证券时报多媒体数字报

(上接B45版)

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十一、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十二、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

十三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-010

喜临门家具股份有限公司

关于修改章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、因公司原注册地址“浙江省绍兴市西大门钟家湾”已有新地名“浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号”，为便于公司办公及业务开展，特提议变更公司注册地址名称。原名称地址与变更后名称地址为同一办公区域。

2、因公司原限售股股东金石投资所持有的限售股股份已于2014年1月17日解禁，现提议对公司《章程》中限售股的相关信息进行修改。

具体的对该《喜临门家具股份有限公司章程》的修订对照表如下：

上述章程修改事宜已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。该修订尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-011

喜临门家具股份有限公司

关于公司聘请天健会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司2014年

财务报告及内控报告审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2014年4月3日审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，并聘请其担任公司内控报告审计机构。

天健会计师事务所（以下简称天健）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于1983年12月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、资产评估业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等20多项执业资格。

自从公司IPO以来，该所一直为公司提供财务审计服务。该所工作认真、负责，作出的审计报告公正、属实，能对委托人和广大股东负责。

根据对天健的服务意识、职业操守和履职能力的判断，决定继续聘任天健担任公司2014年度财务报告的审计工作。经双方约定，在公司整体框架与2013年度财务报告审计基本一致，2014年度财务报告审计服务费用为60万元（陆拾万元）。

根据国家五部委规定，《企业内部控制应用指引》2012年1月1日起在上海证券交易所、深圳证券交易所主板上市公司执行。公司需要在2014年的年报中对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。为此，决定聘任天健担任公司2014年度内控报告的审计工作，审计服务费用为5万元（伍万元）。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，并聘请其担任公司内控报告审计机构，并提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月三日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-007

喜临门家具股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年4月3日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2013年度报告正文及摘要》，并发表审核意见如下：

1、公司2013年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2013年财务决算报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年财务报告及内控报告审计机构的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》，并发表审核意见如下：

1、董事会《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形；

2、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果；

3、监事会未发现有关人员利用本次会计估计变更进行内幕交易的情况，未发现有损害公司中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○一四年四月八日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-009

喜临门家具股份有限公司

关于调整新增房屋及

建筑物折旧年限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、新增房屋及建筑物的范围及状况

本次需要调整折旧年限的新增房屋及建筑物范围为公司自2012年起在北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目中所建设的房屋及建筑物，以及公司未来新增的房屋及建筑物。

近年来，由于建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较高的建筑设计和用材标准，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。

二、会计估计变更概述

为准确反映公司新增房屋及建筑物的实际运营状况，公司对该部分资产进行了认真复核，认为该部分资产的使用寿命明显长于公司目前会计估计年限，为使公司的财务信息更为客观，公司决定自2014年1月1日起将新增房屋及建筑物折旧年限由20年调整为30年。

三、董事会关于会计估计变更合理性的说明

一方面，近年来，由于建筑施工单位的技术水平有了较大的提升，同时公司采用了较高的建筑设计和用材标准，公司新增房屋及建筑物的质量较同类建筑物有了大幅度的提高，使用寿命明显延长。另一方面，公司定期对生产用房屋及建筑物定期进行修缮，可进一步提高房屋及建筑物使用寿命。为了使固定资产的折旧年限更加符合公司的实际使用情况，根据企业会计准则规定，经公司相关部门对固定资产的实际状况和折旧年限进行复核测评，公司从2014年1月1日起对房屋及建筑物的折旧年限进行调整，符合国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定，本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观地反映公司的财务状况及经营成果，有利于公司的持续稳定发展。

四、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更固定资产折旧年限属会计估计变更，应采用未来适用法，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经初步测算，本次会计估计变更预计将减少公司 2014 年度固定资产折旧额约600万元，增加净利润约456.66万元。

五、监事会意见

1、董事会《关于调整新增房屋及建筑物折旧年限的议案》符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害股东权益的情形；

2、本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果；

3、监事会未发现有关人员利用本次会计估计变更进行内幕交易的情况，未发现有损害公司中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司做出的上述会计估计变更是基于公司的实际情况进行的，符国家有关法律法规和《企业会计准则》等有关规定；本次会计估计变更可以使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司股东利益的情况。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-008

喜临门家具股份有限公司

关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月3日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任何劲松先生和陈建先生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起至第二届董事会届满时止。（高管简历及独立董事意见见附件）

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

附件：

何劲松简历

何劲松，男，1973年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任虎彩集团企划部总监、虎彩集团东莞虎彩总经理等职。

陈建简历

陈建，男，1969年5月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任百事可乐投资有限公司北方区市场总监、北京印象创意艺术发展公司高级营运副总裁、山东泰山啤酒公司营销总经理、罗技（中国）科技有限公司中国区销售总监等职。

喜临门家具股份有限公司独立董事

关于公司聘任副总裁的独立意见

喜临门家具股份有限公司于2014年4月3日召开了第二届董事会第十一次会议，我们作为该公司的独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的《关于聘任公司副总裁的议案》进行了审查和监督，现就此事项发表意见：

1、经审核董事会聘任的副总裁何劲松、陈建的相关资料，未发现存在《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、董事会聘任的两位副总裁任职资格合法。提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定；

3、经了解董事会聘任的两位副总裁的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为被聘任的公司高级管理人员拥有深厚的专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章制度，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，同意董事会聘任何劲松先生和陈建先生为公司副总裁。

独立董事：张冰冰、陈建根、何美云

二○一四年四月三日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2014-012

喜临门家具股份有限公司

关于公司年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币12.50元，共募集资金65,625万元。坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金61,625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,243.90万元后，公司本次募集资金净额为60,381.10万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕225号）。

(二)募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金18,072.03万元(含使用超募资金6,000万元用于归还银行贷款)，收到募集资金银行存款利息（已扣除银行手续费等）46.56万元。2013年度实际使用募集资金20,721.67万元（含暂时补充流动资金7,000.00万元），收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）923.43万元。累计已使用募集资金38,793.70万元，累计收到银行存款利息（已扣除银行手续费等）969.99万元。

截至 2013年 12 月 31 日，募集资金余额为22,557.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2012年7月25日分别与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该等三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述《管理办法》及三方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，本公司设有3个募集资金专户、8个定期存款账户和4个通知存款账户，各账户存放募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

软床及配套产品生产线建设项目截至期末超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%，原因说明详见本报告附件1。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

经公司2013年8月13日第二届董事会第九次会议审议批准，公司将部分闲置募集资金70,000,000元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为董事会批准之日起不超过12个月。

七、天健会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具鉴证结论

天健会计师事务所认为，公司董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2013年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司已经对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，中信证券股份有限公司认为：公司2013年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

九、备查文件

1、天健会计师事务所出具的《喜临门家具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

2、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司对喜临门家具股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

特此公告。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇一四年四月三日

附件1

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元

注：软床及配套产品生产线建设项目已于2013年11月达到预定可使用状态，但设备购置和铺底流动资金投入尚未完成，尚未形成项目设计产能，本期不计算效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2013年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司 单位：人民币万元