尚蓝达置业有限公司向建设银行股份有限公司杭州宝石支行借款15,000万元提供连带责任担保。截止2014年4月4日，实际借款余额12,500万元。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的2.13%，占公司2012年度经审计的净资产的14.37%。

  4、公司为全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司向中建投信托有限公司借款8,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的1.36%，占公司 2013年度经审计的净资产的9.20%。

  5、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向杭州银行股份有限公司杭州西湖支行借款6,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.52%，占公司2013年度经审计的净资产的3.44%。

  6、公司为子公司杭州莱茵达枫潭置业有限公司通过中信银行股份有限公司杭州分行向中投信托有限责任公司借款人民币30,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的5.10%，占公司2013年度经审计的净资产的34.50%。

  7、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向华一银行上海徐汇支行借款14,000万元提供连带责任担保。截止2014年4月4日，实际借款余额11,389.196万元。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的1.82%，占公司2013年度经审计的净资产的12.72%。

  8、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向中信银行股份有限公司余杭支行借款4,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.68%，占公司2013年度经审计的净资产的4.60%。

  9、公司为全资子公司杭州莱茵达枫凯置业有限公司向中国民生银行股份有限公司借款35,800万元提供连带责任担保,借款余额34,387万。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的5.49%，占公司2013年度经审计的净资产的38.40%。

  10、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行借款5,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.85%，占公司2013年度经审计的净资产的5.75%。

  11、公司为全资子公司杭州枫郡置业有限公司向招商银行股份有限公司杭州城东支行借款26,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的4.42%，占公司2013年度经审计的净资产的29.90%。

  12、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司借款5,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.85%，占公司2013年度经审计的净资产的5.75%。

  13、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向江苏银行股份有限公司杭州分行借款2,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.34%，占公司2013年度经审计的净资产的2.30%。

  14、公司为全资子公司浙江蓝凯贸易有限公司向招商银行股份有限公司城东支行借款3,000万元提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的0.51%，占公司2013年度经审计的净资产的3.45%。

  15、公司为参股子公司杭州高胜置业有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行借款60,000万元的借款提供连带责任担保。本次担保占公司2013年度经审计的总资产的9.58%，占公司2013年度经审计的净资产的67.00%。

  公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

  六、独立董事意见

  1、公司独立董事认为，公司对泰州莱茵达的担保事项，主要是为了满足泰州莱茵达公司正常项目开发的需要，目前该子公司所开发项目进展顺利，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  2、公司独立董事认为，公司对蓝凯贸易公司的担保事项，主要是为了满足蓝凯贸易公司正常生产经营的需要，目前该公司经营状况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

  七、备查文件

  1、莱茵达置业股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；

  2、各子公司与相关金融机构签署的各项借款协议。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二0一四年四月四日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-028

  莱茵达置业股份有限公司

  关于设立全资子公司暨对外投资的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为进一步落实公司发展战略，加快公司天然气业务的发展，公司拟在江苏省成立一家全资子公司，公司名称为"江苏莱茵达能源投资有限公司"（以下简称"江苏莱茵达能源公司"）。江苏莱茵达能源公司注册资本为人民币2,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  2014年4月4日，公司召开第七届董事会第三十八次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》。

  公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记等相关工作。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  1、拟设立的公司名称：江苏莱茵达能源投资有限公司

  2、注册资本：人民币2,000万

  3、注册地址：江苏省扬州市

  4、企业类型：有限责任公司

  5、许可经营项目：危险化学品批发。

  一般经营项目：天然气项目的投资、技术开发、项目运营；天然气工程项目和环保投资及工程项目管理服务；燃气设备及机械设备销售、安装、维修；机械零部件、金属材料、五金件、化工原料销售。

  6、法定代表人：陶椿

  以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

  四、对外投资的目的和对公司的影响

  本次设立江苏莱茵达能源公司，目的是为抓住机遇进一步落实公司的发展战略，大力拓展公司天然气业务。江苏莱茵达能源公司设立后，有助于公司天然气业务在江苏地区的快速推进，对公司未来天然气业务的发展将会产生深远的影响。本次对外投资可进一步拓展公司能源领域的发展空间,增强公司的发展后劲，提高公司未来的盈利能力。

  五、对外投资的风险分析

  江苏莱茵达能源公司的设立是公司在江苏地区发展天然气经营的开端，具体天然气项目的落地与实施尚需一个筛选过程且存在不确定因素带来的可能风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。同时公司董事会将及时关注公司进展状况，并履行披露义务。

  六、备查文件目录

  公司第七届董事会第三十八次会议决议

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二0一四年四月四日

  证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2014-029

  莱茵达置业股份有限公司

  关于召开2013年度网上业绩说明会

  和举行投资者接待日活动的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、网上业绩说明会安排

  本公司将于2014年4月8日（星期二）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理陶椿女士、财务总监许忠平先生、董事会秘书徐超先生。

  二、投资者接待日活动安排

  为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  1、接待时间

  2014年4月17日（星期四）下午15:00-17:00。

  2、接待地点

  浙江省杭州市文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

  3、预约方式

  参与投资者请于2014年4月15-16日9：30-15：00，与公司证券事务部联系，以便接待登记和安排。联系人：李钢孟 电话：0571-87851738，传真：0571-87851739。

  4、公司参与人员

  董事长高继胜先生、总经理陶椿女士、财务总监许忠平先生、董事会秘书徐超先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  5、注意事项

  （1）、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  （2）、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  （3）、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  莱茵达置业股份有限公司董事会

  二0一四年四月四日